根据省委统一部署，2016年4月11至5月10日，省委巡视第五组对兴湘集团进行了巡视。5月31日，省委巡视组向兴湘集团党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。

　　一、执行政治纪律和政治规矩方面

　　问题1.：党的领导有所弱化。党委会议制度不健全;民主集中制执行不太严格;“两个责任”落实不够到位。

　　整改落实情况：(1)重视党委会议的召开。巡视工作以来召开党委扩大会议7次，会中，党委班子成员就讨论议题广泛展开讨论，充分发表意见。(2)严格执行议事程序。认真做到了在党委会和董事会召开前，将会议议题印发班子成员，并就重要事项进行充分沟通和征求意见，充分讨论和听取各方面的意见后再上会，并坚持了主要领导的“末位表态”制度。(3)认真落实“两个责任”。严格按照年前集团公司制定的落实“两个责任”实施方案，细化责任，制定责任清单，并将其落实情况纳入了集团公司的管理考核体系。5月份组织的党群工作专项考核，对“两个责任”的落实情况进行了全面的考核，对落实不到位、制度不健全的单位下达整改通知进行整改。

　　问题2：党的建设比较薄弱。党建工作逐层递减;自身建设缺乏力度;党员干部没有及时足额缴纳党费。

　　整改落实情况：(1)认真开展“两学一做”学习教育。目前，集团公司各级党组织按要求完成了二阶段的学习和讨论。8月，集团公司将组织一次“两学一做”知识竞赛;9月，将组织50名基层党组织负责人和专干进行集中培训。(2)加强了党建工作调研。党委书记李会群上半年下基层到湘虹葛业、春光九汇、华悦大酒店等单位调研5次;5月份，以党群工作专项考核为契机，党群工作部派出3个工作组到21个基层党组织开展了“支部规范化建设”的专题调研。(3)认真落实好“三会一课”制度。通过5月份组织的党群工作专项考核，所属21个基层党组织均按要求落实好了“三会一课”制度，细化了支部工作手册，做到了“三会一课”有记录可查、有资料归档。(4)严格落实党费收缴。由党委副书记、纪委书记张崇政负责。以湘司党〔2016〕6号文件，重新印发了《湖南兴湘投资控股集团有限公司党费收缴、管理和使用的通知》，进一步规范党费收缴工作。全部重新计算党员领导干部2013-2015年工资、绩效奖金基数，造表列明补缴的基数和具体金额。据统计，此次共计补缴2013年—2015年党费250168元，其中，集团本部89527元，各直属单位160641元。目前，所有补缴党费已全部到位，并按比例上缴上级党组织。现正在按要求落实湘组〔2016〕58号和湘国资党办[2016]8号文件要求，并下发通知要求各基层党组织进一步清理规范党费收缴工作，补缴清全体党员从2008年4月起算到2015年年底的未缴足部分的党费，这一工作将在9月底全部落实到位。

　　问题3：从严治党力度欠缺。纪检监察队伍力量薄弱;执纪监督不到位;追责问责失之于软。

　　整改落实情况：(1)逐步完善纪检干部培训机制。集团纪检监察室已经和人力资源部沟通，落实纪检干部培训机制，初步拟定今年11月份组织一次纪检专干业务培训。(2)重视纪检监察设置。拟定今年年底前完成单独设立纪检监察室。(3)强化廉政风险点的设置。进一步规范了办事流程，加大了对“三重一大”决策事项的过程监督，重点对招投标环节实施全过程监控。巡视工作结束以后，集团纪委对长沙银行股权转让评估、南方水泥股权转让评估和兴湘置业公司招标代理机构等项目的招投标过程进行了全程监督，确保了招投标过程的公开、公平、公正。(4)严肃执纪问责。首先，结合“两学一做”专题教育，加大廉政学习教育力度，开展了一系列的党员学习、中心组学习、支部学习教育活动，重点学习了习近平总书记七一讲话精神，进一步明确从严治党要求。再是，综合运用好执纪监督“四种形态”，严肃查处违法违纪行为。同时，着手从制度上规范执纪监督，集团纪委正研究制定党风廉政建设责任追究制度，预计年底制度修订完成。

　　二、执行廉洁纪律方面

　　问题4：宾馆资产处置比较随意，存在流失风险。资产处置净收益较低;合作开发成果分成比例不合理;部分宾馆开发进展缓慢、成本偏高。

　　整改落实情况：(1)进一步规范、完善了内部决策程序，依法、依规开展相关资产处置工作。根据省国资委《关于促进监管企业国有产权流转有关事项的通知》(湘国资产权[2015]60号)文件精神，2016年6月23日与省联交所签订了《资产转让绿色通道合作协议》。(2)继续加大开发工作的推进力度。湘江宾馆项目有望在8月份实现土地挂牌,力争尽快实质性启动工程建设。水电宾馆开发项目目前正在加快推进省住建厅对水电项目施工图方案的审查审批相关工作，已有序推进工程预算等工作，预计在今年10月进入施工建设阶段。湘华宾馆容积率的调整采取主动配合的方式，充分利用资源，争取长沙市政府的支持。(3)集团正在多方协调积极反映事业编制人员社保等有关问题，争取政策支持，有效降低人工成本。

　　问题5：投融资业务管控不严，存在经营风险。部分投资项目管控不到位;部分投资业务程序不严格;部分投资项目操作不规范。

　　1.部分投资项目管控不到位。一些项目投资前期调研、可行性研究不充分，经营风险、预测利润估算不准确，目前浮亏严重。

　　整改落实情况：(1)加强对投资项目的调研，严格按照省国资委及集团公司投资管理办法规范投资程序。然润堂公司从通过GMP认证、完成新老厂房的搬迁，恢复正常生产以来，于6月份已开始实现盈利。主要是加强了然润堂的管理管控，加强了资金的统筹管理，加强了生产的管理。(2)加大湘虹葛业委托贷款的回收力度，截至目前为止，湘虹葛业三笔存在风险的委贷已经回收资金2348万元，再加上已经胜诉并即将执行到位的价值400万元以上的湘虹葛业股权，预计近期将回收资金加股权累计2748万元。在和美地产项目暂未执行到位的情况下，3900万元委贷尚有1152万元未回收，待和美项目执行到位，3900万元将全部回收。(3)集团纪委已经对湘虹葛业委托贷款问题进行了立案调查，正在查清事实、分清责任的基础上严肃问责。(4)正在梳理、完善集团公司及下属各子公司投融资相关制度，规范管理流程，严格执行相关事项依法依规申报、审批手续。

　　2.部分投资业务程序不严格;部分投资项目操作不规范。

　　整改落实情况：(1)严格执行省国资委发展函〔2016〕58号规定要求，暂停了对二级市场新的投资。针对现有投资业务严格按照操作规程审慎操作，追求稳健回报。兴湘创富公司已经自2016年起，按相关规定不再新增二级市场的投资;自2015年起，公司在集团公司账户代为操作的战略增持项目(海通证券、平安银行)均先由集团公司董事会审议通过，并报省国资委批准后方才实施。(2)兴湘投资公司已着手修订《湖南兴湘投资有限公司内部控制制度》、《湖南兴湘投资有限公司投资业务风险隔离制度》、《湖南兴湘投资有限公司投资业务资金隔离制度》等一系列风控管理制度，逐步完善风控体系。(3)春光九汇已完成对省医药公司投资湘西红润，药品211.63万元、无形资产110万元的评估与备案程序，实际出资人出资额已全部查实到位。

　　问题6：对部分下属单位监管不力，存在管理风险。有的公司任意处置预估收益;有的公司违规从事委贷业务。

　　整改落实情况：(1)兴湘创富公司控股的兴湘金果园基金于2015年兑现投资回收款14213.2万元，该项目正进入依法清算阶段。为尽快推进兴湘金果园的清算，兴湘金果园股东双方目前对兴湘金果园不再继续进行投资已基本达成一致，拟将兴湘金果园注销，相关工作已经在抓紧进行。(2)由集团公司贺柳副总经理负责，督促兴湘投资公司董事长廖卫果、湘虹葛业股份有限公司党支书记欧阳勇军亲自抓落实，集团纪委全程监督，于5月16日，已将丰田巡洋舰2694CC越野车(湘AP5599)过户到湖南湘虹葛业股份有限公司名下，现车牌号为湘N0R168。(3)认真学习省国资委下发的《湖南省国资委监管企业投资监督管理办法》湘国资(2015)18号、《湖南省国资委关于进一步加强和完善投资管理有关事项的通知》湘国资(2015)170号文件，严格遵照国家相关法律法规及省国资委上述规定，不再进行二级市场投资。同时，湘虹葛业保证不再发生类似偏离主业的其他业务行为。投资公司作为大股东将严格遵照国家相关法律法规、省国资委相关规定，对湘虹葛业实行监管。

　　问题7：招标投标活动违规操作，存在廉洁风险。部分项目招标不公开;部分项目招投标不规范。

　　整改落实情况：(1)对个别项目招投标不规范的问题进行认真检查和反思，并在内部会议上进行了通报。今后，将进一步加强招投标管理，杜绝再发生类似情况。(2)修订完善集团公司招投标制度，严格落实招投标法的规定和操作流程，规范权力运行，堵塞招投标漏洞，防范廉洁风险。目前，已完成制度修订初稿。

　　问题8：财务核算管理漏洞较多，存在制度风险。财务制度执行不到位;往来账长期不及时清理;滥发津补贴和过节费;报账审核把关不严。

　　整改落实情况：(1)春光九汇公司已于2015年12月4日向公司各市场部门下发收款账户变更通知函，所有货款一律存入以公司名义开设的结算账户。集团公司同时广泛开展财经法规的宣传和培训，让各级单位领导干部及财务人员提高遵守财经纪律的自觉性，增强防范意识，强化审计监督。全面加强银行账户管理，严格禁止各级单位公款私存现象。(2)一是加快兴湘建设公司金色家园项目结算工作。兴湘建设公司(原项目管理单位)对项目结算进展情况进行专题汇报，加快结算工作，并对存货和往来款项进行清理，争取年底完成工程项目结算。二是关于“太平洋酒店未及时清理往来款项1110万元，其中：账龄10年以上的19万元，账龄3年以上的1091万元”问题：乡镇企业局及子公司的1110万元往来款项均属于2005年太平洋大酒店由湖南省乡镇企业局移交至省国资委时的历史遗留问题，建议在推进实施事业单位改革改制时一并处理，酒店今后将加强往来的及时核对、处理，防止出现新的往来长期挂账现象。集团财务管理部针对巡视组提出的问题，进行认真梳理，清理往来账款，并提出了具体整改措施。(3)关于津补贴和过节费的发放，集团公司对照相关文件规定认真进行了清理，对违规发放的津补贴、过节费66.09万元进行了收缴，并明确了津补贴、过节费发放范围及标准。补充修订了《兴湘集团公司本部费用报销规定》，严格控制费用开支范围和规范报销程序。

　　三、执行组织纪律方面

　　问题9：党管干部原则执行不力。选用中层干部程序不合规;选人用人存在随意性。

　　整改落实情况：(1)由于集团公司董事长、总经理空缺，领导班子不健全，且董事会人数只有两人，无法召开会议审议相关事项。目前正抓紧研究制定《集团公司领导干部选拔任用规定》，建立健全科学规范的现代企业干部选拔任用制度。(2)严格落实党管干部原则，认真对照执行组织动议、民主推荐、考察拟任人选、党委讨论决定等干部选拔程序选拔任用干部。(3)严格按制度、按程序开展人员选聘工作，杜绝因人设岗、随意提高职级待遇、随意推荐引进新员工现象。(4)按要求规范集团公司干部人事任免党委会会议记录，对人事调整的原则、程序、有关调整人员的名单、情况介绍、党委委员讨论和表态意见等情况作详细记录。

　　问题10：人才培养机制不完善。缺乏激励机制;专业人才储备不足。

　　整改落实情况：(1)正在对集团公司岗位职务和定编定员情况进行全面摸底，下半年完成各部门和岗位职责说明书编制工作。(2)针对建立健全市场化激励约束机制进行前期准备和调研相关工作，创新激励方式，逐步拉开薪酬差距，为优秀人才提供良好环境。(3)根据企业发展需要计划引进专业人才，弥补人才短板。并在确定集团功能定位和战略方向后，以市场化机制引进相关业务所需高端专业人才。

　　问题11：人事基础工作比较薄弱。干部人事工作力量不足;人事档案管理混乱。

　　整改落实情况：(1)加强组织人事工作，根据工作需要，计划补充1-2名专业人员，已完成公开招聘工作方案的制订工作。(2)认真贯彻落实省委组织部《关于印发<湖南省干部人事档案专项审核工作实施方案>的通知》(湘组〔2014〕83号)要求，目前已完成集团公司中层管理人员人事档案的清理、归档和组织认定工作。(3)按要求对在职干部“三龄两历”情况进行了全面的清查、核实工作。

　　四、执行其他纪律方面

　　问题12：公务招待存在超标准现象

　　整改落实情况：(1)严格执行《兴湘集团本部费用报销规定》，对2014年7月取消定额消费前企业负责人超额报销的公务接待费53863.00元，于2016年5月已全部清退。(2)目前集团公务接待管理工作，严格执行中央八项、省委九项及公司财务管理制度规定，本着节约从简，杜绝奢靡的原则开支。

　　问题13：对近3年公务出差报账情况进行清查，对违规报账进行追缴，对违规违纪的责任人进行处理。

　　整改落实情况：根据巡视组的要求，财务管理部对往年账务进行了认真清理，对不符合集团差旅费报销管理规定的出差事项及票据进行了核实，共计清理出不合规的差旅费报销金额11,628.00元，已责令相关责任人予以退回，财务已收缴入账。今后集团公司将进一步完善差旅费报销程序并加大对相关票据的审查、管理力度，对于不符合规定的差旅费坚决不予报销。

　　问题14：工作作风比较飘浮。

　　整改落实情况：(1)结合“两学一做”学习教育，集团公司组织中心组学习3次，重点学习讨论了毛泽东的“党委的工作方法”、《中国共产党问责条例》和习近平总书记七一重要讲话精神。同时，要求各级基层党组织进行学习，并撰写学习心得，进一步增强了各级党员干部特别是领导干部的党性原则和从严治党的决心。(2)由集团党群工作部牵头，排出计划，督促各级领导干部定期深入基层。6-7月份组织开展了“送党课”下基层活动，集团领导班子成员到基层联系点和所属党支部上党课。集团主要领导李会群带头到基层上党课2次，集团其他班子成员均在1次以上。直属单位党委(党支部)书记已在所属支部上党课1次。(3)严格落实考核制度，强化考核兑现。集团对中层管理人员年度考核被评定为“优秀”、“称职”、和“基本称职”的，年度绩效奖金按照105%、100%、90%发放，年度考核被评定了“不称职”的，取消全部年度绩效奖金。对连续两年评定为不称职的中层管理人员，按制度进行降级，并调整岗位。(4)进一步树立为基层服务意识，提高办事效率和工作实效，防止敷衍塞责和拖拉扯皮，及时办理下级单位请示报告事项，及时传达上级有关政策文件精神。(5)加强了对员工的考核考勤，严肃劳动纪律，整顿松散慵懒作风，集团每月不定期对员工考核考勤情况进行抽查。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见，请及时向我们反映。

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