根据省委统一部署，2019年10月16日至12月16日，省委第七巡视组对湖南建工集团党委进行了巡视。2020年2月20日，省委巡视组向湖南建工集团党委反馈了巡视意见。按照巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。

　　一、组织整改落实情况

　　省委巡视组向湖南建工集团党委反馈了5个方面23项共87个问题，目前完成整改54个，未完成整改33个，完成整改率62%。移交立行立改问题6个，均已完成整改。移交领导干部信访件2件，涉及违规选人用人、项目违法转包、内部违规招采、项目资金违规支付及违反中央八项规定精神等6个方面的问题线索;移交常规性信访件8件，集团强化组织领导，严格限时办结，依规依纪处置，调查核实后对发现的问题均分类进行了处置。

　　二、巡视反馈问题整改进展情况

　　(一)反馈问题：党委会把学习议题基本上列为最后一个，有时间就学，没有时间就再安排。

　　整改情况：制定并实施《湖南建工集团有限公司党委“第一议题”制度》，集团党委会、党务工作例会等党内会议均按照制度执行。官方网站已开设专题学习栏目，微信公众号、QQ工作群发布学习资料。

　　(二)反馈问题：中心组学习一次性学习了12个上级文件和领导讲话精神，没有结合实际进行讨论，没有提出相应的贯彻意见。

　　整改情况：制定并实施《2020年集团党委理论学习中心组专题学习重点内容安排》《湖南建工集团有限公司党委理论学习中心组学习实施意见》《湖南建工集团2020-2023年党员教育培训工作规划》，印发《关于学习贯彻<中国共产党湖南省第十一届委员会第十次全体会议公报>的通知》推动理论武装工作深入开展。党委理论中心组学习按要求开展3、4、5月主题学习，并进行研讨发言。

　　(三)反馈问题：争创“世界500强”缺乏较为可行的发展思路和落实举措，干部职工看法不一。

　　整改情况：制定并实施《关于开展集团“十四五”发展战略规划编制工作的方案》，成立集团“十四五”规划筹备工作领导小组，启动筹备工作。确定中建三局、中建八局、上海建工为集团争创“世界500强”对标企业，并收集部分对标单位基础资料。

　　整改措施及计划安排：10月完成集团“十四五”战略规划草案制定。11月完成内部评审、专家评审、修改及董事会审议等，报省国资委审核备案。待省国资委批复后，全面宣贯集团“十四五”战略规划，让全体干部职工了解集团争创“世界500强”规划目标和举措。积极对标“世界500强”企业，科学调整集团发展目标。

　　(四)反馈问题：股份合作制项目中容易形成社会合作方对项目的实际控制。挂靠往往容易产生诉讼和腐败。

　　整改情况：一是规范经营工作。2020年以来，经过多次调研座谈、征求意见，制定并实施《集团推进自主经营工作的有关规定》《集团规范区域经营管理的有关规定》《集团经营业绩划分界定办法》《集团市场营销费用及奖励办法》。二是完善项目目标管理体系。以“建筑施工现场安全生产风险防控”为主题进行调研。对集团本部13个申报2020年省优质工程奖的目标项目进行了指导、督查;对集团各单位申报2020年国家优质工程、鲁班奖的10个目标项目进行了内部评审，对各目标项目提出了消缺提质的具体要求。编制《项目责任成本测算书》标准模板(初稿)，完成《商务成控体系管理办法》(初稿)。制定并实施《施工项目目标责任制管理办法(试行)》《湖南建工集团有限公司PPP项目出库有关法律问题处理指引》。三是推进项目信息化。各单位新增BIM工作站438个。完善资金集中监管和资金调度，实现银行账户的统一管理、项目资金的统一归集和预算支付。对接省国资委大额资金监测系统，为实现大额资金在线监管和防范资金风险提供新的信息工具。四是严格监督问责。制定廉洁性检查实施方案和纪检监察年度工作要点，相关的监督检查工作有序推进。

　　整改措施及计划安排：在完成阶段性工作的同时，执行自主经营相关文件精神，加强对项目的管控，推进项目信息化，严格监督问责并长期坚持。

　　(五)反馈问题：某项目造价争议较大。

　　整改情况：印发对相关问题进行整改的通知，组织第三方审计单位对相关安置点项目进行重点审计，第三方审计报告已出，该项目结算送审资料已按审计报告审减后重新送审。各单位完成自查自审工作。

　　(六)反馈问题：某类型项目结算滞后。

　　整改情况：印发《关于加快项目结算的通知》。召开工作调度会，对结算工作推进做了具体深入的部署，并形成工作调度会纪要。目前，657个该类型项目中，结算完成送审项目588个，已结算定案67个。

　　整改措施及计划安排：各单位继续加强与各县对接，集团每周调度结算进度，督查加快结算工作，汇总结算滞后主要问题，向上级部门汇报情况。

　　(七)反馈问题：一些项目质量存在瑕疵。

　　整改情况：印发《关于进一步加强项目房屋质量维修整改的通知》，明确持续保障维修机制，全面开展质量排查及回访。成立维修整改领导小组，制定了维修整改施工方案，已于发现问题后10天内全部整改完成。召开调度会，对开展回访维修整改工作做了具体深入的部署。各单位质量瑕疵问题回访排查及整改工作已完成。

　　(八)反馈问题：集团4个单位党委未按要求专题学习研究意识形态工作。

　　整改情况：一是4个单位党组织进行全面自查自纠，形成问题清单、整改清单、整改总结上报集团党委。各单位党组织制定了2020年度学习计划，开展意识形态专题学习研究。二是集团党委办公室分2个小组对集团本部12个单位党组织开展了专项督查，查找发现问题，督促完成巡视整改，形成了督查报告。三是集团党委围绕2019年度基层党组织书记抓党建述职评议考核工作制定工作方案，要求对集团各单位党委落实意识形态工作责任制情况进行全面监督检查，指导、督促各单位严格执行意识形态相关制度，形成《集团各单位2019年意识形态工作总结汇编》。印发《湖南建工集团意识形态工作责任制检查考核制度》。

　　(九)反馈问题：各與论阵地没有旗帜鲜明的引导舆论，没有突出项目的政治效益、社会效益和长远经济效益。

　　整改情况：一是制定实施《2020年湖南建工集团宣传文化工作要点》，建立完善集团新闻宣传管理工作制度等7项宣传工作制度。对集团各单位宣传平台和工作群进行了一次大排查，全面摸清家底、加强管控。二是集团各舆论阵地围绕主题集中开展一线典型事迹宣传。三是集团报纸、网站、微信公众号等平台推出典型报道100余篇，抖音推出短视频10余篇，聚焦基层一线，着力讲好建工故事，弘扬时代精神，传播正能量。

　　(十)反馈问题：相关海外公司没有建立防范境外势力渗透的相关机制。

　　整改情况：组织召开“国家安全人民防线建设”专题会议，制定并实施《驻外境外突发安全事件应急处置规定》等6个制度。邀请国安部门专家到企业进行宣传教育培训。与各单位签订《反渗透安全防范责任书》。相关海外公司与所属境外机构(项目)签订了《反渗透安全责任书》，落实考核机制和责任追究。

　　(十一)反馈问题：没有落实“双向进入、交叉任职”要求。

　　整改情况：已调整完成13家具有法人资格的子公司党委书记、董事长“一肩挑”。子公司领导班子在集团党委领导下，正调整中。

　　(十二)反馈问题：党委把方向、管大局的作用发挥不够。

　　整改情况：严格按照党委会前置要求召开会议，加强对方向性、战略性议题的研究与把关，努力提高党委会运行效能，公车购置议题不再上党委会研究，由经理层办公会研究。完成《湖南建工集团党委会议事规则(修订稿)》初稿，并组织各单位学习《省属监管企业党委会工作指南》，落实《关于进一步推进省属监管企业贯彻落实“三重一大”决策制度的指导意见》。

　　整改措施及计划安排：完成《湖南建工集团党委会议事规则(修订稿)》和议事决策清单，并严格执行。结合集团实际，进一步明确党委的决定权、把关权与监督权范围内的事项。

　　(十三)反馈问题：党委会包办了董事会和经理办公会的职能。

　　整改情况：集团董事会成员到位并正常履职，本年度已召开董事会会议4次，共审议议案50项。完成集团董事会议事规则初稿;制定集团《经理层办公会议议事规则》，明确和规范会议的人员、内容、议事程序及上会流程。原则上，每月第一周召开经理层办公会议。截至2020年6月，已经召开6次经理层办公会议。“三重一大”集体决策制度实施办法正在走审批流程。

　　整改措施及计划安排：完成“三重一大”集体决策制度实施办法、董事会议事规则并执行。

　　(十四)反馈问题：自主经营能力不强，市场占有率不高。

　　整改情况：组建专项营销工作小组，重点开展战略对接。对接某市政府，就城市片区开发、产业投资、城市运营、旧城改造等板块深入洽谈。与某市及所属县对接、洽谈。研究制定自主经营系列文件，开展调研和征求意见。制定了教育培训计划，分别是提升PPP业务水平、投标水平及标书编制质量和提升经营部相关工作人员专业知识培训。

　　(十五)反馈问题：利润率偏低，业务同质化严重。

　　整改情况：制定并实施《集团规范区域经营管理的有关规定》。在集团各相关单位2020年目标责任状中，明确新开工项目责任成本测算率100%和新开工项目集采平台上线率100%的考核指标。各责任单位根据责任目标加强过程管控，根据考核目标择优选派项目管理团队，确保项目效益，提高整体利润率。

　　(十六)反馈问题：创新升级不够，品牌影响度不强。

　　整改情况：加大承接有影响的重大项目、品质项目、高端项目力度，持续推行企业诚信经营，拓展二次经营。将集团所属各单位创优夺奖的指标，融入各单位年度经济承包责任书中，加强对创全优工程立项项目的督查、指导和管理。打造集团ePMO集群项目管理平台，提升全产业链经营能力。积极参与国际公开招投标项目，现有马来西亚有限公司等9个正在运行的境外机构，每个境外机构都已设立合规专员。设计咨询资质方面，正在等待商务部发出最新相关文件。

　　整改措施及计划安排：以战略经营为引导，大力发展自主经营，提升市场竞争力。

　　(十七)反馈问题：供给侧结构性改革不力。

　　整改情况：集团党委任命了装饰集团党委书记、董事长和专职党委副书记;调整了地产集团党总支书记、董事长和专职党委副书记，地产集团建立健全公司管理体系和市场化机制。集团完成了对装饰集团和地产集团的调研，对存在的问题进一步研究。

　　整改措施及计划安排：逐步做实做强装饰和地产集团，持续推进供给侧结构性改革，针对集团其他专业板块整合情况开展专项督查。充分调研后对存在的问题进行分类解决，避免出现整合后效果不佳问题。

　　(十八)反馈问题：组织架构不合理。

　　整改情况：根据集团《“双百行动”改革实施方案》，完成建工控股集团总部管理职能与部门设置。聘请中介机构协助起草《湖南建工集团本部各部门三定方案》，正在征求意见。印发《湖南建工集团管业分离子公司筹备方案》。

　　整改措施及计划安排：下一步将加快推行集团总部管业分离。将集团管理职能上收至湖南建工控股集团有限公司，明确建工控股作为集团总部，进行集团化管控;湖南建工集团有限公司不再承担总部管理职能，保留特级资质和经营业务职能，实现集团总部管理与业务分离。加快推进集团总部职能和机构优化调整，理顺建工控股总部管理关系，明晰管理职责，12月底前完成集团总部管理部室人员定编定岗。

　　(十九)反馈问题：人事管理制度改革滞后。

　　整改情况：按集团管业分离的改革要求，重新梳理制订集团管理部室“三定方案”，目前正在征求意见。

　　整改措施及计划安排：落实《湖南建工集团本部机关人员管理办法》《湖南建工集团人力资源管理办法》《湖南建工集团高校毕业生招聘和有一定社会工作经验人员引进管理办法》等制度。

　　(二十)反馈问题：企业办社会职能分离移交进展不快。

　　整改情况：出台《退休人员社会化管理工作实施方案》，形成配套的企业办社会职能分离移交工作方案。除个别小区外，职工生活点水电改造已基本完成。小区物业维修改造，2个单位正在改造，其余单位已基本完成维修改造任务，48个小区已完成，剩余17个小区处于收尾改造阶段。退休人员社会化管理已完成14492名退休人员移交协议签订。

　　整改措施及计划安排：预计8月底将全面完成“三供一业”分离移交扫尾工作。退休人员社会化管理7月完成其余人员协议签订工作，10月30日前基本完成退休人员社会化管理工作，12月做好各项扫尾工作。

　　(二十一)反馈问题：风险意识不强。

　　整改情况：通过广泛征集意见建议，制定了《集团基础设施投资类项目经营红线管控标准》;加强对投资类项目营销、商务合约、融资、投资分析等环节的风险防范，落实合同风险防控，把风险管理覆盖到工程业务的各个环节。

　　(二十二)反馈问题：存在较大的财务风险。

　　整改情况：制定《应收工程款清理回收工作方案》，成立湖南建工集团应收工程款清欠工作领导小组，与集团所属各单位签订了“应收工程款拖欠资金回收责任状”，落实了清欠工作责任。制定和发布《应收账款清收统计表》内部报表，形成应收工程款清收工作统计台账。

　　整改措施及计划安排：下一步将设定集团资产负债率控制红线，制定资产负债控制方案，并长期坚持。

　　(二十三)反馈问题：某项目存在较大风险。

　　整改情况：组织相关单位召开专题会议，听取各单位投资类项目情况汇报，梳理存在的问题，提出相应整改要求。落实《加快落实集团投资板块巡视整改要求的通知》等。对集团5家公司进行调研，督促落实投资回收整改。

　　整改措施及计划安排：督促各单位按照细化的整改措施，落实投资回收。组织集团各单位加强对该项目投资回款的梳理审查和防范管理。各责任单位按整改方案和计划加快项目结算、清算、投资确权等工作，及时完成投资回收。

　　(二十四)反馈问题：领导班子分工不够科学。

　　整改情况：调整集团领导班子分工，对“非党委班子成员的集团领导不直接分管某项具体工作”已调整到位。

　　(二十五)反馈问题：落实民主集中制有差距。

　　整改情况：组织集团领导班子成员学习中组部《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》，进一步统一思想认识，严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”基本组织原则。

　　(二十六)反馈问题：“近亲繁殖”现象突出。

　　整改情况：下发《关于开展选人用人专项清理工作的实施方案》，对“近亲繁殖”进行专项清理，对巡视重点反馈的有关领导干部近亲属在集团内任职情况进行逐一核查。集团所属子公司结合本单位实际开展了专项清理和整改，对存在任职回避的3人已进行岗位调整。将“湖南建工集团领导人员任职回避”写进《集团中高层人员管理办法》，目前该办法正在征求意见。

　　(二十七)反馈问题：用人导向存在偏差。

　　整改情况：开展选人用人专项清理，集团所属12家单位完成自查自纠。

　　整改措施及计划安排：组织集团党委班子成员和各级领导干部深入学习《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》，并一以贯之;逐步建立干部选拔任用工作信息公开制度，坚持在选拔干部任前公示的基础上逐步公开领导班子职数，职位要求和职位空缺情况，增强干部选拔工作的透明度;严格执行《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》和干部选拔任用全程纪实工作。

　　(二十八)反馈问题：选人用人制度缺失、管理粗放。

　　整改情况：修订集团中层管理人员管理办法，科学制定集团中高级管理人员的任职条件、选拔任用程序，拓宽选人用人视野。完善党委会议事规则。

　　(二十九)反馈问题：有关选任规定得不到执行。

　　整改情况：集团党委会上对集团选人用人工作进行深刻反思剖析，重点学习《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》，并坚决贯彻执行。

　　(三十)反馈问题：档案管理存在漏洞。

　　整改情况：加强干部人事档案管理。按《湖南省干部人事档案专项审核工作实施方案》和《干部人事档案工作条例》，对集团党委管理的干部人事档案再次进行专项审核，对“三龄两历”认定不准确的进行纠正，对人事档案造假的人员进行责任追究，补齐重要档案资料。在今后的档案管理过程中，按照“一批一档”原则及时做好整理归档工作。

　　(三十一)反馈问题：专项整治工作不到位。

　　整改情况：出台《关于进一步加强集团党委管理干部因私出国(境)证照集中统一保管的通知》《关于加强和改进湖南建工集团中高层管理人员因私出国(境)管理监督工作的通知》，集中保管集团中层副职及以上领导干部出国(境)证照。

　　(三十二)反馈问题：责任压实不够。

　　整改情况：一是制定并实施《湖南建工集团有限公司党建工作责任制实施方案》，坚持党建工作与生产经营工作同谋划、同推进、同考核，坚持企业党委履行主体责任、书记承担第一责任、专职副书记承担直接责任、班子成员分工负责、职能部门牵头抓总、相关部门齐抓共管，一级抓一级的党建工作格局。二是印发《2020年度党建工作要点》《关于调整集团领导班子成员基层党建工作联系点的通知》《湖南建工集团党建与生产经营深度融合工作实施意见》《关于深化“企业党组织书记联项目”和“企业党员先锋行”活动的通知》，明确“书记联项目”“党员先锋行”等党建工作载体要求，推动加强能力素质培训、干部队伍建设、组织效能建设、风险防控建设等重点工作，全面推动基层党建工作，以高质量党建引领高质量发展。三是印发《关于做好2019年度基层党组织书记抓党建述职评议考核工作的通知》《关于印发<2019年度集团各单位党委书记抓党建述职评议考核工作方案>的通知》，履行管党治党责任，以提升组织力为重点，突出政治功能，推动党建工作全面进步、全面过硬、促进企业高质量发展。四是印发《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用的通知》《关于印发<湖南建工集团党委近期工作要求>的通知》，要求集团各单位在凝心聚力坚决打赢疫情防控阻击战的同时，压实责任做好复工复产、改革改制工作，持续发挥党委领导作用、党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。五是加强集团海外基层党组织的统一管理，加强国内国外沟通衔接，实现海外党建中学习教育、党内政治生活的规范化和常态化。

　　(三十三)反馈问题：基层党组织设置不规范。

　　整改情况：印发《关于进一步加强党建工作的实施方案》的通知，召开党务工作例会，对党建强基提能专项行动涉及的五大方面的任务进行自查自纠和摸底排查核实。制定集团分子公司党组织设置工作方案，将14家二级单位党组织中3家党委调整为党总支，13家本部单位党组织中6家党委调整为党总支、5家党委调整为党支部。成立疫情防控境外物资采购工作小组临时党支部，强化疫情期间基层党组织战斗堡垒作用。

　　(三十四)反馈问题：组织生活不规范。

　　整改情况：成立集团加强党建工作领导小组。根据集团分子公司多、专业类型多的难点，按业务相近的原则分成9个类型，由党务工作人员组建9个小组，督促集团各级党组织严格执行组织生活会和民主评议党员相关工作的制度规定。面对今年的严峻疫情，通过网络开展“三会一课”等组织生活，有效解决了不能聚集开会的难题。依托网络平台、新媒体资源和党性教育基地等，探索开展组织生活，丰富内涵，提高实效。转发省国资委《关于推进省属监管企业党支部“五化”建设的实施意见(2020)》，印发《关于认真学习贯彻<中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)>的通知》，规范组织生活。印发《2020年发展党员工作计划》，严格管理发展党员工作。组织新冠肺炎疫情防控第一线新发展党员集中入党宣誓。

　　(三十五)反馈问题：在处理遗留问题上担当意识不强，举措乏力。

　　整改情况：一是完成了《湖南建工集团有限公司施工项目目标责任制管理办法(试行)》《湖南建工集团有限公司施工项目管理责任书》的起草、征求意见工作，并提交集团党委会专题讨论。二是为及时妥善处理某项目出库引发的有关法律问题，实施了《湖南建工集团有限公司某项目出库有关法律问题处理指引》。

　　(三十六)反馈问题：某单位存在多个历史遗留问题。

　　整改情况：积极推进该单位历史遗留问题处理。成立专项工作小组，召开了3次专题会议，划定5个历史遗留问题处理片区，明确各片区牵头领导、执行领导、责任单位、责任人，并将整改情况纳入绩效考核，涉及的诉讼案件均有实质进展。

　　整改措施及计划安排：继续跟进项目的诉讼及仲裁案件进展，争取早日结案。

　　(三十七)反馈问题：“两刘”案后，党委没有召开专题民主生活会，没有及时举行警示教育大会，也没有部署支部专题组织生活会。

　　整改情况：印发《集团警示教育和“以案促改”工作方案》，召开集团警示教育和“以案促改”工作大会，对集团中层及以上干部开展警示教育。召开以“两刘”案明纪促改专题民主生活会，党委班子成员以“两刘”案为镜鉴，谈认识、谈体会、谈教训，严明政治纪律和政治规矩，不忘初心、牢记使命，把全面从严治党引向深入。印发《关于召开以案促改专题组织生活会的工作提示》，指导各党支部以“两刘”案为警示，严格组织召开组织生活会，全面净化集团政治生态。印发《关于组织参观廉政警示教育基地的预通知》，旨在教育党员干部珍惜工作岗位，增强廉洁意识和法纪观念，自觉筑牢拒腐防变的心理防线，促进党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。

　　(三十八)反馈问题：党委“好人主义”思想明显。

　　整改情况：集团党委会、党委理论中心组学习中共中央办公厅印发《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》。召开集团巡视整改推进暨2020年度党风廉政建设工作会议，部署安排全年巡视整改及党风廉政建设工作。规范和落实党员领导干部双重组织生活制度，集团领导干部均参加所在支部“以案促改”专题组织生活会。

　　(三十九)反馈问题：部分班子成员对分管领域存在的廉政风险缺乏必要的监管。

　　整改情况：党务工作例会及《2020年度党建工作要点》明确要求，集团各级党委班子其他成员履行“一岗双责”，结合分工抓好分管领域廉政风险防控工作。印发《关于开展决战扶贫领域腐败和作风问题专项治理行动的通知》，开展决战扶贫领域腐败和作风问题专项治理行动。制定《湖南建工集团党委落实全面从严治党主体责任实施方案》，坚持全面从严治党各领域各方面各环节全覆盖。

　　(四十)反馈问题：“三转”工作没有到位。

　　整改情况：制订《湖南建工集团纪检监察机构改革与人员设置实施方案(征求意见稿)》。调整部分二级单位纪委书记分工，明确纪委书记专职要求。开展二级单位纪委书记2019年度履职情况考核，综合运用考核结果。

　　(四十一)反馈问题：日常监督难以到位。

　　整改情况：根据《关于开展集团所属单位分子公司与项目部2020年廉洁性检查与调研的通知》，集团纪委书记带队赴衡阳、郴州两地的分、子公司和项目部，开展第一批次廉洁性检查，并对检查情况进行了通报。制定《集团领导干部廉政档案管理办法(试行)》《关于干部提拔任用和推荐表彰进行廉政鉴定的规定》，初步建立集团党委管理干部廉政档案，完成对二级单位党委班子成员的“廉政画像”。

　　整改措施及计划安排：一是强化日常监督。对第一批次廉洁性检查发现的问题及时督促整改，谋划下一批次廉洁性检查的范围和时间。二是深化重点岗位、重点事项的监督。完善干部选拔任用、奖励由纪委出具廉政审查意见的干部考察流程。

　　(四十二)反馈问题：执纪“后半篇文章”做得不好。

　　整改情况：对集团和二级单位党(政)纪处分决定执行情况进行监督检查，对发现的问题明确整改目标和时限。印发《关于进一步规范党纪政纪处分执行的通知》，确保纪律执行到位。

　　(四十三)反馈问题：纪检干部业务素质和实战能力有待提高。

　　整改情况：针对巡视反馈意见提出的自办案件少的问题，一是将案件查办工作纳入党风廉政建设年度考核和纪检监察工作年度综合考评;二是积极扩大案源，注重从审计发现问题和群众举报等渠道中筛选案件线索;三是整合二级单位办案力量，逐步开展交叉办案;四是建立案件查办责任追究机制，对有案不查、压案不办等情况严肃追责。出台纪检监察队伍年度培训方案，推荐3名年轻纪检监察干部加入省纪委办案人才库，抽调3名纪检监察干部跟班省纪委省监委驻省国资委纪检监察组办案学习，送培中纪委组织学习1名。

　　整改措施及计划安排：待集团所属单位纪检机构设置和人员配备到位后，按照年度培训计划组织纪检干部业务培训，着力提高纪检干部综合水平和办案能力。突出工作重心，集团纪委监督检查和审查调查职能分离。

　　(四十四)反馈问题：仍有违规发放薪酬和津补贴的情况。

　　整改情况：一是根据《关于开展违规发放津补贴专项清理的通知》，对各单位津补贴发放情况进行全面清查，对少数单位以“关门红”“收心费”等名目违规发放现金的行为，立即进行了整改，发放单位领导所领现金已全部退回财务部门，共收回违规发放现金18000元。二是根据《关于对企业负责人超发薪酬情况进行专项清查的通知》，对集团二级单位负责人薪酬发放情况进行了专项清查，对个别公司负责人薪酬发放情况已会同纪检监察、审计监管等部门进行了重点督查，对该单位薪酬发放情况研究处理措施。

　　(四十五)反馈问题：超标准乘坐交通工具的多。

　　整改情况：某公司所有超标乘坐交通工具的报销款项16237元已全部退回。该公司修改差旅费(探亲费)管理办法部分细则，细化了特殊事项审批单及附件资料要求，严格特殊事项报销手续及签字审核把关。

　　(四十六)反馈问题：还存在“包干经费”做法。

　　整改情况：相关公司对预算小组成员进行了通报批评，主要负责人不参与2019年度任何评先评优;组织各部室深入讨论学习，制定公司《费用管理办法》;组织领导班子和部门负责人、基层单位主要负责人、预算小组成员、财务人员重新学习《湖南建工集团有限公司费用管理办法》和该公司《费用管理办法》，强调严格执行费用报销的范围、标准、流程，对违反规定者严肃问责。

　　(四十七)反馈问题：一次性以多张连号发票报销接待餐费且无接待明细。

　　整改情况：根据中央八项规定精神和省纪委相关要求，集团立行立改，于2018年6月制定出台集团《接待管理规定》，对公务接待、商务接待的级别及接待标准作出明确规定，要求集团各单位严格按照“事前审批，事后清单”“一事一报”的原则，履行接待审批、报销流程。集团于2019年11月8日下发《关于重申严格执行集团费用管理办法的通知》，2020年2月27日下发《关于再次重申严格执行集团费用管理办法的通知》，要求各单位一律不得巧立名目违规发放津补贴及报销费用，如以福利费名义违反中央八项规定精神发放现金过节费、团拜费等;集团所属各相关单位应对照费用管理办法及差旅费管理规定进行自查自纠并严格整改到位。

　　(四十八)反馈问题：各类会议偏多。

　　整改情况：一是建立集团层面会议事前报备审查规定，对今后集团层面会议组织进行会前把关。原则是坚持节俭务实高效，可开可不开的会议坚决不开，人员范围涉及面广的会议尽量组织召开视频会议;必须召开的会议要讲究效率，严格控制会议规模、时间和参会人数。二是完成对集团层面的会议分类，分为决策类会议、工作布置类会议、日常专题类会议，其余未列入分类的事项一律不召开会议。三是在建立会议事前报备审查规定、完成会议分类后，制定《集团规范精简会议的有关规定》，以制度进一步规范会议程序，精简会议活动，切实改进会风，提高会议质量。

　　(四十九)反馈问题：集团总部机关化，衙门作风严重，审批流程繁琐。

　　整改情况：集团党委继续深入实施《关于开展集中整治形式主义官僚主义的工作方案》，并组织各单位再次学习《关于大力提倡求真务实真抓实干集中整治形式主义官僚主义的意见》及20条措施、《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》。

　　(五十)反馈问题：对职工群众利益关心重视不够。

　　整改情况：1月3日，组织集团领导班子及子公司相关负责人召开老旧房屋安全工作专题会，成立危房问题处理专项工作领导小组与工作小组，明确2个公司为相关责任单位，负相关责任。聘请湖南大学房屋鉴定机构对某危房重新进行了鉴定，结论为C级危房，并进行相应加固处理。集团多次组织召开现场办公会，要求按照先排危、再重建两步走的方案抓紧推进。集团成立现场安全监控工作组，对房屋安全问题进行24小时巡逻观察。物发集团组织住户清查，对房屋危险源进行排查和初步整改。与长沙市人民政府对接某地块调规工作上会事宜，并递交《湖南建工集团有限公司关于解决下属公司地块所涉危旧房相关问题的请示》。集团党委会专题审议研究工作方案，相关区政府多次召集专题会议，长沙市政府与集团召开工作座谈会，省政府相关部门进行现场调研和座谈调研。该危房问题的处理目前已进入政府审批环节。

　　整改措施及计划安排：长沙市政府拟召开市长办公会，审议土地调规事项后作出批复。集团拿到批复后对接规划局办理土地调规手续，并开展报建，预计今年11月可启动新建房屋的施工建设。集团将积极开展后续工作，以早日解决问题，努力改善职工居住条件。

　　(五十一)反馈问题：在外部，招投标、土地购置、建设成本调整、转包分包等事项，容易引起贪腐问题。

　　整改情况：一是规范经营管理工作。制定并实施集团推进自主经营工作的有关规定、规范区域经营管理的有关规定、经营业绩划分界定办法、市场营销费用及奖励办法。全面开展自主经营，依法合规承揽项目，杜绝挂靠、转包和违法分包，掌握项目的主控权。二是继续开展“提篮子”专项治理工作。认真执行省委关于禁止“提篮子”和禁止在金融领域谋取私利的规定，全面排查集团各级领导干部对亲属、身边工作人员、其他特定关系人的相关情况，发现以领导干部名义“提篮子”的，坚决制止并及时报告。三是加大对经营管理中违纪违规问题线索的处理力度。配合上级纪委坚决查处领导干部违规插手工程项目等腐败问题。严格按“围标”“串标”惩处办法，保持对围标串标、挂靠等违规行为的高压打击态势，持续强化经营管理人员的廉洁从业意识。对实名举报和举报问题详细、具有可查性的案件深入核查，认真处理。充分运用好“四种形态”，发挥执纪问责的震慑作用。集团纪委开展第一批次廉洁性检查。

　　整改措施及计划安排：积极推进相关制度落地落实。

　　(五十二)反馈问题：在内部，材料采购、设备租赁、项目经理和综合管理费确定等方面，容易出现“靠企吃企”、利益输送、关联交易等违纪问题。

　　整改情况：在集团各相关单位2020年目标责任状中，明确新开工项目责任成本测算率100%和新开工项目集采平台上线率100%的考核指标。集团持续进行监督，每月严格核查各单位项目的上线及采购完成情况。汇编了集团商务成控管理制度，逐步推广集团商务成控管理平台。

　　(五十三)反馈问题：二级单位班子配备不到位问题没有整改到位。

　　整改情况：健全分、子公司党组织机构，加强各级党组织建设，全面核查二级单位纪检监察机构设置情况和纪委书记专职负责情况。建立企业分类制度，明确各类别单位的领导班子职数，全面落实法人单位“双向进入、交叉任职”制度。

　　整改措施及计划安排：结合集团改革改制，规范机构设置，厘清干部管理序列，科学合理设置各级单位领导班子职数，形成常态长效机制。

　　(五十四)反馈问题：党费管理问题没有整改到位。

　　整改情况：根据《关于规范党费收缴、使用和管理自查工作的通知》，迅速在全集团范围内开展党费收缴、使用和管理自查自纠工作，坚持边查边改、立行立改，对发现的问题进行及时纠正。督促部分单位党员、干部及时按标准要求补交党费，规范专账管理与审批程序，加大检查监督力度。同时，加强舆情跟踪和管控，目前已全部整改到位。印发《关于规范党费收缴、使用和管理工作的通知》，进一步督促各单位规范党费相关工作。印发《关于对集团生活困难党员和老党员进行走访慰问的通知》《关于下拨党费用于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作专项经费的通知》，严格按照规定使用党费。

　　(五十五)反馈问题：改革改制缓慢问题没有整改到位。

　　整改情况：集团组织改革政策培训会议，对集团改革发展工作进行再发动、再动员，不断提高员工思想认识和工作水平，营造良好的改革氛围;建立《湖南建工集团“双百行动”改革台账(2018-2020年)》，制定了《2020年深化改革重点工作目标任务分解表》。集团3家单位制定混改方案，召开职工代表大会审议通过，并报集团党委会、董事会审议通过。某下属子公司检测中心作为混改单位，已完成公司制改制，着手推进混改筹划工作。某公司在推进混改和员工持股工作前，集团按照重大改革事项进行了社会稳定风险评估，建立完善了风险防控预案和应急处置措施，确保混改工作有序推进。

　　整改措施及计划安排：加快推进相关单位混改方案实施，年底培育一批混改典型，由点及面，有效推动集团改革进程。切实做好重大改革事项社会稳定风险评估，进一步完善风险防控预案和应急处置措施，确保改革大局平稳有序。将改革作为“一把手”工程，纳入领导班子考核范畴，年底进行专项改革考核。

　　(五十六)反馈问题：某项目历史遗留问题处理没有整改到位。

　　整改情况：相关公司查实问题情况后，已提交《关于某项目应收管理费用、应退投标保证金事项说明》及相关财务资料。该公司将在后续工作中，加强工作汇报、沟通，对照巡视揭示的问题和要求，举一反三，坚决不断地改进和完善相关工作。

　　(五十七)反馈问题：核心竞争力不强，盈利能力较弱。

　　整改情况：一是就市场营销及目标责任制项目管理工作开展调研座谈，广泛征求意见。集团与中铁交通投资集团有限公司签订战略合作框架协议，计划就政府主导的基础设施投资建设项目等开展合作，以战略经营为引导大力发展自主经营。二是对各单位申报国家优质工程奖、鲁班奖的目标项目各方面管理情况进行调查摸底，对照评选标准开展消缺、提质工作，提高目标项目的整体质量。三是编制《项目责任成本测算书》标准模板，指导相关单位编制新开工项目的责任成本。

　　整改措施及计划安排：推动集团自主经营、工程创优、成本管控等各项相关工作。

　　(五十八)反馈问题：核心经营模式较为落后，市场占有率徘徊不前，出湘能力逐年下降。

　　整改情况：一是舞活经营“龙头”，树立专业化、多元化、区域化、全球化的经营思路，推动经营转型，提升经营品质。二是组建专项营销工作小组，加快前期已经重点跟进地区项目的落地，与某生态城镇发展有限公司探讨在乡村振兴、文旅板块方面深入开展合作。与某市所属县对接、洽谈，与某集团签订战略合作框架协议，共同探索发展新模式，互惠互利，发展共赢。

　　整改措施及计划安排：在夯实经营基础管理、挖掘传统市场潜能、把握新兴市场机遇、着力提升经营质效、推进海外市场发展等方面下功夫。

　　(五十九)反馈问题：生产(施工)能力与经营能力不匹配，设计能力与市政工程总承包业务发展不匹配。

　　整改情况：集团顺利承接某项目一标段，在城市交通公共交通领域取得了突破;在省建科院2020年的业绩考核指标中，设置资质升级目标及承接以设计为龙头的工程总承包及全过程工程咨询项目目标，引导其加快发展步伐。督促集团各设计单位不断提升设计业务规模及技术含量;拓展新兴领域方面，根据省政府整体部署，集团联合国开行和农发行共同出资组建“湖南省城乡环境建设集团”，打造生态环境和民生基础设施领域集投资、运营于一体的大型省属国有实体企业，作为省政府城乡环境设施投资、建设、运营的实施主体，已在省市场监管管理局完成了工商注册登记，拟定三方《合作框架协议》;指导督促各单位在传统市场业务下行的情况下，积极拓展新兴领域，不断开拓市场，提高经营竞争力。

　　整改措施及计划安排：大力拓展新兴施工领域，培育2-3个细分增长极。稳步发展房地产开发业务，PPP、EPC+F业务，以投资带动施工业务规模迅速扩张，释放生产能力。不断提升设计咨询能力，提升工程总承包管理能力及全方位服务水平。

　　(六十)反馈问题：研发投入偏低，住宅产业化部品部件开发进展较为缓慢。

　　整改情况：一是进一步加大研发费用投入。发布《湖南建工集团有限公司科技奖励办法》，添置无人机、智能全站仪等设备和SAP2000等专业计算软件，鼓励申报科研课题、编写工法、专利等，扩大集团本部科技研究覆盖面和奖励力度。二是积极建设集团装配式建筑生产基地。三是积极研发新型装配式部品件。目前研发的“共轴承插型预制一体化卫生间”在象山国际项目、湖南省创意设计总部大厦项目应用1000余个，“钢骨架泡沫混凝土组合结构全功能集成单元房”在长沙轨道线项目应用300个，“层叠式预制混凝土电梯井”“层叠式预制混凝土管道井”等产品已完成试制，并研发了“全装配式混凝土框架建筑结构体系”“钢框架单元房组合结构体系”“钢制节点木结构组合体系”三大结构体系，填补市场空白。

　　(六十一)反馈问题：压层级、减法人推进较为缓慢。

　　整改情况：累计减少法人单位75户，非法人单位153户。建立工作机制，实行动态管理，逐企逐户建立工作台账和困难清单。

　　整改措施及计划安排：进一步做好摸底排查工作，确保子企业管理层级控制在三级以内，严格把控新公司设立，确保“瘦身健体”取得实效。

　　(六十二)反馈问题：“僵尸企业”清理核实工作不到位。

　　整改情况：集团5户企业被列入“僵尸企业”出清计划，已完成“僵尸企业”出清4户，仅剩个别公司因历史遗留问题未完成处置。根据省国资委《关于再次对省属监管企业所属“僵尸企业”有关情况进行摸底排查的通知》要求，集团各单位按照“僵尸企业”认定标准，全面、认真、细致地进行了再次摸排，集团所属各单位无新增“僵尸企业”。

　　整改措施及计划安排：督促该公司加快推进某房地产公司税务清理、债务处理、房屋资产过户、工商税务注销工作。针对存在的困难与问题，积极对接政府相关职能部门给予政策指导和支持，争取12月底完成工商注销。

　　(六十三)反馈问题：业务重组整合进展较为缓慢，部分已整合业务板块效益不佳。

　　整改情况：完成了海外、地产、装饰板块整合重组，组建了中湘海外建设有限公司、湖南建工地产投资有限公司、湖南建设装饰集团有限公司。完成的物业、路桥板块发展平稳，物发集团不断做大做强，成为了行业标杆企业，将作为集团第一批混改单位实行混改和员工持股。华旺建设公司已于2019年完成了分立改革。

　　(六十四)反馈问题：“三供一业”剥离进程未达预期。

　　整改情况：出台《退休人员社会化管理工作实施方案》，形成配套的企业办社会职能分离移交工作方案。83个职工生活点水电改造已基本完成，个别小区因特殊问题难以完成。小区物业维修改造工作除三公司和工程机械厂正在改造，其余单位已基本完成维修改造任务，48个小区已完成，剩余17个小区处于收尾改造阶段。退休人员社会化管理已完成大部分退休人员移交协议签订。

　　整改措施及计划安排：预计8月底将全面完成“三供一业”分离移交扫尾工作。退休人员社会化管理6月底前完成其余人员协议签订工作，10月30日前基本完成退休人员社会化管理工作，12月做好各项扫尾工作。

　　(六十五)反馈问题：集团下属全民所有制企业尚未一并完成公司制改制。

　　整改情况：集团已完成10户全面所有制企业公司制改制工作。余下的10户全民所有制企业已纳入减法人和僵尸企业出清范畴，8户已完成工商注销。

　　整改措施及计划安排：某公司已作为“僵尸企业”，预计年底前完成出清任务。

　　(六十六)反馈问题：上轮国企改革尚未全面完成，改革包袱仍然较重。

　　整改情况：2017年底，集团通过内部消化、外部对接、内部退养、企业托管和解除劳动关系五种方式，全面完成了不在岗职工安置分流工作。妥善处理了某公司职工医保和失业保险历史遗留问题。

　　整改措施及计划安排：起草《湖南建工集团土地资产作价入股处置方案(草案)》，收集整理《作价出资(入股)方式处置土地的说明及政策文件汇编》。根据省自然资源厅提供的土地资产清查表，对集团所属各单位划拨土地进行分类清理，预计2020年年底前完成土地处置工作。有序积极推动上市工作。

　　(六十七)反馈问题：“十二五”规划部分改革发展目标未实现，“十三五”规划部分战略实施效果不理想。

　　整改情况：完成《集团“十二五”“十三五”规划实施情况总结评估报告》。

　　整改措施及计划安排：集团通过混改、收购兼并、股权合作等多种方式，补齐集团在产业链上的短板。

　　(六十八)反馈问题：会计核算账套设置过多，且部分项目未纳入集团会计核算NC系统。

　　整改情况：要求项目在开设账簿原则上一律采用二级核算模式开设二级核算账簿，通过同一账簿中的业务单元进行项目核算，防范账簿开设过多。目前集团所有项目已全部纳入NC系统按照集团统一核算办法要求进行财务核算。

　　(六十九)反馈问题：投资风险管控不到位。

　　整改情况：加快板块整合，理顺管理体系，完善建章建制，规范投资流程，加强项目管理，加大政策研究，注重品牌建设，升级产品组合，严肃管理纪律。制定《关于投资管理工作的审批流程》，加强对投资审批管控和风险预防。

　　(七十)反馈问题：债务风险管控不到位。

　　整改情况：认真学习《湖南省省属监管企业投资监督管理办法(试行)》，梳理集团投资管理制度体系，制定并实施《加快落实集团投资板块巡视整改要求的通知》《投资“红线、底线、高压线”基本规定》。对集团5个子公司进行调研，督促落实债务风险管控整改。

　　整改措施及计划安排：预计8月出台集团投资管理制度。由各责任单位加快对退库项目转换模式或清算退出，督促地方政府落实回购资金纳入财政预算工作，做好投资回收，化解债务风险。

　　(七十一)反馈问题：联营和合作项目占比高，且管理费收取比例偏低。

　　整改情况：根据上级相关文件精神规范项目经营，目前集团已经全面禁止联营挂靠收取低额管理费的经营模式。新承接的项目全面实施自主经营，对项目进行目标成本测算，采用确保上缴基本目标利润和超额利润由企业与项目团队分成的模式，大幅提升企业盈利能力。制定并实施《集团推进自主经营工作的有关规定》《集团规范区域经营管理的有关规定》《集团经营业绩划分界定办法》《集团市场营销费用及奖励办法》。

　　(七十二)反馈问题：部分项目收取管理费比例低于集团控制标准。

　　整改情况：对2019年集团本部所有新签合同进行逐个核实，有2个项目出于集团发展北京市场，以及超高层业绩的需要，经集体决策通过，按流程审批，基本利费低于企业控制标准。《湖南建工集团实施目标责任制和股份合作制项目管理的补充规定》明确项目上缴基本利费的标准，严格控制不低于集团标准。

　　(七十三)反馈问题：欠收工程款问题。

　　整改情况：成立湖南建工集团应收工程款清欠工作领导小组，制定《应收工程款清理回收工作方案》。审计列示的至2017年8月欠收工程款，剔除工程质保金后，截至2020年5月31日已收回欠收款项总额的98%。

　　(七十四)反馈问题：联营合作项目诉讼案件频发。

　　整改情况：一是针对联营合作项目诉讼案件频发问题，集团本部直属3个单位分别结合自身实际，召开了整改专题会议，成立了工作小组，推动问题解决。二是审计报告内容涉及的本部直属2个单位诉讼案件除个别案件未结，基本处理完毕。另一单位历史遗留问题涉及的诉讼案件均有实质进展。三是集团制定《工程项目重要合同特殊风险识别及控制指引》《规范性合同文本》《湖南建工集团有限公司生效法律文书执行管理规定》等制度。实施了《施工项目目标责任制管理办法(试行)》，切实提高集团施工项目管理水平，促进项目管理规范化、科学化。根据世界银行集团要求，结合集团诚信合规工作实际，集团对部分诚信合规工作制度、程序进行了修订，印发了《<诚信合规政策和程序>(2019年修订版)》《<诚信合规管理办法>(2019年修订版)》《诚信合规管理工作指引》。

　　整改措施及计划安排：继续跟进项目的诉讼及仲裁案件进展，争取早日结案。

　　(七十五)反馈问题：BT和BOT逾期未回收。

　　整改情况：积极推动相关工程项目等的回款工作，并取得实质进展。

　　整改措施及计划安排：加大工程结算、审计力度，做好投资利息确认，签订相关补充协议，尽快实现投资回收。

　　(七十六)反馈问题：项目违规挂靠。

　　整改情况：制定并实施《集团推进自主经营工作的有关规定》《集团规范区域经营管理的有关规定》《集团经营业绩划分界定办法》《集团市场营销费用及奖励办法》。强化监督问责，将整治挂靠列为纪检监察的重要内容。

　　(七十七)反馈问题：部分工程项目进度缓慢。

　　整改情况：一是集团各单位从3月开始，报送完善后的集团生产统计报表，对工程进度按未达到合同竣工期限在建、按期完/竣工、延期仍未完/竣工、停工、解除合同五类的情况分类分析，对未达到合同完工期限在建、超过合同完工期限在建、按期完/竣工、停工、解除合同、中标未开工项目建立分类汇总台账，进度统计工作正在分类汇总中。二是在2019年四季度质量安全大检查暨“安康杯”竞赛中抽查了集团各单位40个在建项目，根据集团进度报表核实项目实际进度情况，项目实际进度基本符合或超出进度报表显示。三是开展2020年一季度质量安全进度检查，组织集团8名专家成立2个检查组，抽查集团各单位21个在建项目，着重排查项目疫情防控、安全和质量标准化等内容，召开生产进度、质量安全分析会。四是组织召开本部一季度质量安全工作例会，各单位汇报一季度生产质量安全工作情况，通报2019年项目质量安全考评情况。组织召开集团2020年安全生产工作会议暨安全生产委员会例会，全面部署生产质量安全工作。五是印发《关于集团本部抓紧催办施工许可证等合法依规手续的通知》，各单位明确催办施工许可证专项工作方案，维护集团合法权益。

　　(七十八)反馈问题：向联营合作项目出借资金且欠收利息。

　　整改情况：通过加强与项目相关方磋商、对审、资产评估，加强与司法机关工作联系，向有关公司、单位发函，以及向争议相对方提起诉讼等方式方法，有效推进项目结算、财务清算及审计工作，以合理手段催收业主欠付的各项款项。

　　整改措施及计划安排：通过加强与项目有关方、司法机关工作联系，继续以合理手段催收业主欠付的各项款项。

　　(七十九)反馈问题：资产处置和核销不规范。

　　整改情况：某公司下属分公司应收的工程款，根据法院的系列民事裁定书，确定应核销的债权损失，经主管税务部门核实报损、会计师事务所审计后处理，但暂未报国资委批准，根据国有资产处置的规定，要求该公司将该部分资产进行转回。该公司已于2020年4月将其下属分公司应收的工程款恢复挂账，转回应收账款，同时计提坏账准备。待该资产核销报批程序完成后再进行核销。

　　(八十)反馈问题：资产潜亏较大，尚未查明原因追责。

　　整改情况：一是相关项目集团已向甲方去函，并要求尽快回复，同时做好仲裁或起诉的方式维护自身合法权益;相关项目案件因处于相应司法程序阶段，集团计划在最终判决生效之日起15日内启动清算与追偿程序。二是通过加强与项目相关方磋商、对审、资产评估，加强与司法机关工作联系以及向有关公司、单位发函、起诉争议相对方等方式方法，有效推进项目结算、财务清算及审计工作，以合理手段催收业主欠付的各项款项。三是完成对农行项目结算对审基本核对，已列出问题清单。

　　整改措施及计划安排：通过加强与项目有关方、司法机关工作联系，继续以合理手段催收业主欠付的各项款项。

　　(八十一)反馈问题：擅自变更银行贷款用款项目。

　　整改情况：该笔贷款的本金及利息已于2017年9月28日按期偿还，未出现任何兑付及改变借款用途的违约风险。集团将继续加强银行贷款资金用途的管理，确保资金使用有计划、有审批、有程序，做到合理、安全、有效，良性循环。

　　(八十二)反馈问题：往来账款未及时清理，长期挂账。

　　整改情况：对个人往来挂账进行了全面清理，通过与相关部门和借款责任人进行直面对接、加大催收力度等方式，现已查清所有未归还个人往来的情况，并根据具体情况分类处理：一是能报账的借款马上报账;二是因票据等报账资料不能及时获得暂不能报账的，限时处理，要求当事人书写说明和归还或报账的时间承诺;三是因票据遗失、报账资料因特殊原因无法齐备等原因造成的往来挂账，核实情况后呈报集团领导研究处理。目前，集团本部机关除1笔因当事人原因尚未处理、2笔尚在办理外，已无3年以上的个人往来挂账。

　　整改措施及计划安排：继续追踪可报账的个人借款，督促及时报账，确保至2020年底除特殊原因无1年以上的个人往来挂账。

　　(八十三)反馈问题：法人治理结构不完善。

　　整改情况：集团职工监事已于2018年5月通过规定程序产生，并办理变更登记手续。根据集团“双百行动”方案，现阶段集团董事会设置6名董事，预留有职工董事和外部董事席位，待股权多元化改革落地后，职工董事和外部董事同步到位。

　　(八十四)反馈问题：内控制度不系统。

　　整改情况：2017年已将企业内控制度系统建设工作纳入集团总经理办公室的专项职责，并对企业历年的各项管理制度进行系统梳理，出台现行的企业制度汇编。2018年制定集团《规范管理制度编制办法》，建立企业内控制度体系每年梳理汇编、5年全面整体梳理汇编的工作机制。2018年、2019年均对企业当年内控制度进行修订完善，完善制度化内控体系，形成制度汇编。长期坚持企业内控制度体系建设形成的相关工作规范要求，不断根据新的发展形势，与时俱进完善内控制度体系建设。

　　(八十五)反馈问题：印章管理有待规范。

　　整改情况：重点关注跨年度项目经理部印章刻制和领用工作，已完善印章统计台账的录入及实时更新，避免出现数据漏登情况;设置了《项目经理部成立审批表》，理顺、调整项目经理部成立文件下发和印章刻制备案流程，有效避免出现责任单位重复申请、相关部门重复下文及印章重复刻制的情况;对2017年至2019年的印章刻制、领用信息进行了全面核对、排查，并加强了与相关部门的工作联系、信息核对，避免再出现类似问题;明确了专人进行项目部行政印章管理，一旦发现行政印章信息未及时登记、印章重复刻制情形，将对责任人进行约谈并限期改正。

　　(八十六)反馈问题：尚未建立社会责任报告制度的事项。

　　整改情况：2018年将社会责任报告事项纳入集团总经理办公室的专项职责，并从2018年起建立社会责任年度报告制度，每年整理形成企业社会责任报告。目前已完成企业社会责任报告汇编。集团将积极履行社会责任，集团总经理办公室将按照工作职责，每年底汇编集团年度社会责任报告，同时根据发展需要，引入专业机构指导企业社会责任报告的编制，提升编制水平和质量，及时公布集团履行社会责任的现状、规划和措施，彰显国企风范，提升集团形象。

　　(八十七)反馈问题：少计社保缴纳基数。

　　整改情况：相关公司将严格按社保规定如实申报领导层个人缴费基数。

　　三、继续深化后续整改

　　(一)提高政治站位，切实增强推进巡视整改落实的思想自觉

　　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实党中央，省委、省政府及省国资委的各项决策部署。坚持问题导向，注重“靶向治疗”，针对存在的突出问题强弱项、补短板。切实增强巡视整改落实工作的责任感、使命感和紧迫感，把巡视整改作为当前和今后一段时期的重要政治任务，与深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治及整改落实工作紧密结合，与生产经营、改革发展紧密结合，以最坚决的态度、最果断的措施、最迅速的行动，不折不扣抓好巡视反馈意见的整改落实。

　　(二)压紧压实责任，切实增强推进巡视整改落实的攻坚合力

　　党委书记作为第一责任人，班子成员履行“一岗双责”，把巡视整改作为全面从严治党的重要抓手，坚持全面整改和重点整改相结合，聚焦整改落实工作集中发力，扎实做好巡视“后半篇文章”。集团各单位党委认真对照巡视反馈意见，不回避、不遮掩，深刻认识应该整改什么、纠正什么、补强什么，切实把各项巡视整改要求落到实处。集团及各单位纪委加强对巡视整改工作的监督，对敷衍应付、整改不力、弄虚作假、拒不整改的，进行严肃追责问责。

　　(三)落实重点任务，切实增强推进巡视整改落实的实绩实效

　　把巡视整改成果转化为集团的竞争优势和发展优势。认真贯彻全国、全省国有企业党的建设工作会议精神，将党的领导融入公司治理各环节。切实履行全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定精神，持续整治形式主义、官僚主义，有效肃清“两刘”案带来的不良影响，着力增强廉政风险防控。坚持完善现代企业制度，突出自主经营能力提升，完善制度化内控体系，强化依法治企，推进创建一流企业。坚持一手抓疫情防控，一手抓生产经营与改革发展，努力完成年度目标任务，开创集团党的建设和科学发展新局面，为建设富饶美丽幸福新湖南作出新的更大的贡献。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0731-85628831;邮政信箱：长沙市天心区芙蓉南路一段788号湖南建工集团党委办公室;电子邮箱：hnjgdwb@163.com。

 

　　中共湖南建工集团有限公司委员会

　　2020年7月9日