根据省委统一部署，省委巡视第十组（以下简称省委巡视组）在2016年4月6日至2016年5月6日，对湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称华菱集团或集团公司）党委进行了专项巡视。6月1日，省委巡视组向华菱集团党委筹工委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作的要求，现将巡视整改情况予以公布。

    一、提高认识，把思想和行动统一到省委及巡视组的整改要求上来

   （一）直面问题，深刻反思剖析。巡视意见反馈后，党委立即组织召开专题会，再次学习巡视反馈意见，专题研究部署整改落实工作。党委认为，巡视反馈意见指出华菱存在的四大方面问题，是客观存在、实事求是的，我们虚心接受。党委要求，各级领导干部要站在华菱集团发展全局的高度，将思想和行动统一到中央和省委的决策部署上来，将整改过程作为从严治党、强化党的领导的过程，作为加强管理、完善制度的过程，作为深化改革、推进发展的过程，以踏石留印、抓铁有痕的作风，用整改落实工作的成效推动华菱持续健康发展。

    （二）将巡视整改列入“一把手”工程，主要领导亲自主抓。党委把巡视整改工作作为履行主体责任的首要任务，迅速成立以党委书记、董事长曹慧泉为组长的巡视整改工作领导小组，班子成员分工负责、纪委书记督查督办、职能部门牵头整改、责任单位具体落实的整改责任体系；党政主要领导认真履行第一责任人责任，多次召开党委会等相关会议研究部署整改工作，5次听取整改事项专题汇报，约谈4位相关领导人员，督促保障整改落实到位。班子其他成员认真履行“一岗双责”，全力推动整改工作；集团纪委两周召开一次整改工作推进会，督查协调工作进展；各责任部门细化整改措施，扎实组织整改事项的落实。

    （三）系统梳理分析，明确目标任务。针对省委巡视组的反馈意见，集团党委书记、总经理、纪委书记、分管组织人事的副总经理亲自组织相关部门并参与讨论拟定《省委巡视反馈问题整改方案》，提出整改工作的总体要求，列出问题清单、责任清单和措施清单，将巡视反馈意见提出的4大类25个问题，细化为6大类、127条具体整改措施，每项任务落实牵头领导、责任部门和整改时限。对能立即整改的，立行立改，第一时间抓好整改落实；对需要进行调研摸排的，制定整改推进时间表，按步骤有序进行；对需要形成长效机制的，注重透过问题表象，分析问题根源，加强制度建设，系统推进，确保整改到底。按照2个月内见阶段成效和6个月内基本整改到位两个节点倒排整改进度。

    二、坚持立行立改，不折不扣抓落实

    （一）关于落实从严治党“主体责任”不力方面问题的整改情况

    1、关于对党风廉政建设和反腐败工作统筹谋划部署不够，很少专题研究党建工作的问题。一是狠抓统筹谋划部署。集团党委今年以来先后对党委自身建设、中长期党委工作规划、基层党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、“两学一做”、专项巡视整改、党费收缴专项检查等事项作出谋划与安排。二是完善党建工作制度。按照“务实管用”原则，对相关制度进行了全面梳理，年内完成党建和党风廉政建设系列制度的修订、完善和实施。三是加强党建述职考评。推进实施党组织绩效考评制度，每年对基层组织进行年度绩效考评，纳入对单位和干部的绩效考评体系。严格执行年度党建述职、廉洁述职制度。四是探索建立完善内部巡查制度。重点针对党委安排部署的重点工作和党风廉政建设的重点事项开展监督检查，巡查组直接对党委、纪委负责。

    2、关于党风廉政建设责任压力传导逐级递减，个别单位和领域成为纪律监督的“死角”的问题。一是健全完善党风廉政建设责任制体系。进一步完善党风廉政建设责任制责任追究机制；将参股、合资、改制企业党风廉政建设工作纳入责任考核体系，进行不定期检查监督，确保全覆盖、不留死角。二是加强对控股、参股、改制企业党建工作管理。理顺组织关系，该移交的移交，确保党建工作覆盖无空白，组织管理无缝隙。三是开展专项监督检查。集团纪委8月份启动“两个责任”落实情况专项监督检查，对存在问题比较多的单位发出整改意见限期整改。

    3、关于“一岗双责”落实不够，部分领导干部仍存在重业务、轻党建的思想的问题。一是加强“两个责任”落实学习，提高各级领导班子成员“两个责任”和“一岗双责”意识。二是严格落实责任报告、签字背书等制度。上半年，全集团任前廉洁谈话102人次、诫勉谈话4人次、约谈6人次。各级党组织主要负责人按要求对党风廉政建设责任分工、信访举报核查、案件查处等5类资料签字背书和承担责任。三是强化监督检查。重点针对业务单位、业务岗位开展廉政责任落实情况检查，督促各级领导班子成员加强对责任单位党风廉政建设工作的指导和监督检查力度。对发生违规违纪行为的单位实行“一案三查”。上半年，集团党委对总部2名“一岗双责”责任落实不到位的领导干部进行了问责。四是针对追责不到位的问题开展“回头看”。对已经处理的岳阳港领导班子违纪问题，启动了领导责任追究工作。电子商务有限公司因违规决策造成损失，班子成员全部被追责，承担直接责任的主管领导及2名部门负责人被免职，主要领导受记大过、分管财务的领导受记过处分，失职渎职的2名责任人解除劳动关系。

    4、关于“三重一大”事项等集体决策制度不健全，对权力运行缺乏监督的问题。一是完善“三重一大”事项集体决策制度体系。以党组改党委为契机，建立完善党委会议事规则，规范了决策流程。在对重大问题、重要项目、重要干部任免和大额资金明晰界定，进行大量调研的基础上，提出了初步修订意见。对投资管理体制、机制、流程进行了全面清理，修订完善了《固定资产投资管理办法》和《股权投资管理办法》。以董事会改革为契机，修订完善集团公司章程，将党建工作总体要求纳入企业章程，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，明确党委参与重大问题决策的9项具体内容和程序。二是强化集体决策。今年以来召开党委会26次，讨论72个议题；召开领导办公会28次，讨论143个议题，全部按程序决策，一把手末位表态，集体决策了“两学一做”教育、集团的改革重组方案、年度的商业计划等重大事项。三是加强监督制约。明确党政主要负责人不直接分管财务、人事、工程建设。对违规决策造成损失的进行清理，严肃追责。涟钢组织对前些年重大投资集体决策不充分、给企业造成损失的项目，进行全面清理，妥善处置，总结经验教训。

    （二）关于履行纪检监督责任乏力方面问题的整改情况

    1、关于纪律监督体制机制还不完善，对重点岗位、重要部门和领域没有建立较为完善的监督制度和防控机制的问题。一是强化对重点领域和敏感岗位的监督。在充分调研基础上起草了《集团公司招（议）标监督管理办法》等制度，制度上明确监督的重点和程序。二是加强专项监督检查。开展招投标、多元产业子公司选人用人的专项监督检查，重点检查制度执行、程序合规等情况。三是推进实施对大宗原材料进厂质量、主要辅助材料及备品备件效能监察。上半年，全集团查处大宗原材料质量异常问题16起，对5家供应商发出黄牌警告。四是完善和推进经营风险与廉洁风险联动防控机制。上半年开始，内控审计、纪检、财务、法务等部门深入多元产业子公司，结合经营业务提前发现并提示经营风险，督促业务单位加强风险防控，风险防控联动机制收到较好效果。五是加强对关键岗位管理人员的交流和轮岗的监督。推进集团总部、“三钢”建立《干部任职交流制度》，推动干部任职交流工作制度化、常态化。今年以来，全集团交流轮岗110余人。

    2、关于监督执纪能力手段有限，对一些明显存在里应外合、内外勾结的问题无法严肃查处的问题。一是推进协同办案机制。今年，集团纪委协调组织人事、审计和“三钢”纪委，联合查处了2起违规违纪案件。二是通过多种手段和方式加大内外勾结问题的查处力度。与地方公安、检察、纪检等执法执纪部门建立起常态性沟通交流机制，已移送或联合查办多起案件。

    3、关于同级监督、日常监督职责没有履行到位，基本处于事后监督、被动监督的问题。一是拟出台《关于发挥纪检监察职能对同级领导班子及其成员进行监督的意见》，探索制度化、更为有效的监督方式。二是加强对高中层管理人员日常监督管理力度。对存在问题苗头的人员，及时采取提醒谈话、约谈等方式进行监督提醒。今年全集团约谈中基层管理人员、敏感岗位人员、各类业务客户20多人（单位）次。扩宽信访举报渠道，对受理的信访举报件及时核查。

    4、关于部分纪检人员不愿监督，对违纪问题采取不告不查的态度等问题。一是各级纪检部门开展自查自纠。8月份在全集团纪检系统开展自查自纠，重点自查有否对违纪问题不告不查，有否对上级部门在检查中指出的问题没有加强监督和查处。二是对违纪问题不告不查、压案不查的行为进行问责。集团纪委明确，凡纪检人员对违纪问题压案不查、查处不力和跑风漏气等违纪行为，一律从严查处。

    5、关于纪检干部大多年龄偏大，大都兼任较多管理职责，监督执纪精力有限的问题。一是做好纪检人员的调整优化补充。结合人力资源优化项目，进行职位编制调整，将优秀专业人员补充进纪检岗位。二是保证纪检监察部门行使主业，剥离基层纪检机构和纪检人员非纪检监察等工作职能。集团纪委设立纪委办公室，配置了两名纪委副书记，确保纪委独立行使纪检职能。

    6、关于纪检人员业务学习钻研不够，能力水平不能适应新形势新任务要求的问题。一是分批组织新任纪委书记、副书记和骨干参加中纪委、省纪委组织的任职培训，上半年已派2名骨干到中纪委培训中心学习；组织纪委负责人及骨干20余人参加了省纪委组织的《纪律审查程序和方法》等培训。二是建立和完善集团内纪检工作人员工作和业务交流机制、平台。定期分享相同性质的问题线索、专题交流效能监察工作，以及个别重大问题调查和重大经营事项审计等事项上互相学习，交流经验，取长补短。三是通过多种方式提升纪检人员业务素质。集团纪委组织对近年来发生的典型案例进行了总结剖析。上半年抽调近10余人次配合上级纪委参与案件查办、问题调查等纪检业务工作。

    （三）关于基层党建工作较薄弱方面问题的整改情况

    1、关于集团对基层党组织建设工作思考调研不够等问题。一是开展调研。上半年，党委主要负责人连续带队到子公司开展党组织建设工作调研，充分听取基层意见建议，提出了今后五年集团党委加强基层党组织建设的工作思路和重点措施。二是探索发挥基层党员先锋模范作用。以开展“两学一做”教育为契机，通过组织专题学习教育，利用项目制、选树先进典型、奋斗者样板等形式，激发党员的爱企爱岗、干事创业的激情。

    2、关于对如何加强控股、参股、合资公司以及下属企业的分、子公司基层党组织建设还不够重视的问题。一是建立和完善控股、参股、合资公司以及下属企业的分、子公司基层党组织管理工作机制，纳入集团党建工作管理范围，工作方案在集团党组改党委后实施。二是实施巡检监督。按照确定的组织管理关系，每年定期到控股、参股、合资企业指导党建工作，检查党建情况，及时发现问题，跟踪整改。

    3、关于党内组织生活、政治生活、教育培训等没有按规定进行，党委、纪委存在超期换届的问题。一是严肃党章党纪的执行。核查并督促各二级党委严格落实党内组织生活、政治生活、教育培训等规定，下半年开展一次督查。二是做好党委、纪委按期换届工作。集团党组改党委筹备工作稳步推进。下属湘钢、衡钢党委、纪委已完成换届工作，涟钢在下半年召开党代会进行换届。完成了党组织换届工作摸底排查，到期的基层党组织年底前完成换届改选。建立各级党委、纪委工作档案和台账，定期查看，及时换届。

    4、关于中心组学习、“三会一课”制度落实不到位；一部分改制后地方委托管理的企业，党组织建设基本空白的问题。一是督促落实中心组学习制度。集团党委每年初制定中心组学习计划，做到“三定”，定时、定课题、定责任人，做好制度化、常态化。今年党委中心组组织了“讲政治，有信念”、“讲规矩、有纪律”两个专题集中学习讨论。同时加强了对二级单位党委中心组学习的检查和督促。二是基层党组织“三会一课”制度作为党建目标管理考评的重要内容之一，定期开展检查和业务指导。三是对改制后地方委托管理的企业党建工作纳入党建工作序列，明确分管领导，协调改制托管企业党建事项。

    5、关于集团各级党组织没有督促党员按规定缴纳党费，普遍少缴党费的问题。一是严格落实上级关于党费收缴、使用和管理的各项规定。6月份开始，领导班子成员带头，全集团各级党组织严格按标准缴纳党费。二是对以前缴费不足部分立行立改。6月份开展了党费收缴、使用和管理专项检查，明确以中高层党员领导干部为重点自查自纠。截至7月底，全集团已累计补交党费398.2271万元。与此同时，各岗位党员的党费收缴信息也在收集整理中。

    （四）利用职权谋私较突出问题的整改情况

    1、关于在采购业务中，部分管理人员内外勾结、谋取私利的问题。一是进一步规范采购行为。督促采购部门修订完善流程制度，从制度上加强防范。充分运用电子商务网站推进网上采购、招标采购、网上竞价采购。二是不断建立健全监督机制。通过审查清理合同或补充协议，查找经营活动中可能产生商业贿赂的问题，防止出现损害公司利益的情况；严格执行采购、工程建设等重要经济合同必须同时签订廉洁协议的规定，各级纪委监督执行；材料、设备、备件采购、废旧物资处理等经济活动严格执行招标制度，确保采购过程公开透明。定期对采购人员进行警示教育，结合查处的典型案例强化教育警示作用。三是开展清理和查处。集团纪委统筹协调效能监察工作，从6月开始重点监察备品备件采购价格，查处价格虚高、以次充好的典型案件。

    2、关于招投标领域监管存在漏洞的问题。一是针对指出的招投标有关问题，各子公司按要求出台实施了相关规定和措施，对改制子公司严格实行让市场不让价格的规定。二是建立完善采购管理制约制衡机制。督促各子公司建立完善相关制度，采购管理实现“需求、采购、决策”三分离，招投标实现“资格预审、评标、定标”三分离的要求。三是开展招投标专项监督检查。今年下半年，集团公司纪委牵头，对招标项目进行专项检查，针对突出问题、共性问题及时整改，完善制度。四是严肃查处管理人员插手招投标工作、或其他违反招投标工作纪律的行为。去年以来，全集团对招标过程中违规问题废标16 次、取消投标单位资格8 次、5 家供应商被列入“黑名单”。五是加强警示教育，规范相关工作人员行为。

    3、关于领导干部及亲属违规经商屡禁不止的问题。一是再次组织开展为期3个月的管理人员及亲属违规在集团内从事营利性经营活动的专项清理整治工作。明确了在规定时限内清理申报将从轻追责，逾期被查处的从严从重处理、并按规定追究管理责任的原则。二是加强有关信访举报线索的收集、查处。

    4、关于违规兼职取酬、发放福利的问题。巡视反馈指出的具体问题，立行立改先期改正，同时修改完善制度，坚决杜绝同类问题再次发生。一是总部管理人员2015、2016年兼职津补贴限期全额上缴，取消可领取限额内兼职津补贴、超过部分上缴的规定。二是2015年度发放的超额防寒防暑费全部清退上缴，完善和规范员工福利限额、预算管理等制度。

    5、关于部分领导干部职工尚未退还不当得利的问题。继续协助执法机关做好相关职工的思想工作，督促“814专案”相关人员退还不当得利；督促欣港物流继续做好岳阳港违规款项的清退。

    （五）选人用人机制不完善、程序不规范问题的整改情况

     1、选人用人存在任人唯亲现象的问题。一是建立完善招聘制度和流程，加大市场化引进优秀人才的力度。明确一般员工一律实行公开招聘，逐步扩大中高层管理人员的市场化招聘和公开竞聘比例。已与多家猎头公司等建立合作关系，完善了高端、紧缺人才的市场化选聘渠道。起草制定《职业经理人管理办法》，推进高级经营管理人才市场化配置。二是针对内部人员选用中，对集团领导干部亲属照顾安排较多的问题，已完成领导干部亲属在本企业工作情况的摸底排查，并对十八大以来照顾性安置情况进行全面清理，对违规进入人员坚决予以清退；进一步完善领导干部亲属进入公司工作的制度，明确“红线”要求，杜绝违规进人问题的再次发生；对有错不纠、整改不到位的公司和个人，将严肃追责。上半年，查处了长株潭物流公司违规安排亲属就业的行为，总经理被免职，违规安置人员予以清退。三是完善干部管理办法，避免用人上的“小圈子”偏向。明确对任职资格、工作能力、德才表现等方面的要求，在选拔任用工作中防止片面性和简单化，全面识别评价干部的德才表现。

    2、干部选拔、任用工作制度执行不够严格的问题。一是按照《党政领导干部选拔任用工作条例》要求，修订完善相关干部管理制度，规范干部选拔任用程序和环节。二是按照《领导班子决策制度》要求，规范党委会讨论决定干部任用流程，坚持按程序执行动议。三是规范集团党委会议记录，明确选人用人记录的格式要求，完善组织人事、党委会议记录。

    3、干部人事管理不够规范的问题。一是强化干部职数管理。完善了《集团领导人员管理暂行办法》等制度，明确集团、“三钢”领导人员、总部中层管理人员职数设置，并按职数规定进行调整。7月份完成了总部组织机构调整，总部部门由原来的9个精简整合至6个，中层管理人员由原来的27人精简至16人。二是完善干部考核体系。将360度测评与组织考察、绩效评价、廉政评价、人才盘点相结合，制定“业绩”标准、履职“红线”，建立全面的、市场化的干部评价考核机制。三是深化三项制度改革，完善员工职业发展晋升通道，充分调动各级干部的积极性。四是推动年轻干部、后备干部任职交流，计划有序的从市场引进年富力强的年轻干部，改变干部职工队伍年龄结构。

    （六）违反中央八项规定和工作纪律的问题整改情况

    1、对违规事项进行专项整改和处理。一是欣港集团、华菱财务公司购买高档烟酒用于商务接待等问题，给予两家单位领导班子通报批评，取消年度评先评优资格。二是对某多元子公司违规在张家界组织业务培训、培训期间少数员工陪同专家到景区参观游览的问题，给予领导班子通报批评，总经理、党支部书记诫勉谈话，常务副总经理、纪检委员提醒谈话；取消该公司年度评先评优资格，陪同人员参观费用已上交公司财务。三是“2015年某高管到深圳出差，三天报销住宿费6000元”，责任人已就超标准报销部分开支情况写出书面说明（招待业务单位就餐，无发票），超标准报销部分已上交财务。

    2、完善相关制度。严格执行集团公司领导人员履职待遇、业务招待费管理办法等相关制度，杜绝铺张浪费、超标接待等现象的发生 。

    3、开展专项整治。结合“纠‘四风’、治陋习”专项整治，各单位进行了全面自查，重点整治了党员干部违规办酒、接收业务对象吃请等问题，下半年将开展督导检查，强化执纪监督问责。对顶风违纪等行为严肃查处，并追究党委的主体责任、纪委的监督责任。某子公司正在立案查处少数关键岗位员工接受供应商吃请的违规违纪案，将作典型通报。

    4、抓好“少数单位和领域管理混乱，个别领导失职、渎职的问题”的整改。一是开展巡查。对存在问题的单位和领域开展巡查工作，完善管理流程，规范管理，降低经营和廉洁风险。集团纪委起草了巡查工作制度，待进一步细化后出台实施。近年来，“三钢”纪委探索开展了巡查，对易发问题的环节进行了督查，取得较好效果。二是严肃追责。集团公司纪委立案查处了华菱电子商务公司相关人员失职渎职导致经营风险的问题。涟钢今年上半年追责处理21人次。涟钢党委启动了“保兑仓”问题的调查，将对相关责任人严肃追责。三是对过往存在失职失责、“两个责任”履职不严的问题进行排查，依规依纪启动追责。

    （七）巡视组移交的问题线索方面

    集团党委、纪委高度重视巡视组移交的信访件及问题线索的调查工作，分别作出批示。至7月底，已完成28件信访件的调查核实，还有1件在继续核查中；完成问题线索核查 1件，集团党委已原则通过处理意见，待上级纪委批复；正在核查的1件（当事人离职多年）。给予党纪政纪处分7人，其中免职处理4人、解除劳动合同关系2人；行政记大过1人、行政记过1人；诫勉谈话3人，提醒谈话1人；三家单位领导班子通报批评、取消年度评先评优资格。

    三、持续深化和巩固整改成果，推动企业持续健康发展

    通过省委巡视组对华菱集团为期一个月的专项巡视和两个月的整改，华菱的改革、发展和经营得到有力促进和加强。上半年，华菱集团产铁、钢、钢材同比分别增长7%、5.2%、5.9%，实现销售收入394亿元，环比增长5.84%，亏损面收窄，二季度以来实现盈利。巡视整改工作虽然取得了阶段性成效，但对照省委省政府领导对华菱的期望、要求和社会对华菱的关切关注，还需狠下功夫。集团党委将认真贯彻落实省委省政府的决策部署和省委巡视组的要求，进一步强化组织领导，把整改工作不断推向深入。

    （一）锲而不舍抓好后续整改。按照“三不放过”（原因不查清、责任不查明不放过，责任未追究、整改措施不落实不放过，问题的当事人及其他人员未受到教育不放过）的思路，继续抓好整改落实，坚持整改班子不散、目标不变、尺度不松、标准不降、力度不减，高标准、高质量、严要求，全面完成整改任务。对影响全局和长远、需要一定时间整改到位的问题，建立台账，明确责任，加强监督检查，确保实效。

    （二）严格落实“两个责任”。按照《中共华菱集团党组落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任实施办法》以及省纪委印发的落实主体责任、监督责任操作手册要求，全面落实党委主体责任、纪委监督责任和班子成员“一岗双责”责任，把党风廉政建设和反腐败工作的要求融入企业改革发展全过程，把全面从严治党的要求贯彻落实到全面从严治企之中。

    （三）驰而不息正风肃纪。进一步严明党的“六项纪律”，完善党内政治生活制度，强化对党员特别是党员领导人员履行党员义务、遵守党的纪律的教育、监督和管理；紧紧盯住中央八项规定精神的落实，加大监督检查力度，常抓不懈，既治标，又治本，坚决防止“四风”问题反弹。

    （四）持续保持惩治腐败力度。按照“以零容忍的态度抓惩治腐败”的要求，始终保持惩治腐败的高压态势，充分发挥惩治的威慑作用。同时，立足抓早抓小、抓细抓实，对党员干部身上存在的苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正，不断让干部受警醒、明底线、知敬畏。

    （五）加强长效机制建设。按照从严治党、从严治企的要求，把解决具体问题与系统性问题、当前问题与长远问题、显性问题与隐性问题有机结合，加强内部监督管理，对华菱的制度体系进行再梳理、再优化、再完善，对具体制度的效用进行功能评价，对制度内容的完整性、时效性、有效性进行评估，对制度本身的缺陷进行完善，强化制度的执行力，加快构建不敢腐、不能腐、不想腐的机制。

    总之，集团党委将以此次巡视整改为契机，不断强化主体责任和监督责任，坚持从严治党和从严治企，切实担负起管党治党的政治责任，坚定不移深化改革、抓好中心工作，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，为华菱集团改革发展和战略落地提供有力保障，向省委和广大职工群众交上一份满意的答卷！

 

    欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见，请及时向我们反馈。

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