根据省委统一部署，2016年3月8日至4月8日，省委巡视第十组对湖南省稀土产业集团有限公司进行了巡视。6月1日，省委巡视组向湖南省稀土产业集团有限公司反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。

　　一、将巡视整改作为首要政治任务抓紧抓实

　　接受巡视以来，集团党委全力配合省委巡视组开展工作。集团党委认为，省委巡视组反馈的问题客观实在，且一针见血、抓住了问题的本质和关键。提出的整改意见和要求实事求是，符合实际，集团党委端正认识，诚恳接受，加强领导，结合自身查找的问题着力进行整改，逐一明确措施，加强长效机制建设，确保整改工作全面推进和取得应有成效。

　　(一)以习近平总书记系列重要讲话精神统一思想认识。党委认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中和五中全会精神及十八届中央纪委历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，切实增强全面从严治党、全面落实巡视整改的责任感和紧迫感。6月3日，根据巡视反馈意见，党委迅速召开会议，专题学习守盛书记在学习贯彻《巡视工作条例》电视电话会议上的讲话，认真领会巡视反馈意见的各项要求，统一思想和认识，强化责任担当。党委深刻认识到，巡视反馈意见整改落实工作事关清除不良影响和政治雾霾，事关公司改革发展稳定大局，抓好整改工作，既是责任书，也是军令状。必须要直面这些问题，以高度的政治责任感和敢于负责、敢于担当的精神，下力气，动真格，认真解决。

　　(二)加强整改工作组织领导。集团党委成立巡视反馈问题整改工作领导小组，由党委书记徐德智任组长，党委班子成员任副组长，各职能部门主要负责同志为成员。同时，突出整改重点问题，成立企业党的建设、党风廉政和反腐倡廉建设、选人用人问题、违反财务规定问题、投资管控问题等5个专项整改工作组。领导小组办公室设在纪检监察部，负责综合协调和督查督办工作。

　　(三)突出重点制定整改方案。集团党委于6月8日、20日、29日召开三次专题党委会，一是集中学习巡视反馈意见，班子成员认领发生问题责任人和负责整改责任人;二是逐条明确整改牵头人和负责整改部门，要求各部门提出具体整改措施和完成整改期限;三是对整改措施逐条逐句进行认真讨论和完善。7月5日，集团印发了《关于湖南省委巡视第十组<关于对稀土集团专项巡视情况的反馈意见>整改责任分工方案》及《整改实施细则》(湘稀土发〔2016〕23号)。《方案》明确了整改工作指导思想和总体工作目标，并针对反馈意见的四个方面问题和建议，分别提出了44条整改目标，细化提出了100余项具体整改措施。近期主要对照省委巡视组反馈问题，逐条对号入座启动全面整改，做到事事有着落、件件有回音;中长期着力完善制度、规范程序、强化监督、严肃问责，构建长效机制。通过整改落实，切实承担起从严治党、依法治企的政治责任，有效增强各级领导人员的纪律意识、规矩意识和合规管理意识，重构良好政治生态，重塑良好企业形象，推进集团稳健发展。

　　(四)强化整改责任落实。一是党委切实承担起巡视整改的主体责任，党委书记徐德智为第一责任人，党委其他成员根据分工分别负责专项整改工作。对每项整改措施，明确牵头部门和配合部门责任，落实责任人，确定整改目标和时间进度，确保整改工作不留盲区、不留死角。二是建立工作制度，制定了整改工作方案审批、反馈问题销项管理等工作流程，在每周一的工作例会上，领导小组办公室负责向党委汇报整改工作进展情况，动态监督各专项整改落实情况，及时研究和解决遇到的问题。三是保持与省委巡视第十组的工作衔接，沟通和汇报整改情况，咨询相关政策要求，寻求指导和帮助，有力推动整改落实。

　　二、巡视组反馈意见整改落实情况

　　根据巡视组提出的整改意见，党委高度重视，深入反思，结合“两学一做”学习教育，从切实落实好党委的主体责任和纪委的监督责任，加强对权力运行的监督制约，建立健全资产资金、财务管理制度，加强基层党建工作，切实开展选人用人问题的专项整治等方面，采取了一系列具体、可操作的措施，加强教育管理，健全制度机制，大力正风肃纪，努力构建风清气正的良好政治生态。

　　(一)履行全面从严治党“两个责任”不力，党建工作薄弱方面

　　1.履行“主体责任”不到位方面。一是制定了《党风廉政建设主体责任清单》，进行党风廉政建设责任分工和任务分解，明确党委“第一责任人”、领导班子成员及各二级机构主要负责人“一岗双责”责任。明确要求班子成员对分管部门生产经营目标、党风廉政及安全稳定责任必须同时把关，并纳入述责述廉及考核主要内容，严格责任追究。二是系统规范了“三重一大”决策机制，制定了《集团“三重一大”决策制度(试行)》、《党委会议事规则》、《“一把手”末位表态制度》，修订完善了《集团党委工作制度》，强化执行监督及责任意识。三是召开专题党委会，进一步研究了集团领导班子及成员职能职责，规范细化分工安排，提升班子合力，强化责任担当，从加强党的领导、严格执行政治纪律和政治规矩的高度，严肃查处违反政治纪律、组织纪律的行为。四是向集团董事会报告，请求研究解决集团总经理长期未到位的问题，探索创新混合所有制体制下的干部管理方法。

　　2.纪检监督执纪宽、松、软方面。一是在年初制定《廉政建设责任状》的基础上，组织集团主管领导和主管部门分别签订《廉政建设责任状》，进一步明确责任主体、责任内容和考核办法。二是不断完善制度体系，制定了《2016年纪检监察工作细则》、《党委纪委约谈制度》，促进了工作的规范有序。三是认真落实纪检监察部“转职能、转方式、转作风”，积极推动业务“瘦身”，工作重心转到监督执纪问责上来，对两起违纪事件进行调查处理，1人受到行政处分，另有2人的处理正在按程序办理。严格按照集团下发的《2016年纪检监察工作要点》开展工作，加强纪检部门力量，加大培训力度，提高纪检干部履行监督执纪问责能力，加强与上级纪委和纪检部门的工作联系，邀请有关专家指导工作开展。四是强化纪检监察部的参与管理职责，纪检监察部必须作为内设研究和决策机构的组成成员单位，把纪检监察职能延伸到重大决策的各个环节，充分体现和促进监督执纪问责的落实。五是监督指导集团规范运行和风险防控制度体系建设，制定了《集团运行工作流程(试行)》，成立了风险控制委员会，进一步健全约束机制。六是修订完善董事会议事规则，明确凡是上董事会的议题必须先征求集团纪委的意见，董事会审议事项必须先由纪委书记发言表态。七是提请集团董事会研究审议，集团纪委书记不再兼任董事会秘书职责。

　　3.党的领导弱化方面。一是结合“两学一做”学习教育，为集团领导班子成员配发了毛泽东同志的《党委会的工作方法》以及《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》、《习近平总书记重要讲话文章选编》、《全面从严治党》等学习读本，纳入党委中心组学习内容;为每位党员配发了《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》和《纪律处分条例》以及相关学习读本，组织全体党员开展《党章》、《准则》和《条例》知识竞赛;按《“两学一做”学习教育实施方案》开展专题学习研讨，党员上交学习体会20多篇。二是 8月3日召开一次专题党委会，认真对照中央“八项规定”和省委“九条规定”要求，以问题为导向，坚持批评与自我批评，剖析问题，解决矛盾，提升班子成员个人能力，在担当中树立政治威信。三是加强了基层党组织建设，对基层支部书记进行业务培训和指导，制定了《基层党建考核管理办法(试行)》，严格落实“三会一课”制度，集团党委办不定期督促检查，抽查党员学习笔记。四是开展年度创先争优活动，评选推荐集团第一党支部为省国资系统“先进基层党组织”，评选推进2名党员为省国资系统“优秀共产党员”和“优秀党务工作者”，并受到了表彰。五是严格按规定规范缴纳党费，按要求开展专项检查及整改，集团17名党员按要求补缴党费共计21340元，为每一位党员配发了“党费证”，明确缴纳标准。同时按要求督促每个党员将2008年4月1日至组织关系转入集团时的党费缴纳到原组织关系所在支部。六是强化党员管理和发展党员工作，重点清理了党员档案，对3名党员组织关系未办理转入手续、2名党员档案资料不全的问题提出了整改要求;制定了《关于加强党员管理和发展党员工作的通知》，进一步明确基层支部对入党积极分子的管理、教育和帮扶责任，建立党员、积极分子台账;今年6月，按要求和程序研究批准了1名预备党员的转正申请;建立党员佩戴党徽制度，要求党员在正常上班和参加党员集体活动时必须佩戴党徽，亮出身份，强化自律，充分发挥先锋模范作用。

　　(二)资产、财务管理不规范，漏洞较多方面

　　1.违反有关规定委托银行贷款和购买理财产品方面。7月15日，集团委托招商银行向人健集团贷款5000万元本息全额到位，人健集团同时按合同约定向集团支付了延期12天还款的罚息约23万元。至此，集团此项理财业务共计实现税前收入1548万元，实现了合同约定的收益，没有造成任何损失。下一步，集团将向董事会提交《关于集团投资理财有关情况的报告》，提请董事会专门研究审议，进一步规范和使用注册资金。

　　2.高管薪酬与企业经营效益不对等方面。一是严格按照年度董事会和股东大会审议通过的薪酬方案执行集团高管薪酬标准。二是尽快制定《集团副职负责人薪酬考核办法》，规范高管人员的薪酬管理和绩效考核。

　　3.存在违规定额“职务消费”的问题方面。一是坚决执行从2014年9月起取消的领导人员定额“职务消费”制度，进一步规范集团领导业务招待费审批流程。二是开展自查自纠和整治工作，集团领导报销费用中大多数为据实列支的业务招待费，并无大额违规消费，违规支出洗脚城发票(892元)已要求退回。三是强化预算指标管控，促进“三公”经费管理，2016年1-6月集团业务招待费同比下降59%，差旅费同比下降12%，车辆使用费同比下降40%，董事会经费同比下降19%，效果显著。

　　4.财务制度不健全、管理不严格方面。一是完善制度，修订集团《费用管理制度》，进一步明确包括通讯费和交通费在内的各项费用的报销范围和限额标准，实行实报实销、限额控制。交通费报销的项目仅限油费、市内公共交通费、通行费、停车费、汽车修理费等，严禁其它费用列支。二是加强财务监管，严格财务审批，凡不合规的票据一律退回经办人。三是进一步规范培训费、劳务费和业务招待费的报销程序和审批流程，在《集团运行工作流程(试行)》中予以明确。

　　5.办公楼装修工程规避招投标方面。通过对集团办公楼装饰装修项目进行认真总结，查找到合同执行过程中的问题，主要是因为施工方提出“建设单位采购的主材须按工地施工需要及时补货，如因采购致工期延误将顺延工期并申请人工工资的合理补偿，建议由施工方采购主材”，之后双方就合同中约定的材料采购方式进行了变更，但事后才签署《补充协议》，重新约定材料计价方式。目前，集团正着手对《合同签订管理办法》进行梳理，查找合同管理风险防控点并研究制定措施后，集中制定《合同管理制度》，加强全过程合同管理，并严格责任追究，防止今后出现类似问题。

　　6.一些重大事项、重点项目论证不充分，国有资产存在随时流失风险方面。一是制定了《投资管理办法(试行)》，通过了内部程序审议，拟提交集团董事会审议，以严格规范集团投资行为，完善对集团资产投资的管理和监督。二是梳理了重砂项目决策过程，经查实，岳阳三江砂石公司仅是该项目的合作意向单位，至今未签署合作协议。同时，集团加强了对项目的进一步论证，依靠当地政府的支持，对环洞庭湖重砂资源情况进行了再次调研，力求寻找到合适的合作对象，目前开展了与伟业集团的接触和洽谈，最大限度地控制投资风险。三是推进重点项目落地，按照省政府分管副省长和中核集团高层的意向，力争独居石项目今年开工建设，计划今年在衡阳启动规模1.5万吨/年矿石和0.5万吨废渣项目。

　　(三)选人用人制度不健全，执行程序不严格方面

　　1.竞聘、引进人才制度不健全方面。一是制定《选人用人实施办法》，推进竞聘上岗制度的落实，充分体现人岗相适、职能匹配，形成统一规范的选人用人机制。二是严格参照《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持按程序选拔任用干部，落实民主推荐、充分酝酿、资格审查、全面考察、公开竞聘、会议讨论、公示监督等环节，听取纪委、组织部门意见，把考察和公示以及听取意见情况作为是否聘任的重要依据。三是严格个人事项审查，根据《党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法》执行，对审查不合格或个人资料造假的坚决不用。三是树立正确的用人导向，坚持程序到位、操作规范、公开透明、有据可查，倡导任人唯贤、任人重德，杜绝任人唯亲、任人为利的行为。四是完善定岗、定编、定员“三定”工作，对现有机构和岗位进行合理配置和调整，规范岗位职责。

　　2.干部任免时坚持民主集中制不够方面。一是坚持党委会议讨论和决定干部任免事项时，必须有三分之二以上党委成员到会;对干部任免事项进行表决时，每个党委成员在充分发表意见的基础上都要逐一发表同意、不同意或者缓议等明确意见;严格执行《“一把手”末位表态制度》，避免“一言堂”或“事先定调”现象发生;党委成员因故缺席会议讨论干部人事议题的，会后由人力资源部将会议决议情况及时向其通报。二是杜绝在讨论干部任免时临时动议，党委成员应事先将干部推荐的基本情况和个人意见向党委书记和其他成员进行沟通和征求意见，意见不一致时不要仓促上会。三是明确至少要有2名推荐的候选人才能召开专题会议研究干部任用事项，促进择优选用，提高公信度。四是建立完善并严格执行党委会议讨论干部人事事项双记录制度，由党委秘书、人力资源部专门工作人员负责记录，每次讨论干部人事事项记录中，都要将上述内容详细记录在案，不得缺漏;进一步规范会议记录，每次的会议记录由会议主持人签字。

　　3.选人用人“裙带”关系较严重方面。一是对集团有背后关系的连带关系人员，一方面开展专题教育培训，提高员工综合素质和专项技能，另一方面将逐步调离;倡导鼓励招聘“五湖四海”的人员，原则上将不从集团领导原单位、原籍招录新进人员。二是建立人才储备机制，及时了解和掌握高等院校相关专业应届毕业生的基本情况，有计划地招录，重点招录与集团发展以及主营业务开展相关的专业技术人才。三是建立尊重人才、信任人才、激励人才的良性运行机制，打破“小圈子”、“小团体”利益格局，营造和谐团结和干事创业的良好氛围。

　　(四)执行中央“八项规定”精神不严格，“四风”问题仍然存在方面

　　1.存在超标准接待、违规购买公务车等问题方面。一是切实贯彻增收节支，降低公务接待费支出，接待按标准执行，由综合管理部核定接待人数、标准，超规格接待不予报销，杜绝公款送礼现象。二是坚决执行中央“八项规定”和省委“九项规定”，坚决杜绝“四风”问题反弹。三是向省国资委报告公车情况，征求处置意见;未获得正式批复前，按要求对超标公务车暂时封存。

　　2.部分干部、员工缺乏事业心、责任心方面。一是以上率下，作出表率，从加强党的领导、严格执行“六大纪律”的高度，严肃查处违反政治纪律、组织纪律的行为，教育广大干部正确处理个人利益和集体利益的关系，强化责任心和事业心。二是制定《员工管理办法(试行)》，以社会主义核心价值观为统领，规范员工行为，强化作风建设，明确奖惩措施，严格问责机制。三是进一步完善薪酬福利管理，建立绩效挂钩、奖罚分明、岗变薪变、多劳多得、有效激励的分配机制;建立全员绩效考核及评价制度，深入开展创先争优活动，选树干事创业的先进典型;建立完善各项业务工作督导机制，形成上下监督、专业管理于一体的督导体系。四是逐步稳妥推进“三项制度”改革，建立健全职务能上能下、员工能进能出、薪酬能增能减的用工机制。五是修订《员工考勤管理办法》，强化员工的组织纪律观念，加强监督，对违规违纪者予以查处。

　　3.有的领导在决策时与他人沟通不够方面。一是贯彻落实中央及上级组织关于“三重一大”事项集体决策的有关规定，严格执行《集团“三重一大”决策制度(试行)》，切实加强对权力的民主监督与制约。二是对集团股东会、董事会、监事会、党委会、总经理办公会、党政联席会、专题工作会议等各种决策规则进行梳理完善，确保决策体系科学化、民主化。三是建立“三重一大”事项决策督导机制，确保决策后安排专人负责集体决策的落实、跟踪和总结，有专门部门负责督办和检查。四是完善“三重一大”决策事项的基础工作，及时以会议记录、纪要、决定等形式留下文字或音像资料，完整体现决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等内容，按《内部保密制度》要求存档备查。五是切实加强领导班子建设，提升整体政治素质，强化忠诚、干净、担当意识，通过交心谈心，促进相互沟通协调畅通，提升班子合力。

　　三、深入推进管党治党和反腐倡廉长效机制建设

　　(一)突出从严管党治党，坚决清除政治雾霾。集团党委旗帜鲜明地坚持党对国有企业的领导，深刻反思巡视中发现的问题，认真总结和吸取教训，开展重点领域专项整治，打造风清气正的政治生态。党委带头加强自身建设，承担起管党治党的主体责任，树立起政治坚定、纪律严明、敢于担当、勤政为民的良好形象。6月2日，集团邀请省委党校政治学教研部主任何隆德讲了一堂名为“习近平总书记关于全面从严治党的讲话精神”的党课，对习近平总书记关于从严治党系列讲话进行了解读，并从坚持党的领导、党要管党、从严治党等九个方面阐述了如何从严治党，给集团全体党员上了一堂思想深刻的政治教育课。7月8日，集团召开全体员工会议，以“讲政治、有信念、重温党史、铭记党恩——牢记党的历史、不负使命、永远跟党走，做一名优秀的共产党人”为主题，集团党委书记、董事长徐德智上专题党课，对从严管党治党、从严依法治企、从严管理队伍，以及弘扬光荣传统等作出全面部署。会议还对持续抓好巡视反馈问题整改提出了明确要求。党委强调，目前取得的整改成效只是初步的、阶段性的，要持续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省委巡视组的要求，强化组织领导，做好后续整改工作，着力构建长效机制，以巡视整改成效促进公司稳健发展。

　　(二)坚持高标准严要求，毫不松懈抓好后续整改。保持机构不散、目标不变、标准不降、力度不减，对尚未全部完成或需要逐步解决的事项，按照既定整改时限，逐条逐项完成后续整改工作。坚持突出“关键少数”，管住“大多数”的原则，持续抓好后续整改，从专项整治选人用人入手，坚决调整不称职、不适宜、不作为的干部，坚决防止带病提拔、带病上岗，杜绝近亲繁殖、任人唯亲，杜绝圈子文化、跑官要官。从严加强对干部的监督管理，抓早抓小、抓苗头抓预防，严肃查处巡视、审计和监督检查等发现的问题，特别要抓好中管正职的选用和监督。以“两学一做”学习教育为契机，教育党员领导干部自觉同党中央保持高度一致，把纪律和规矩挺在前沿，坚决不踩红线、不越雷池、不闯禁区，树立良好形象。对已经完成的整改事项，主动开展“回头看”，坚决防止问题反弹。对整改中新发现的情况和问题，及时研究对策和措施，立行立改，妥善解决。

　　(三)大力改革创新，着力构建长效机制。在整改问题的同时，不断总结和查找深层次原因，从完善体制机制、健全制度体系、创新管理方式、夯实基础工作等方面，突出落实好党委的主体责任和纪委的监督责任，加强对权力运行的监督制约，建立健全资产资金、财务管理制度，加强基层党建工作，切实开展选人用人问题的专项整治等重点领域和环节，充实组织力量，健全工作机制，建立起堵塞漏洞、解决问题的长效机制。省委巡视组进驻以来，集团已开展20项制度修订工作，目前已经制定出台6项，基本成熟正在履行审批程序9项，已经纳入计划准备着手制定5项。对已建立起来的制度规定，强化执行落实，使制度的笼子真正“扎紧扎实”。

　　集团党委将以此次巡视整改为契机，深入贯彻中央“四个全面”和“五位一体”战略布局，持续加强党的建设和反腐败工作，及时将整改落实情况向党内和社会公开，振奋精神，凝心聚力，重塑稀土集团良好形象，推进公司稳健持续发展，为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新贡献。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见，请及时向我们反映。联系方式：电话0731-85786311;邮政信箱：长沙市第441号邮政信箱;电子邮箱：hnxtjijian@163.com