根据省委统一部署，2016年3月8日至4月12日，省委巡视第六组对我公司进行了巡视。6月2日，省委巡视组向我公司反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。

　　一、 高度重视，强力推进整改

　　(一)成立机构，研究整改落实工作

　　公司党委成立省委巡视第六组反馈意见整改落实领导小组，公司党委书记、总经理陈耀年任组长，党委班子成员任副组长，公司党支部、部室主要负责人为领导小组成员。党委书记多次召集有关负责同志召开专门会议，对整改工作进行安排部署，有效保障了整改工作有序、有力、有效开展。

　　(二)宣传发动，提高全员思想认识

　　公司党委书记、总经理陈耀年认真履行整改工作职责，牢固树立和宣传“不整改等于没巡视”的观点，在公司内部及时通报巡视反馈意见，逐条提出整改意见，站在讲政治、讲党性、讲纪律的高度，坚持问题导向，严肃整改纪律，以“踏石留印、抓铁有痕”，不达目的誓不罢休的责任担当，全面落实整改任务，调动了党员干部的整改积极性。

　　(三)制订方案，分解落实整改任务

　　公司党委制发了《关于落实省委巡视第六组反馈意见的整改方案》，根据职能部门职责和所承担的整改事项制定了《整改任务清单》，将整改任务分解落实到具体部门，分别由一名班子成员牵头，做到了整改内容明确、完成时间明确、责任人员明确、工作要求明确，为扎实开展整改工作打下了良好基础。

　　(四)聚焦问题，狠抓重点工作落实

　　公司党委坚持聚焦问题，真查真改。以问题导向，确立“查处问责、剖析改进、建章立制”的整改思路。全面梳理公司改革发展中的问题和风险，研究细化整改思路和措施，确定了5个方面、18个整改事项和61条整改措施。特别是针对巡视组反馈的两个责任、财务、作风、选人用人等问题，一条一条梳理、一项一项分析，从具体问题查找共性问题，促使党员干部带头，深刻认识问题和汲取教训，立行立改，让广大员工看到通过整改解决问题的实效，推动重点工作的落实。

　　二、从严务实，全面认真整改

　　党委对省委巡视组向公司反馈的具体问题，逐个制定了整改方案，明确目标，责任到位。到目前为止，整改工作取得了阶段性成果。

　　(一) 关于“两个责任”缺失，党的领导弱化方面

　　1.关于主体责任缺失，党建工作基础薄弱的问题

　　整改情况：一是编制了《党支部工作制度》(初稿)。对支部书记职责、党支部“三会一课”制度、支部会议召开流程、党员发展流程做出明确要求，为公司基层党务工作者提供了操作指南。二是编制了《党支部考核办法》(初稿)。对支部工作进行量化评分，规范评优评先程序，推动党建工作责任制落到细处、落到实处。三是加紧落实“一岗双责”。编制《“一岗双责”目标责任书》(初稿)，强化公司部门正职和支部书记的责任意识，使党建工作与业务工作有机结合，党建工作成效与部门业绩考核挂钩，加大党建考核力度，出现廉政问题实行“一票否决”。四是深入开展“两学一做”学习教育，组织全体党员完成“规定动作”。公司党委组织开展了以习近平“七一”讲话为主题的学习讨论活动，领导班子成员带头学讲话、谈体会，讲党史、讲党课。在“两学一做”学习教育中，做好表彰先进、排查问题、党费收缴等各项基础党建工作。

　　2.关于监督责任缺失，体制机制没有建立健全的问题

　　整改情况：一是落实关于“转职能、转方式、转作风”要求。制定出台了《关于进一步加强公司纪检监察组织机构建设和队伍建设的意见》，明确和规范纪检监察机构设置、人员配备、工作职能，对干部队伍的思想建设、能力建设和监督管理提出了要求。二是对廉政风险点进行了初步排查。确认投融资部、资产营运部和财务风控部的部长岗位为重点岗位，招投标、业务谈判、资金调度、员工招聘等工作结点为关键环节。三是加强廉政风险教育。2016年上半年纪检监察审计部组织开展任前廉政谈话13人次，组织全体干部职工观看《不可触碰的底线——衡阳破坏选举案警示录》，紧盯重要时间节点，通过节前教育、微信、QQ开展廉洁自律提醒教育，进一步提高干部职工的廉政意识。结合年度专题培训，坚持高标准、严要求，深入贯彻学习《准则》和《条例》，强化党员干部党章意识、党纪意识和法规意见。四是积极参加纪检监察业务培训。2016年上半年派员参加纪律审查业务基础班、“讲实用、重实战、求实效”专题培训班培训学习4人次，提高纪监部门的执纪意识，提升纪监干部的专业知识和履职能力。

　　3.关于企业发展前景不明的问题

　　整改情况：一是建议整合省内投融资平台。向省国资委呈报《关于整合省内投融资平台的请示》，请求设立我省统一的保障房、棚改、易地扶贫投政策性融资平台。公司已明确专人负责，从全省经济大局着眼，以提高投融资效率为目的，制定出整合方案报送省国资委，力求发挥公司最大效力，为全省保障性安居工程做出贡献。二是逐步形成“一体两翼”的业务发展方向。“一体”是指政策性融资业务，主要是将政策性金融机构的资金通过市场化融资模式，投入到市县具体项目，是公司发展的基础和核心竞争力。“两翼”其一是商业性融资业务，其二是配套基础设施和其它公共服务投资业务，是保障公司协调可持续发展的源泉。三是积极开拓新业务。2015年8月，公司投资运作了望城区耕作层剥离利用试点项目，项目现已进入竣工验收阶段，总投资约800万元，预期净收入200万元。该项目是公司介入土地综合整治业务领域的突破口。同时借鉴经验以望城为突破口协调制定长益高速公路复线耕作层剥离利用方案。

　　(二)关于“三重一大”决策制度流于形式方面

　　4.关于决策绕过集体研究，主要领导一人决策的问题

　　整改情况：一是2014年12月，省委调整公司班子成员以后，新班子结合公司实际修订了《“三重一大”集体决策制度实施办法》。二是结合公司经营管理实际，列出“三重一大”事项清单。三是接受国资委和监事会的监督、管理，“三重一大”事项按规定及时报监事会和国资委审批备案。四是扩大民主管理。坚持司务公开，凡涉及职工切身利益的重大事项，均在公司职工大会上进行通报，在公司全体职工范围内进行公示，接受职工群众的监督。

　　(三)关于财务资金管理不规范，存在较大腐败风险方面

　　5.关于财务账目管理混乱的问题

　　整改情况：一是修订公司《费用管理试行办法》。严格费用开支标准，杜绝不合理支出。二是加大对原始单据审查的力度。对单张2000元以上的发票上网查验，验证合法后在票面盖“发票已查验”印戳。经办员对所经办事项的真实性负责，并建立责任追究制度，正在起草《会计凭证审查及责任追究办法》。三是及时运用经济责任审计结果。已配合省审计厅审计组对公司账务进行了全面审查，待审计组做出审计调查和结论后，按照干部管理权限，对问题相关责任人进行严肃处理。

　　6.关于食堂账户设置，账目凭证人为遗失的问题

　　整改情况：一是开展核实调查工作。组织财务风控部、纪检监察审计部人员成立初步核实调查组，通过查阅资料及谈话笔录的方式，对公司以私人银行账户充当食堂公共账户及相关账目凭证人为遗失进行了初步核实。二是找回遗失的部分原始单据。督促当事人联系原食堂外聘人员，询问了解凭证遗失的有关情况，现已找回部分遗失的财务凭证并及时移交巡视组和审计组。三是严格执行国家财经法规。杜绝将单位的现金收入以个人储存方式存入银行的现象;会计档案由财务负责人指定专人保管，出纳人员不得兼管会计档案。四是加强财经法规培训教育。把《会计法》等法律法规知识的培训列入公司月度培训计划，进一步增强全体职工的法律意识，严格依法依规依程序办事。

　　7.关于虚开、代开发票冲账，报销审批程序的问题

　　整改情况：一是修订公司《费用管理试行办法》。严格费用开支标准，杜绝不合理支出。二是加大对原始单据审查的力度。对单张2000元以上的发票上网查验，验证合法后在票面盖“发票已查验”印戳。经办员对所经办事项的真实性负责，并建立责任追究制度，正在起草《会计凭证审查及责任追究办法》。三是及时运用经济责任审计结果。已配合省审计厅审计组对公司账务进行了全面审查，待审计组做出审计调查和结论后，按照干部管理权限，对问题相关责任人进行严肃处理。

　　8.关于财政资金贷存不规范的问题

　　整改情况：2011-2013年，全省保障性安居工程的专项补助资金由公司转拨市县，存在贷存不规范的问题。自2014年1月起，公司开始执行财政资金直拨市县政策，取消专项补助资金转拨县市。自有资金按照收益率高低比较的原则选择银行存入并理财，确保国有资产保值增值。

　　(四)关于“四风”问题依然突出方面

　　9.关于超标准乘坐交通工具的问题

　　整改情况：修订了公司《费用管理试行办法》，明确了出差人员乘坐交通工具的标准，相关部室在订购座位、报销账目时严格按规定执行。自2016年6月起按规定执行到位。

　　10.关于公款消费、公款吃喝的问题

　　整改情况：一是建立健全相关制度。修订公司《费用管理试行办法》，不折不扣落实中央八项规定和省委九项规定精神，高档酒水、礼品、购物卡不能报销。二是执行公务用餐不超过80元/人的标准。三是参照《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》，进一步明确了公务接待范围，陪同的人数等，从源头杜绝公款吃喝、送礼及奢侈行为的发生。

　　11. 关于违反规定自定薪酬、滥发津补贴的问题

　　整改情况：一是严格按照规定执行薪酬、津补贴的发放标准。二是自2016年5月起停发过节费。三是加大薪酬、津补贴发放工作的请示、报告力度。对2015年工资清算，公司向省住建厅报送了《关于明确公司2015年绩效工资总额的请示》并得到同意批复。确定2015年度绩效工资总额后，公司向省国资委和省住建厅报送了《关于同意我公司按原管理办法兑现2015年度剩余绩效工资的请示》。

　　12.关于职工年薪明显高于其他省属企业标准的问题

　　整改情况：一是修订公司《薪酬管理实施办法》。按照省国资委《监管企业领导人薪酬管理办法》规定，修订公司薪酬管理办法，先征求公司领导班子意见，随后召开薪酬管理实施办法征求意见审议会，各部门负责人和职工代表均参与会议并开展讨论，与会人员一致通过此办法。会后，公司将《薪酬管理实施办法》报省国资委，目前处于审批状态。二是实施薪酬总额控制。按照省国资委《监管企业工资总额预算管理暂行办法》要求，严格控制人工成本，规范工资总额管理，公司向省国资委上报了《关于2016年度工资总额预算的编制报告》，目前已得到同意批复。

　　13.关于有领导领取交通费同时享受公车服务的问题

　　整改情况：一是取消公司领导的交通补贴。根据党委会精神和总经理办公会决定，及时修订公司《公车管理办法》，自2016年6月开始，取消公司领导的交通补贴。二是加强对公务车辆的管理。提高车辆使用效率，减少资源浪费，明确责任部门、派车要求、车辆维修、停放等内容。及时组织干部职工学习车辆管理使用制度。规范干部职工用车行为，坚决杜绝公车私用，确保不再出现违纪违规问题。

　　14.关于公司员工管理松散的问题

　　整改情况：一是修订了考勤管理办法，进一步严肃工作纪律。废除原办法中迟到早退20分钟不计入考勤的条款，严格执行上下班时间规定。建立处罚机制，对上班时间迟到、早退，工作时间无故串岗、离岗、玩电脑游戏、上网聊天、看电影电视、炒股等情况进行处罚。二是改进考勤手段实现信息化管理。2016年5月，更换了考勤设备，引进指纹与人脸识别相结合的现代化考勤机器，配备专业的信息化考勤统计软件，实现上下班考勤全覆盖。三是建立考勤通报制度。自2016年6月起，对考勤情况进行统计、核查，约谈出现迟到、早退、请假手续不全的职工，对考勤结果进行通报。

　　15.关于个别班子成员顶风违纪接受宴请娱乐的问题

　　整改情况：一是当事人已经受到党纪处分。公司将纪律处分决定执行工作作为党风廉政建设重要内容，建立健全制度、规范工作程序、强化监督检查，确保纪律处分情况落到实处，以行动维护党章党纪的严肃性。二是开展廉政教育。重申中央八项规定、省委九项规定，结合“两学一做”学习教育，宣讲《廉洁自律准则》《纪律处分条例》。三是加强出差人员的管理，严明纪律，尤其强调不得接受宴请娱乐，深刻汲取教训。四是增强对网络舆情的重视、监管。要探索建立网络舆情、突发事件的应急管理制度，由专门的部门和领导负责接待新闻媒体记者，增强新闻敏感意识，提高处置、应对能力，净化网络环境，维护组织和公司形象。

　　(五)关于选人用人风气不正方面

　　16.关于招聘、提拔讲关系现象比较突出的问题

　　整改情况：一是向主管部门专题请示报告工作。2016年6月，公司向省国资委分管领导专题汇报公司机构设置、选人用人等有关情况。二是向主管部门报送有关文件。2016年6月，公司向省国资委报送了《关于规范选人用人程序有关问题的请示》和《关于公司中层管理人员选任有关问题的请示》。

　　17.关于公司机构、职数设置随意性大的问题

　　整改情况：一是向省国资委呈报了《关于优化机构设置有关问题的请示》及《关于设置总经理助理岗位的请示》。二是向有关领导和处室介绍了公司机构设置及选人用人等工作的开展情况及面临的问题与困难，提请省国资委对公司相关工作流程予以明确。

　　18.关于人事档案工作管理混乱，甚至弄虚作假的问题

　　整改情况：一是制订并印发了《干部职工人事档案专项审核工作方案》，对组织领导、审核内容、实施步骤等进行了规定。二是成立了干部职工人事档案清查工作小组，明确了专项工作的人员。三是自2016年7月中旬起，积极开展各项发动准备工作。

　　三、持续用力，继续深化整改

　　党委将坚持严字当头，实处着力，抓住整改落实工作的重要契机，进一步巩固拓展整改成效。

　　一是继续强化整改落实。党委坚持班子不散、力度不减，对省委巡视组反馈的问题一个都不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对需要一定时间整改到位的，建立台账，一个一个督办，一个一个销号。对需要长期整改的，明确责任单位、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保见到实实在在的效果。

　　二是建立健全长效机制。针对省委巡视组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧建立起来，堵塞制度漏洞。对不科学不健全的制度，进一步规范完善，加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系，防止问题反弹回潮。

　　三是严格落实“两个责任”。坚持党要管党、从严治党，严格落实党委主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，加大党建考核的权重，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设和反腐败工作紧紧抓在手上，推动党风持续好转。严格落实纪委监督责任，强化担当精神，严肃查处腐败案件，保持对腐败分子的高压态势，促进广大干部廉洁从业，营造风清气正的政治新常态。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见，请及时向我们反映。联系电话：88845208;邮政地址：长沙市雨花区芙蓉中路三段569号湖南商会大厦东塔22楼，邮编：410021;电子邮箱：hnsajt@126.com。