根据省委统一部署，2019年10月15日至12月16日，省委第四巡视组对湖南轨道交通控股集团有限公司党委进行了巡视。2020年2月20日，省委巡视组向湖南轨道交通控股集团有限公司党委反馈了巡视意见，按照巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以通报。

　　一、组织整改落实情况

　　集团党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实省纪委监委和省委巡视组的工作要求，把巡视整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治检验，作为履行“两个责任”、营造风清气正良好政治生态的实际行动，作为推动集团改革发展的重大举措，精心组织、压实责任、立行立改，从严从实做好巡视“后半篇文章”。

　　(一)树牢“四个意识”，把思想和行动统一到省委巡视整改要求上来。集团党委2月26日召开党委会专题研究部署巡视反馈意见整改工作，学习习近平总书记关于巡视工作的重要指示精神以及《省委第四巡视组关于巡视湖南轨道集团党委的反馈意见》，审议通过《落实省委第四巡视组巡视反馈意见整改工作实施方案》。党委会后，召开巡视整改交办会，对抓好巡视整改提出了明确要求，作出了部署安排，明确责任分工。按照省纪委监委三室和省委巡视组修改意见和要求，集团党委对工作实施方案进行修改完善，并逐一制定具有针对性、实效性、操作性的整改措施，形成问题清单、任务清单、责任清单“三个清单”。4月7日和13日，集团党委分别召开党委会议，听取各责任单位和部门巡视整改情况汇报，逐项分析研判巡视整改情况。4月20日，集团党委召开党委会议，研究审议巡视整改阶段性工作报告(主要是须在3个月内完成整改的具体问题)。5月15日，召开了巡视整改专题民主生活会。5月22日，召开党委会议，对前一阶段巡视整改工作进行了分析研判，研究部署下一阶段巡视整改工作，审议通过《下一阶段巡视整改工作实施方案》。通过一系列深入细致、环环相扣的举措，公司上下凝聚起高度共识和强大合力，为全面完成整改打下了坚实基础。

　　(二)加强组织领导，严格对标对表细化落实整改任务。集团党委切实担负起巡视整改主体责任，党委书记认真履行第一责任人责任，对巡视整改工作负总责，先后主持召开5次会议，研究部署和组织落实巡视整改任务，坚持重要任务亲自部署、整改任务主动认领、整改责任亲自传导、线索处置亲自过问、突出问题亲自督办。党委班子成员严格落实“一岗双责”，牵头负责分管领域整改工作，主动认领任务，带头整改落实。集团党委第一时间成立整改工作领导小组，设立监督检查办公室和整改工作办公室，统筹推进巡视整改工作。明确3月和4月为巡视整改集中整改月，实行“一周一报”。集团纪委加强监督检查，对整改工作敷衍应付、整改不力、不按时报送整改进展情况的，随时启动问责。每周星期五，集团党委书记亲自督办整改工作进度情况，推动公司巡视整改工作有力有序开展。

　　(三)分层分类落实整改，确保巡视反馈问题整改到位。坚持集中整改，坚持全面整改与重点整改统筹结合，注重对四个方面的问题统筹考虑、相近或相似问题归纳合并。既拿出“当下改”的举措，又形成“长久立”的机制，对具体人、具体事、具体问题立行立改，确保大部分问题在三个月内整改到位，对一时无法整改到位的个别问题，力争在12月底前整改到位。同时动真碰硬，对巡视移交的领导干部问题线索，集中组织力量核查，运用监督执纪“四种形态”精准处置，绝不含糊、绝不护短;对整改不力、敷衍整改、虚假整改的严肃问责。

　　二、巡视反馈问题整改进展情况

　　根据省纪委监委、省委巡视办和省委巡视组对巡视整改工作有关要求，集团党委高度重视，紧扣4个方面52个具体问题，按照“视难易程度分阶段整改”的整改工作思路，全面抓好整改，全程加强管理，强化跟踪问效，确保反馈意见条条有人管，件件落地结果。目前，已完成整改的问题33个，其余19个主要是为短时间内难以完成的问题，以及少部分需要长期整改的问题，努力争取今年12月底前整改到位。

　　(一)反馈问题：贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省委重大决策部署不到位，加强党对国有企业的全面领导不力方面。

　　1.针对“政治理论学习重视不够”的问题。

　　整改情况：一是提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神。二是抓好理论学习。坚持全面学、系统学、深入学，为党委班子成员分发了《习近平总书记关于国有企业改革发展重要论述》和集团汇编的《习近平总书记重要讲话精神》，制定《党委理论学习中心组2020年学习计划》，督促各支委制订“三会一课”学习计划，组织党委会和党委理论中心组(扩大)会专题学习了习近平总书记关于党的建设、国企改革、经济发展等重要讲话精神。三是专题学习《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，制定具体措施纳入《2020年公司党建工作要点》。四是改进工作作风。党委班子成员发挥表率作用，增强学习主动性和积极性，提高工作效率。五是创建学习型单位。着力构建“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，建立实施“第一议题”制度。六是加强支部和党员管理。已召开支部党建工作专题汇报会，要求各党支部年内“五化”建设达标，督促党员干部用好学习强国平台。

　　2.针对“有用党委会代替中心组学习的现象”的问题。

　　整改情况：一是严格做到分别召开党委会和党委理论学习中心组开展学习，坚决防止两会套开。二是已修订并严格执行《党委会议事规则》。三是加强和改进党委理论学习中心组学习。按上级要求，已制订《党委理论学习中心组2020年学习计划》，认真贯彻一个月一个主题的学习要求。四是已组织2次党委理论学习中心组专题学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，学习《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等重要文件。

　　3.针对“存在学做‘两张皮’现象”的问题。

　　整改情况：一是党员领导干部发挥表率作用，增强学习的主动性、自觉性，坚持读原文、学原著、悟原理，分别组织党委会和党委理论学习中心组学习。同时，修订《党委班子成员党建联点制度》，要求党委班子成员定期到联点支部指导党建工作和讲授党课，参加所在支部组织生活。二是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻党的创新理论同学习贯彻习近平总书记的重要指示和党中央的各项决策部署结合起来，制定《集团党委理论学习中心组2020年学习计划》《2020年党建工作要点》《进一步加强党建工作实施方案》等。三是巩固 “不忘初心，牢记使命”主题教育成果，建立学习教育的长效机制，已建立“第一议题”制度，把学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示作为党委会和支部会“第一议题”。四是坚决破除“重业务、轻党建”思想倾向，把党建工作融入生产经营各个环节。

　　4.针对“‘创新理念’和‘创新引领，开放崛起’战略在公司落实不够好“的问题。

　　整改情况：一是坚决完成省委省政府交办的铁路建设任务。二是以技术创新引领磁浮产业发展，在年度目标任务中加大对磁浮核心技术掌握和加大市场化目标要求。4月29日，集团下属磁浮技术研究中心公司与中车株机共同研发的拥有完全自主知识产权的中国首列商用磁浮2.0版列车，在长沙磁浮快线跑出了160.7千米/小时的最高速度，标志着中速磁浮技术攻关取得了重大突破，也创造了中速磁浮制式全球最高速度。加快推进凤凰磁浮文化旅游项目建设。三是以项目为抓手，通过自营板块市场化带动轨道主业市场化。近一年来新开发落地自营项目8个。四是加快存量土地开发力度，望城、娄底等项目已开工建设。五是根据发展需要引进、培养、锻炼专业技术人才。

　　5.针对“偏离高质量发展”的问题。

　　整改情况：一是依托轨道交通主业，积极投资轨道交通相关产业。二是培育和拓展政府政策鼓励和扶持的、有稳定现金流的、投资回报较好的新型城镇化建设相关产业。三是依托集团投资轨道建设项目，统筹推进土地综合开发。四是与湖南黄金集团共同出资成立砂石合资公司。通过积极拓展自营项目、加速转型，正在逐步提升自身造血能力和盈利能力。

　　6.针对“市场化转型未完成”的问题。

　　整改情况：一是市场化管理制度体系已基本建立。印发了“一司一策”系列管理制度，对子公司实施市场化管理。二是集团新一轮竞聘上岗已经完成，并全面实施市场化管理。三是二级公司以下全面实施绩效目标考核，按年度经营目标完成情况兑现绩效薪酬。四是鼓励“全员入市”，加快集团市场化转型。五是对所有项目公司按照市场化要求实施全周期目标考核管理。

　　7.针对“对意识形态工作缺少统筹部署，执行‘四个纳入’不全面，没有把意识形态工作纳入重要议事日程，每年专题研究意识形态工作少于2次”的问题。

　　整改情况：一是加强对意识形态工作的统筹部署，全面执行“四个纳入”。集团党委专题研究，将意识形态工作纳入《集团2020年党建工作要点》的重要内容;制定《关于贯彻落实意识形态责任制述职评议情况反馈意见整改方案》;把意识形态工作纳入重要议事日程，将集团意识形态工作纳入了2020年党委理论学习中心组学习安排，集团组织召开的理论学习中心组第三次(扩大)学习研讨会议，重点学习习近平总书记2018年在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神和关于媒体融合发展、构建全媒体格局的重要讲话;《集团2020年党建工作要点》明确将意识形态工作纳入党建工作责任制;纳入领导班子领导干部目标管理，修订了集团2020年绩效考核关于意识形态和宣传思想文化方面的评价指标，实行量化考核;纳入党的纪律监督范围，将意识形态工作纳入集团纪检部年度专项监督检查范围。二是制订党委理论学习中心组学习计划并抓好学习，执行学习报告制度、旁听制度。三是已于4月20日召开党委会专题研究意识形态工作，并计划于8月再召开党委会专题研究意识形态工作。

　　8.针对“阵地建设管理薄弱，官网发布的信息时效性不强，党员活动室空间小”的问题。

　　整改情况：一是按照支部“五化”建设标准，进一步加强阵地建设，增加一间党员活动室。二是发挥“互联网+”优势，在集团门户网上新建“国企党建”专栏，探索建立网上党员活动室。三是改进了新闻信息发布效率，要求各公司简化OA审批程序，缩短审批时间，各公司上报稿件超过事件发生3天以上的，原则上不再发布。四是将新闻专题策划纳入2020年党建工作要点，近期推出了有关复工复产、铁路投资、磁浮技术创新等内容的媒体集中宣传，集团关于铁路投资、磁浮技术创新的新闻被中央、省里主流媒体报道。五是加快建设外宣、网站、微信、内刊、OA信息端五位一体的湖南轨道融媒体中心。

　　9.针对“对自媒体和舆情管控不力”的问题。

　　整改情况：一是重点做好舆情引导，引导干部群众不信谣、不传谣。二是已将舆情管控纳入党建工作要点及意识形态领域巡视整改方案，调整了关于舆情管控的集团绩效考核指标体系，进行量化考核。三是每周常规开展网上涉企舆情监控，建立台账，制订微信群管理制度，明确了专人管理。四是对网上出现的负面舆情，集团党委以及集团意识形态领导小组高度重视，积极协调处理。五是继续加大在新闻媒体、网站、微信的正面宣传。

　　(二)反馈问题：贯彻执行新时代党的组织路线有差距，企业干部队伍建设和基层党组织建设乏力方面。

　　10.针对“执行党委会议事规则不严”的问题。

　　整改情况：一是已修订《党委会议事规则》，明确党委会召开的日期、议题，至少提前5天通知与会人员，议题质量数量严格把关，并提前3天将有关文件资料一并送达参会人员。二是建立了党委会、董事会、总经理办公会议事清单。三是已严格执行《党委会全程纪实制度》。四是修订《集团“三重一大”事项集体决策制度》并严格执行。

　　11.针对“党委把方向、管大局不够”的问题。

　　整改情况：一是分别组织党委会和党委理论学习中心组认真学习习近平总书记关于国有企业党建和改革发展的相关重要讲话精神和中央有关文件精神。二是坚持在大局下行动，议大事、抓重点，加强集体领导，实现保值增值，推进科学决策，增强集团在铁路建设、磁浮产业发展、新型城镇化建设等主业的核心竞争力。抓好党委班子、各支委班子建设，领导集团公司、二级公司的工青妇等群众组织发挥作用，围绕打造国内一流轨道运营商的企业愿景，不折不扣贯彻落实上级党组织决策部署。三是已修订《党委会议事规则》和《“三重一大”集体决策制度》并严格执行，重要人事安排提交党委研究决定。省委巡视反馈以来，党委共前置研究审议涉及“三重一大”事项90余个，有力地发挥了领导作用。

　　12.针对“主要领导末位表态执行不严，有时先作倾向性发言”的问题。

　　整改情况：一是已召开党委会组织党委班子成员集体学习民主集中制有关规定。二是已修订《党委会议事规则》并严格执行，明确出席党委会议的党委委员依次发表意见，党委书记末位表态，同时，议题讨论结束后，由党委书记(委托的主持人)梳理、比较、分析、归纳出初步意见，一般采取口头表决的方式发表同意、不同意或者缓议的意见。赞成票超过应到会委员人数的半数为通过。表决通过后，由党委书记(委托的主持人)对议题作出明确结论。三是已严格执行《党委会全程纪实制度》，详细记录每位班子成员的发言内容。四是党委书记注重以身作则，坚持民主集中制，已严格落实末位表态制，避免倾向性发言。五是强化同级监督，纪检部门列席党委会。

　　13.针对“民主决策做得不够”的问题。

　　整改情况：一是已分别召开党委会和党委理论中心组学习，认真学习《关于新形势下党内政治生活若干准则》等民主集中制重要论述和有关文件精神。二是修订《党委会议事规则》并严格执行，认真贯彻落实《关于党委(党组)贯彻执行民主集中制的基本规则(试行)的通知》等规定，充分发扬民主。三是党委书记以身作则，坚持民主集中制，在推进铁路投融资、新型城镇化建设、磁浮产业发展等集团改革发展进程中，注重充分调动班子成员的积极性，自觉遵守党委会议事规则。四是进一步强化集体领导和个人分工负责相结合的机制。党委班子成员切实履行自分管职责，既关心全局工作，积极参与集体领导，又发挥积极性和创造性，党委班子成员互相支持，进一步增强了领导班子凝聚力和战斗力。五是党委班子成员坚决做到“四个服从”“两个维护”。坚决维护中央权威，确保政令畅通。同时，自觉维护党委作出的决策，树立全局观念，并在行动上积极执行。六是强化同级监督，纪检部门全程列席党委会。督促落实“民主集中制”，开展民主集中制执行情况的监督检查，形成长效机制。

　　14.针对“政治把关不严”的问题。

　　整改情况：(1)关于推荐任用曾因违纪受过处分的同志的问题。一是及时纠正存在的问题。二是加强学习。集团党委中心组专题学习了习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神、中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》。三是严格自查，对2020年以来员工招聘情况进行了彻底清查，严格入职考察。四是印发实施《集团中层管理人员管理暂行办法》，把政治标准放在首位。对中层干部的任职资格条件、选拔任用程序、激励约束和考核评价机制等做出明确规定，特别是对中层干部的招聘和引进做出严格规定。

　　(2)关于任用个别反映较多的干部的问题。集团对群众议论较集中的问题进一步予以了核查，与群众议论较多的同志进行约谈，提醒其严格遵守“六大纪律”，强化身份意识，严格要求自己，自觉规范言行，注意生活作风。

　　(3)关于对一名办理退休手续的同志提任中层职务的问题。一是及时对相关问题进行了处置。二是严格要求，切实规范人事档案管理工作。对43名集团管理的中层干部人事档案重新进行专项审核，补充完善相关材料7份。对集团新入职的员工进行严格的考察。三是加强学习、建章立制。集团党委专题学习了习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神和在全国组织工作会议上的重要讲话，制订了《集团人事档案管理暂行办法》《集团中层管理人员管理暂行办法》等。

　　15.针对“干部政策执行不规范”的问题。

　　整改情况：(1)关于干部选任资格条件设置随意性较大，选任工作回避制度执行不到位的问题。一是认真排查党委会组织管理的薄弱环节。二是严格落实党委会全程纪实管理。举一反三，严格执行选任工作回避和任职回避规定，切实加强党委会的组织管理，改进党委会记录方式，落实党委会纪实管理要求，会议记录全程纪实，并留存会议录音。三是扎紧制度的笼子。重点完善了《党委会议事规则》《集团中层管理人员管理暂行办法》，对党委会决策回避事项做出了明确规定。

　　(2)关于公开招聘工作不规范的问题。一是针对问题深刻反思。二是严格自查，规范员工招聘工作。三是加强监管，重点抓好中层干部引进。制定《集团中层管理人员管理暂行办法》，对中层干部的公开招聘、人才猎聘做了严格明确的规定。

　　16.针对“党支部建设不健全”的问题。

　　整改情况：一是加强支部组织建设。严格落实《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等，目前置业公司、磁浮中心公司等7个二级公司党支部均已成立支部委员会，并选优配强党支部书记和支委委员。二是加强对支部工作的领导。3月集团党委专门召开了支部党建工作专题汇报会，就抓好支部党建与生产经营有机融合等方面作了具体安排，要求所有党支部年内“五化”建设达标。三是印发了《建立和实施“第一议题”制度》《关于进一步加强集团党建工作的实施方案》《2020年党建工作要点》《开展“千名书记联项目”和“国企党员先锋行”实施方案》等制度文件并抓紧推进。四是开展湖南轨道党建专项素质提升行动。制订了集团党务人员年度培训计划和工作方案，6月组织党务专干、支部书记开展专项培训。五是深入开展“强基提能”专项行动。做到规范组织设置、严格按期换届;推动“党建入章”，完善议事规则;坚持“双向进入、交叉任职”;补齐支部短板，配齐工作力量，建强党务机构。

　　17.针对“双重组织生活制度落实不到位”的问题。

　　整改情况：一是加强政策理论学习，召开党委会集体学习《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》《湖南省委关于党委(党组)贯彻执行民主集中制的基本规则》等文件。二是强化制度保障，修订《集团党委班子成员党建联点制》，明确要求党委班子成员定期到联点支部指导党建工作，并参加所在支部组织生活。三是认真落实领导干部双重组织生活制度。党委书记以身作则，并督促党委班子成员严格执行“双重组织生活”制度。

　　(三)贯彻落实全面从严治党战略部署不力，违规违纪问题较多方面。

　　18.针对“党委主体责任落实不到位”的问题。

　　整改情况：(1)关于没有专题研究党风廉政建设的问题。一是严格落实《党委党风廉政建设主体责任制》。二是党委每年研究党风廉政建设暨反腐败工作不少于2次，已专题研究党风廉政建设暨反腐败工作，并专题听取纪检工作汇报。三是集团党委书记已与党委班子成员、集团公司各部门、二级公司主要负责人分别签订《党风廉政建设责任书》。四是督促班子成员切实履行党风廉政建设责任，党委书记带头讲授廉政党课，班子成员对分管领域的党风廉政工作履行分管责任。

　　(2)关于未联系实际强化廉政宣传教育的问题。一是强化党规党纪教育。把党风廉政教育纳入党委理论学习中心学习组、各党支部的专题学习内容，已召开党委会学习中共中央办公厅印发的《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》，并传达学习习近平总书记在第十九届中央纪委第四次全会上的重要讲话和十九届中央纪委第四次全会精神，杜家毫、傅奎同志在省十一届纪委第五次全会上的讲话和省十一届纪委第五次全会精神等。开展“彭旭峰贪腐外逃”“林伟平违纪违法”以案促改警示教育活动。二是充分运用党务公开宣传阵地。三是督促各党支部、集团公司各部门、各二级公司开展廉洁从业情况自查。

　　(3)关于个别子公司主要负责人涉嫌违规违纪的问题。一是发挥纪委监督作用，加大对违反中央八项规定精神和“四风”问题的处置力度。二是强化监督执纪问责，对涉嫌违纪违法的人员严肃查处。

　　(4)关于群众对个别干部作风问题议论多的问题。一是开展廉政谈话。加强对领导班子成员和各党支部书记、各部门、各二级公司负责人的教育和监管，着力解决党员干部在党风廉政建设、生活作风等方面存在的苗头性、倾向性问题。二是对不胜任岗位要求的有关人员，按有关规定进行调整。

　　19.针对“管党治党偏松偏软”的问题。

　　整改情况：一是关于个别中层干部竞聘落选后有不当行为，集团党委从宽处理的问题。集团党委在5月15日召开的民主生活会上作出了说明，深入分析问题的原因，班子成员均进行深刻的反思，认真开展批评和自我批评，严防此类问题再度发生。二是关于上轮巡视移交问题线索涉及的违纪干部免职后依然安排作项目负责人的问题，及时对相关问题进行了处置。三是加强教育，认真开展党风廉政专题教育。印发《2020年纪检监察工作要点》，开展向主要负责人递交党风廉政建设责任书的工作，组织专题警示教育。四是聘请专家对集团中层以上管理人员进行了专题培训;党委理论学习中心组就党纪条规和干部人事任免的有关制度进行了学习。五是强化同级监督，压实责任。制定《党风廉政建设履职手册》，逐层分解细化党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，逐层考核评估把关。六是集团纪委严格监督执纪问责，维护制度的权威。七是强化巡视整改力度，协调上级机关尽快完成有关问题线索的处置。

　　20.针对“纪委监督执纪问责不力”的问题。

　　整改情况：一是集团纪委近三年来完成了对上轮巡视移交案件的所有问题线索的处置，其中在办案力量严重不足的情况下，自行查核严重违纪涉嫌犯罪的案件。二是在初步核查的基础上，做好相关的调查配合工作。三是制订了纪委工作办法，明确了纪委委员的工作职责。四是针对二级公司仅明确一名兼职纪检员、监督力量薄弱的问题，根据二级公司的体量和业务性质，选优配强纪检监察工作队伍，单位体量较大的，业务板块廉洁风险比较突出的，设专职纪检专干，体量较小的，业务板块廉洁风险相对较小的，设兼职纪检专干。同时，各二级公司和项目公司均指定了一名班子成员分管纪检监察工作。五是明确纪检监察干部联点指导基层单位，加大对纪检干部的培训力度。

　　21.针对“据对3年财务抽查，违规问题屡禁不止”的问题。

　　整改情况：巡视已移交问题清单，集团党委巡视期间进行了立行立改。对于在上述整改过程中发现的违反中央八项规定精神和“四风”问题，对涉及违规的有关责任人进行了责任追究。

　　22.针对“违规招标”的问题。

　　整改情况：(1)关于下属某房产公司一期房产开发建设问题。一是完善内控机制，防范风险发生。全面梳理公司招投标全过程环节，建立、健全并严格执行各环节的分离措施。二是修订该公司招标管理办法。三是完善结算程序，严控一期成本，增加由集团和省国资委主导的二审环节。

　　(2)关于下属某房产公司二期高层项目问题。一是立行立改，多举措加强管控。对未获得相关许可证的情况，立即予以停工。对于超概问题，委托第三方全过程造价咨询单位全过程对高层项目进行服务和成本管控，加强设计图纸审查和优化。二是严格管控人员变更。严禁在程序、质量、安全、成本、进度、支付等环节照顾任何项目经济往来单位和个人，实施一票否决制。二期项目的建设施工进行了EPC公开招投标。同时对招标管理办法进行了修订完善。

　　23.针对“利用经营项目牟利”的问题。

　　整改情况：(1)关于某房地产项目部将土地开发报建等工作外包，涉嫌规避监督的问题。已责令所属房地产公司与外包单位协商解除外包合同，要求其它项目公司进行清理排查，规范后期土地开发报建工作。加强对各项目公司监管力度，每月对各项目公司开展纪检监督，针对招投标、工程建设问题及重点领域工作进行重点督查，防止类似违纪违规问题发生。对有关问题进行了调查核实，涉嫌违规进行了查处。

　　(2)关于商贸物流公司以供应铁路建设项目建材物资名义，与多家民营企业合作，变相借贷融资，收取资金占用费，存在经营风险和廉洁风险的问题。一是对历年与民营企业合作经营建材物资的情况进行调查核实。二是已采取将采购业务与销售业务分开的贸易模式，实行销售价格差额，对上游供应商采用比选流程，依法依规签订买卖合同，所有业务过程中的风险均自行承担。三是建立健全管理制度，强化监督管理，切实防范经营风险和廉洁风险。

　　(3)针对某项目，为赶工期，边设计边施工，投资难以控制，风险较大的问题。该项目土建施工图已经完成，已交第三方造价咨询单位严格核算，站后工程采取总价包干。

　　24.针对“财务开支严重违规”的问题。

　　整改情况：一是退款。二是追责。三是建章立制，规范管理，建立长效机制，防止类似问题重复发生。

　　25.针对“违规购买理财产品”的问题。

　　整改情况：一是编制专项预算每年年初报省国资委批准。二是进一步规范理财，修订《非主业范围内金融投资业务管理制度》，今后购买理财方案将在年度理财专项预算范围内按程序报集团全体党委委员签批后执行，理财产品选择上坚持风险可控、收益较高的原则。

　　(四)反馈问题：整改责任不落实，整改工作不到位方面。

　　26.针对“巡视、审计指出的问题，没有把自己摆进去、主动认领责任，没有认识到问题的根子在党委，缺乏整改的政治自觉”的问题。

　　整改情况：一是增强整改落实的政治自觉。已召开党委会专题研究巡视反馈问题整改工作，党委班子成员深刻反思自省，注重从自身找原因，坚持把自己摆进去，主动认领责任，制订清单、细化责任，明确责任人和时间节点，确保按时整改销号。二是压紧压实责任，强化“一岗双责”。召开党风廉政会议，党委书记已分别同党委班子成员、各部门、各二级公司主要负责人签订党风廉政责任书。三是支持纪委执纪问责。用好“四种形态”，发挥监督执纪作用、依纪依法查处腐败案件，并对有关人员严肃进行追责问责。四是对上一轮巡视、审计尚未处置的问题线索进行梳理，对已经移交指定管辖的问题线索，协助上级机关尽快完成线索处置。对按干部管理权限应由集团自行处置的，立查立处。五是针对本轮巡视问题整改过程中，消极对待、敷衍应付、整改不及时的，将严肃追责问责。

　　27.针对“工作责任心不强，工作失职，盲目决策，造成国有资产流失的风险加大”的问题。

　　整改情况：一是继续派专人负责追踪跟进中顺置业公司破产清算资产处置，最大限度减少经济损失。二是强化项目投资决策。内部决策严格要求提供可研报告;超出授权限额或范围的投资，按照省国资委有关规定履行审批程序。三是强化过程监督。项目实施过程中出现重大调整，重新履行投资决策程序和报批程序。四是配合上级机关尽快完成有关问题线索的处置。

　　28.针对“投资项目决策论证不充分，风险控制不严，主营业务以外投资过大”的问题。

　　整改情况：一是加强投资管理。一方面，严格执行《湖南省国资委监管企业投资监督管理办法》等文件，按照省国资委批复的集团主业范围，坚持主业投资、产业投资，严格控制非主业投资。另一方面，严格执行《集团项目投资管理办法》，重视项目前期的尽职调查、可行性论证、风险分析，科学决策，按全周期项目管理要求，规范投资行为，控制投资风险，强化主体责任意识。二是按集团发展战略和财务管理要求，加快存量土地开发进程和资金回笼，优化投资结构。三是加强在建项目管理，严格控制概预算，确保建设质量、进度和安全;加强股权投资项目投后管理，确保实现预期投资收益。四是每年年初，集团根据资金总体状况编制理财专项预算报省国资委批准后执行。五是进一步规范理财流程。修订《非主业范围内金融投资业务管理制度》，后续理财购买将在年理财专项预算通过省国资委批准后由集团资金财务部制定理财方案按程序报集团全体党委委员签批后执行。六是对于信托产品，优先选择省内信托公司发行的政府性项目信托产品，信托产品投资方案经集团党委会、董事会审议通过后购买;基金产品由上级主管部门特批后购买。七是进一步把控理财风险。以保本型理财为主，灵活性较强的低风险理财为辅，在保证集团最大程度资金效益的同时又保证资金的流动性。严格投资业务程序。加强对理财投资项目的管理，建立投资项目管理台帐，定期核算实际收益情况，及时进行风险分析。

　　29.针对“职责履行不到位”的问题。

　　整改情况：一是已完成部分项目省方出资确权。二是省直有关部门正在组织推进部分项目的征拆扫尾，力争在年底前基本完成征拆遗留问题处理，为后续征拆资金具结创造条件。

　　30.针对“因经营风险管控不到位、下属有关公司被骗资金”的问题。

　　整改情况：一是通过法律诉讼追讼有关公司的债权，最大限度的挽回经济损失。二是加强风险防控教育，在全集团范围内开展风险防控专项培训。三是集团纪检部门已按上级有关规定与相关责任人谈话。四是进一步核实相关问题，涉嫌违规的严肃查处。

　　31.针对“部分款项难以收回”的问题。

　　整改情况：一是派专人负责追踪跟进有关公司垫付资金案件的诉讼进程，力争收回全款及相应利息，避免或最大限度的减少经济损失。二是派专人负责追踪跟进有关公司垫付资金案件的诉讼进程，每月向法院申请网络查控有关公司财产及其相关债权，最大限度的减少经济损失。三是加强风险防控教育，在全集团范围内开展风险防控专项培训。四是进一步核实相关问题，涉嫌违规的严肃查处。

　　32.针对“因经营风险管控不到位、以前年度出借的资金及占用费未及时收回”的问题。

　　整改情况：一是相关项目争取上级主管部门审批。二是对尚未全部收回投资的项目，启动诉讼程序追讨资金，积极对接法院诉讼事项，争取在2020年底前收回相关资金。三是加强风险防控教育，在全集团范围内开展风险防控专项培训。四是进一步核实相关问题，涉嫌违规的严肃查处。

　　33.针对“法人治理结构不完善”的问题。

　　整改情况：一是严格按照公司章程规定，公司董事会下设战略发展委员会、审计与风险控制委员会、薪酬考核委员会等3个专门委员会。二是制定专门的制度，明确上述3个专门委员会工作职责、决策程序、考核规则等，尽快制订相应议事规则。

　　34.针对“内控制度不完善、未制定相关制度”的问题。

　　整改情况：一是已修订《党委会议事规则》，并严格执行。二是已建立党委会、董事会、总经理办公会决策事项议事清单。三是修订并严格执行《“三重一大”事项集体决策制度》，将回避、决策的考核评价和后评估、决策失误纠错纠正、责任追究等内容纳入。四是已将2020年党委审议“三重一大”资料上传省国资委“三重一大”信息系统，做到信息公开，程序合规，台账清晰。

　　35.针对“内控制度不完善、未对资金和服务等采购事项规定招标或询价”的问题。

　　整改情况：一是修订《工程项目招标管理办法》，根据单次(项)采购的资产和服务类别以及金额大小，对必须招标的项目规模进行了明确，并对未达到必须招标规模的资产和服务规定了竞争性谈判、询比、单一来源等多种采购方式。二是加强对项目招投标的管理，严格执行招投标和采购程序。关于固定资产的采购，集团出台的《固定资产管理办法》对采购方式、审批程序予以了明确。

　　36.针对“工程招标不规范”的问题。

　　整改情况：一是修订招标管理办法。二是在后续项目实施过程中严格按基本建设程序进行项目建设，从加快设计周期、报建周期、招投标周期和施工周期等方面提高效率，杜绝违反基本建设程序、压缩正常工期的问题。三是对有关问题进行核实，涉嫌违规的严肃查处。四是在全面完成整改的基础上，巩固整改成效，全面梳理公司管理和生产经营方面的规章制度，建立长效机制，防止类似问题再次发生。

　　37.针对“违规购买银行理财产品、信托产品、基金产品”的问题。

　　整改情况：一是编制专项预算报省国资委批准。二是规范理财。修订《非主业范围内金融投资业务管理制度》，今后购买理财产品将在年理财专项预算通过省国资委批准后由公司资金财务部制定理财方案按程序报集团全体党委委员签批后执行;对于信托产品，优先选择省内信托公司发行的政府性项目信托产品，信托产品投资方案经集团党委会、董事会审议通过后购买;基金产品由上级主管部门特批后购买。三是进一步把控理财风险。以保本型理财为主，灵活性较强的低风险理财为辅，在保证集团最大程度资金效益的同时又保证资金的流动性。四是加强对投资项目的管理，建立投资项目管理台帐，定期核算实际收益情况，及时进行风险分析。

　　38.针对“下属某房地产公司薪酬分配不规范”的问题。

　　整改情况：一是遵循“效益增薪酬增、效益降薪酬降”原则，修订该公司的《薪酬管理办法》。二是对该公司经营班子成员的薪酬标准分技术、管理两个序列重新进行调整，调整后公司5名班子成员新的年薪标准要有一定程度下降。三是通过合理设置年度绩效目标，不断强化绩效考核，将薪酬发放切实与公司年度经济、经营结果挂钩。四是巩固整改成效，全面梳理公司管理和生产经营方面的规章制度，建立长效机制，防止类似问题再次发生。

　　39.针对“未按公司章程缴足注册资本金”的问题。

　　整改情况：一是充分与某公司股东沟通，争取尽快缴纳注册资本金。二是关于相关股权的处置方案已经该公司2020年第一次股东会审议通过。三是要求各股东单位缴足各自认缴注册资本金的75%，已经该公司2020年第一次股东会审议通过。

　　40.针对“违规购买企业年金整改不到位”的问题。

　　整改情况：一是认真梳理购买年金情况。二是按程序即时清退2个年度所缴年金。三是规范年金方案。根据《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》，重新修订了《年金方案》，程序经职工大会审议后提交省人社厅和省国资委备案，对年金中止、补缴等做出具体规定。下属公司的年金方案都须经集团审批后实施。

　　41.针对“占用基础建设资金、投资房地产建设项目整改不到位”的问题。

　　整改情况：一是加大资金回收力度，铁路公司已收回部分资金，余款待房地产项目资金回笼后收回，正加快推进房地产开发建设进度。二是严格资金使用管理。

　　42.针对“违规出借资金整改不到位”的问题。

　　整改情况：一是待房地产项目实现资金回笼后收回，目前加快推进房地产开发建设进度。二是针对某省直单位欠款问题，集团已向法院提起诉讼，法院已判决该单位按时偿还借款和相应利息，并受理了执行申请。三是为尽早收回债务，集团向上级主管部门报告，请求协调省直有关单位督促该单位尽快归还借款本息。

　　43.针对“下属某房地产公司发放营销特别奖励”的问题。

　　整改情况：一是核实费用支出情况，责令相关责任人清退违规支出。二是责令该公司深入学习中央八项规定精神和公司的有关制度、规定，加强党风廉政建设，严格遵守中央八项规定精神和廉洁自律有关制度，强化自我约束和责任意识。三是进一步核实相关问题，涉嫌违规的严肃查处。四是建章立制，规范管理。在全面完成整改的基础上，巩固整改成效，全面梳理公司管理和生产经营方面的规章制度，建立长效机制，防止类似问题重复发生。

　　44.针对“开发存量土地力度不足”的问题。

　　整改情况：一是集团党委高度重视存量土地开发问题，集团主要负责人向上级主管部门汇报请示，到相关市政府协调，加快土地开发审批相关程序，争取尽快解决相关历史遗留问题。集团多次召开专题会议，研究每宗土地的投资模式、开发方式、进度节点、工程期限、收入利润等关键事项。二是优化土地项目审批流程，压缩内部审批时间;加大人员招聘、资金统筹的工作力度。三是加强战略合作，集团与某省管企业签订了《深化全面战略合作协议》，按照依法依规、资源互补、合作共赢的思路，合作开发存量土地。四是制定了《工作行动指南》，对工作版块目标任务分解到人，严格按照年度目标任务，争取三年内全面完成项目开发建设任务。

　　45.针对“盈利能力弱、经营业绩不佳中的主营业务无收入、非主营业务盈利能力弱、未能有效反哺主业、净资产收益率低”的问题。

　　整改情况：一是紧紧围绕轨道交通建设工作核心，切实履行国铁建设投融资职责，加快推进铁路建设。加大铁路资产确权工作力度,为铁路资产盘活做准备。二是通过以下措施逐步提高盈利能力。以“五板块一中心”的产业布局推动集团市场化转型。积极投资轨道交通相关产业，优先投资先进轨道交通装备制造业，高新技术产业化项目;新型城镇化建设投资，培育和拓展政府政策鼓励和扶持的、有稳定现金流的、投资回报较好的相关产业，加快存量土地资产盘活力度，安乡、邵阳等县多个污水处理项目的建设运营将增加集团的营收、增强集团盈利能力;依托集团轨道建设项目统筹推进土地综合开发。三是向省国资委申请划入了省直某单位国有股权。

　　46.针对“盈利能力弱、经营业绩不佳中的未完成经营业绩目标任务”的问题。

　　整改情况：一是对未完成经营业绩目标任务进行了认真分析。2019年，集团认真落实省委、省政府决策部署，紧盯省国资委下达的年度综合绩效考核目标，紧抓铁路融资、项目拓展与企业改革三大关键，多措并举创收增效，深度挖潜降低成本，全力以赴推进市场化改革，是投资最大、项目落地最多的一年。二是强化目标调度和分解。2020年以来，紧盯年度目标任务，切实抓好任务分解和调度工作。集团已于3月向上级主管部门呈报集团2020年综合绩效目标。同时坚决落实上级主管部门“营收、利润双增长10%”的要求，内部自我加压，对各二级公司绩效目标进行分解，4月召开年度工作部署会，专题布置各二级公司年度考核指标分解工作，确保全年目标顺利完成。

　　47.针对“债务金额大，还贷能力弱”的问题。

　　整改情况：一是铁路项目根据省政府批复的融资方案，严格按照投资进度安排放款，确保还本付息资金来源。二是已通过化债资金偿还相关政府债务。三是已通过自有资金偿还自营债务。

　　48.针对“职责履行不到位”的问题。

　　整改情况：逐笔核实了各项目未拨付资金的原因，及时向省直有关单位汇报了相关情况。省直有关单位电话通知了各市州有关部门，要求其督促符合请款条件的项目建设单位尽快报送请款资料并办理请款手续。

　　49.针对“党建与中心工作、重点工作有机融合还不够”的问题。

　　整改情况：一是把思想政治工作作为集团党委和支委一项经常性、基础性工作，同铁路建设、轨道交通产业投资、新型城镇化建设投资、磁浮产业等主业结合起来，已在党建工作要点和支部工作计划中明确抓好思想政治工作。二是坚持“两个一以贯之”，用好《党委会工作指南》，执行《集团“三重一大”事项集体决策制度》《党委会议事规则》，按要求修订完善集团公司和二级公司章程中的党建工作内容。三是按照”融入中心抓党建，抓好党建促改革”的思路，紧扣打造国内一流轨道交通运营商的发展愿景，把推动重点项目落地作为党组织工作的重点。用好考核“指挥棒”，完善党建考核指标。四是落实“四同步”“四对接”，要求所有党支部年内实现“五化”建设达标。出台《关于进一步加强党建工作实施方案》，进一步规范二级公司党务部门设置，配强党建工作力量，保障党务人员待遇，坚持“双向进入、交叉任职”，选优配强支委班子。五是树立“党建是生产力”的理念，坚持高质量和高标准，实现党建工作责任制和生产经营责任制有效联动，同向发力。充分发挥党组织的政治优势、组织优势等，制定党建与生产经营有机融合的具体举措，把思想融合、组织融合、路径融合、体系融合、文化融合写入集团《2020年党建工作要点》。发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，深入开展“千名书记联项目和党员先锋行”活动，建好各支部党员责任区、党员示范岗和党员突击队，打造铁路建设投资、磁浮科研攻关等集团党建“一支部一品牌”特色亮点。六是坚持党建引领，在集团倡导“创新、担当、奋斗、廉洁”精神，开展“党建+生产经营”、“党建+群团”等争先创优活动，组织评先评优，营造比学赶超氛围。

　　50.针对“支部党建工作还存在‘两张皮’现象”的问题。

　　整改情况：一是落实“四同步”“四对接”，出台了《关于进一步加强党建工作实施方案》《建立实施“第一议题”制度》。二是已制订年度党务干部培训计划和实施方案。三是深入开展“国企千名书记联项目和国企党员先锋行”活动和湖南轨道党务人员专项素质提升行动。四是党委专题召开支部党建工作专题汇报会，进一步加强对支部的指导监督，党委领导同志强调坚决遏制“重业务、轻党建”的思想倾向。五是强化“一岗双责”，推进党建和生产经营工作深度融合。六是根据上级党组织最新有关要求，组织修订了集团公司和各二级公司章程，坚持把党的领导嵌入集团公司和二级公司治理结构。七是在年度考核方案中，进一步增加了党建工作分值权重。

　　51.针对“强化规矩意识不够，缺乏以问题为导向、举一反三、深入剖析原因，在集团上下形成讲规矩、守纪律的氛围不浓”的问题。

　　整改情况：一是4月召开的党委会以问题为导向，学习了彭旭峰腐败案件的有关情况，同时通报了林伟平涉嫌严重违纪违法有关情况，并举一反三，深入剖析了原因。会后向各二级公司下发了《关于开展彭旭峰、林伟平案警示教育的通知》，要求各公司加强学习教育。二是针对上级机关检查、审计、巡视过程中反复发现的问题，深入查找原因。以问题为导向，梳理制度，查找制度的漏洞和不足之处，集团制定或修订了《纪委工作办法》《处分条例》《税务管理办法》《成本管理办法》《财务人员管理办法》《无形资产管理办法》《人事档案管理暂行办法》《内部审计制度》《建设项目工程审计实施办法》《经济效益审计管理办法(试行)》《公司章程》《集团“三重一大”事项集体决策制度》《非主业范围内金融投资业务管理制度》《集团中层管理人员管理暂行办法》等制度，健全完善有效的经营管理机制。三是严格执行制度，维护制度权威，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，对钻制度空子，打擦边球、打折扣的现象严肃查处。四是有效运用监督执纪“四种形态”，特别是要运用好第一种形态，让“红红脸、出出汗”成为常态。

　　52.针对“巡视移交的领导干部问题线索处置”的问题。

　　整改情况：一是巡视期间，纪检监察部对巡视组直接移交的交办函已按规定进行谈话或函询处置，相关处置结果报巡视组批准后已执行。二是有关下属公司案件和集团有关违反“四风”问题的处置方案已经党委会研究通过后执行。某公司相关问题线索已移交其上级党委处置。

　　三、继续深化后续整改

　　坚持目标不变、力度不减，持续推进巡视整改工作，确保按时按质全面完成整改任务。

　　(一)推进整改落实。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省纪委监委和省委巡视组工作要求，以及集团党委《整改方案》安排，切实抓好整改落实工作，不断增强党要管党、从严治党的思想自觉和行动自觉，做到举一反三，深入剖析、全面整改。对已完成的整改任务，注重打好持久战，适时组织“回头看”，巩固提升整改成效，坚决防止问题反弹;对正在推进的整改任务，不松手、不减压，持续抓好跟踪督办，确保在规定时间内整改销号;对需要长期坚持的整改任务，制定具体方案，有计划、分阶段实施整改;对整改工作质量不高、效果不好的，找准症结、制定措施，确保各项问题真改、实改、改到位。

　　(二)建立长效机制。坚持阶段性与长期性相结合，重点突破与整体推进相结合，科学合理安排，整体协调推进，坚持标本兼治，既大力整改具体问题，又着力从制度机制上找原因，堵漏洞，扎“笼子”。坚持目标导向和问题导向，统筹做好制度文件“立”和“改”工作。严格执行各项制度规定，加强督促检查，加大追责问责力度，让制度“立起来”、纪律“严起来”。通过建立长效机制，不断巩固和扩大整改成果，真正使整改的过程成为提高党委班子凝聚力、战斗力、创造力过程，成为推动集团改革发展的强大动力。

　　(三)持续强化问责监督。按照《公司下一阶段巡视整改工作实施方案》，进一步加强对整改工作的督促检查与问责。集团整改工作领导小组及监督检查办公室、整改工作办公室切实加大对巡视整改工作的指导和日常监督力度，严格执行“半月一报”制，进一步传导压力，对态度不端正，不及时整改和整改不到位的，严肃问责，持续推动整改工作落实，确保巡视整改取得实实在在的成效。

　　(四)统筹推动改革发展。把巡视整改同贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委重大决策部署结合起来，同巩固主题教育成果结合起来，同推进治理体系和治理能力现代化结合起来，同审计、主题教育整改结合起来，以巡视整改促进工作提升，以工作成效检验整改效果。

　　巡视整改工作开展以来，通过集团上下的共同努力，取得了明显阶段性成效，但也存在一些问题和不足。下一步，我们将严格按照中央、省委，以及省纪委监委、省委巡视办、省委巡视组有关要求，以本轮巡视整改为契机，坚持用全面辩证长远眼光分析问题、解决问题，发挥国企“主力军”作用，以更加积极认真的态度、更加扎实过硬的作风，持续抓好巡视整改，以整改实际成效推动公司高质量发展，为湖南经济社会发展作出应有贡献。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0731-84263720;邮政信箱：长沙市岳麓区先导路179号湘江时代大厦A2栋17A楼轨道交通集团党群工作部;电子邮箱：hnrt123@163.com

 

　　中共湖南轨道交通控股集团有限公司委员会

　　2020年7月9日