根据省委统一部署，2023年10月20日至11月20日，省委机动巡视组对湖南省高速公路集团有限公司党委（以下简称“集团党委”）开展了机动巡视。2023年12月18日，省委机动巡视组向集团党委反馈了巡视意见。按照巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

集团党委坚持把巡视整改作为深刻领悟“两个确立”决定性意义、做到“两个维护”的重要检验和具体行动。一是提高政治站位，增强整改自觉。集团党委理论学习中心组第一时间召开巡视整改专题学习会，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视整改的重要论述，对巡视反馈意见照单全收、诚恳接受，坚决抓好整改落实。召开巡视整改专题民主生活会，集团党委领导班子和成员紧扣巡视反馈意见，认领任务，明确责任，不折不扣抓好整改工作。二是强化协调配合，压实整改责任。成立机动巡视整改工作领导小组和监督检查工作领导小组，制定整改方案，实行问题清单、任务清单、责任清单、整改清单“四张清单”管理，实施党委统筹推进、班子分工负责、总部各部室分头落实、问题分类施策的“一统三分”整改路径，推行“整改办半月督查、党委每月调度、纪委同步监督”推进机制，确保巡视整改任务落实落细。三是抓好整改落实，提升整改成效。坚持“当下改”与“长久立”紧密结合，举一反三，系统整治，致力于整改一个问题、规范一项工作、健全长效机制，达到深化国企改革、促进高质量发展的目的。

集团党委书记罗卫华坚决扛牢巡视整改“第一责任人”责任，以最坚决的态度、最果断的行动、最严格的要求带头抓好巡视整改工作。一是带头谋划督导。11次调度巡视整改工作，对整改工作牵头抓总、全面负责。领导班子分工进行调整后，及时交办整改任务，并将巡视整改情况作为考核选用干部的重要参考。二是带头解决具体问题。带头领办20个问题，深入一线调研了解实情，积极向上汇报争取支持，有效解决突出问题。三是带头深化靠企吃企专项整治。结合党纪学习教育，讲授专题党课，开展警示教育，推进“清廉高速”建设，持续净化集团政治生态。

截至2024年6月20日，巡视反馈的44个具体问题已完成整改41个，阶段性完成整改3个；巡视移交的12件问题线索均已按规定处置，102件信访件（纪检类25件、非纪检类77件）均已办结；巡视交办的立行立改事项4件，已办结4件。

二、集中整改期内整改进展情况

（一）反馈问题：党委班子整体功能发挥不充分

1.目前总经理和党委专职副书记未配备到位。

整改情况：2024年6月集团党委副书记、副董事长、总经理配备到位；2024年7月集团党委专职副书记配备到位。

2.班子成员市场经营、资本运作、风险管控经验不够丰富，从业经历较单一。

整改情况：一是选派班子成员8人次参加中国干部网络学院、省委党校厅级干部调训和省国资委等组织的政治和业务培训。二是针对班子成员存在的市场经营、资本运作、风险防控等方面短板，举办集团2024年产业经营能力提升培训班。三是加强与业内、业外标杆企业学习交流，借鉴先进经验和典型模式。

3.班子成员统筹协调存在不足。

整改情况：一是召开巡视整改专题民主生活会，开展批评和自我批评，增进团结、凝聚共识。二是集团党委副书记、副董事长、总经理，集团党委专职副书记，集团党委委员、副总经理3个空缺岗位配备到位，进一步完善优化议题流程审批，强化相关部门和领导会前沟通，集团党委会、董事会、总经理办公会协同运转，更加高效。三是落实工作调度会、专题调度会等机制，进一步加强领导班子成员之间及分管部门分管领域之间的工作研究沟通。

4.授权不到位，党委会、董事会、经理层权责边界模糊。

整改情况：一是对“三重一大”决策制度及党委会、董事会、总经理办公会议事规则及清单进行新一轮全面修订，实现议事清单“四单合一”，修订后的会议决策事项总数达151项，其中：党委会决策54项、董事会决策74项、董事会授权董事长决策5项、董事会授权总经理决策5项，总办会决策9项、上级决策4项。二是出台《集团国有企业改革深化提升行动落实举措（2023-2025年）》，其中包括“坚持加强党的领导和完善公司治理有机统一、加强董事会建设、保障经理层行权履职”改革任务7项，持续完善中国特色国有企业现代公司治理。

5.班子分工不合规。

整改情况：集团党委根据领导班子到位情况，及时调整分工，并在调整前报上级组织部门备案同意。

6.党委对投资建设任务减少和高速公路收费权到期后产业转型、人员资产分流等问题，深谋远虑不足。对如何立足集团的职能定位和发展方向，走出湖南、融入“一带一路”发展战略等重大问题，未作系统思考和研究。

整改情况：一是重新校准集团主业定位，完善多维对标，对集团核心竞争力进行重新评估。编制《人力资源专项规划》《科技创新专项规划》《数字化转型专项规划》，为集团后续产业转型进一步提供规划支撑保障。二是制定《落实构建现代化产业体系实施方案》，不断强化集团在投资拉动、路网建设、出行服务、应急保畅等领域的支撑保障能力，为构建具有湖南国资特色和优势的现代化产业体系提供交通基础设施战略支撑。三是制订集团《发展战新产业实施方案》，培育新质生产力，促进集团战略性新兴产业与传统产业、优势产业、未来产业之间深度融合，拟将集团打造为具有影响力的战略性新兴产业发展新高地、科技创新策源地、创新人才聚集地。

（二）反馈问题：高质量发展基础不够牢

7.集团营收主要来源于高速通行费，后续利润增长乏力。

整改情况：一是修订集团《发展战略暨“十四五”规划（中期修编）》，强化战略指引、目标导向。二是探索主业发展新空间，积极参与省内高速公路项目投资，稳步开展省外高速公路资产收购，积极服务和融入国家“一带一路”战略，拓展海外市场。三是全力推进在建工程，沅辰高速公路2024年5月15日建成通车。四是做强做优做大产业经营，拓宽路衍产业领域，强化产业协同，提升整体发展效益，逐步提高产业经营收入占集团营收的比重。

8.产业板块作为未来发展的重要增长极，主要在集团内部循环，市场开拓和竞争力不强。

整改情况：一是产业板块加强科技创新，研发投入近3亿元，新增5项资质及4家高新技术企业，拥有多项发明专利和自主知识产权，提高产业板块核心竞争力。二是积极开拓、研判市场，集团下属产业板块营收占比进一步提升。三是积极寻求与产业链上下游企业战略合作及市场协同，2024年与国内头部企业新签订战略合作协议2个。

（三）反馈问题：个别子公司管理较为混乱

9.某二级子公司在对外公开招聘过程中存在不合规现象。

整改情况：一是已依规依纪依法作出处理，立案审查调查1人，处分处理3人。二是相关子公司修订《劳动用工管理办法》，进一步规范招聘和人才引进流程，做到招聘过程和结果公平公开。

10.某二级子公司干部考核管理不规范，某干部涉嫌伪造个人档案等问题。

整改情况：一是已依规依纪依法作出处理，立案审查调查1人，处分处理3人。二是相关子公司修订《中层管理人员管理办法》，明确了年度考核民主测评结果在干部考核评价中的运用，做实平时考核、做优年度考核，充分发挥考核指挥棒作用。

11.集团党委未对个别二级子公司重大经营、投资等事项严格把关。

整改情况：一是组织相关子公司对重大经营、投资等决策进行全面自查，发现的问题已整改到位。二是督促修订《“三重一大”决策制度实施办法》《党委会议事规则》《董事会议事规则》和《投资管理制度》，相关子公司重大经营、投资事项严格按制度规定的程序和流程，提前报送集团，经集团党委研究同意后，按照意见进行决策。

12.某二级子公司内控制度不健全，其下级子公司重大事项报告不到位。

整改情况：一是督促该子公司开展内控制度及分子公司重大决策事项自查自纠工作，梳理出的问题已整改到位。二是该子公司开展内控、风控、合规三体系一体化建设。制定《合规管理制度》《合规管理制度实施细则》，编制《合规义务库》《岗位职责清单》《合规风险清单》，完善“三重一大”决策程序和议事规则，出台《管理核决权限清单》，修订《全面风险管理制度》，建立健全风险防控体系。

（四）反馈问题：国企三项制度改革步伐不够有力

13.为规避总部部门设置数量要求，集团总部财务、战略管理等职能部门下设4个直属中心。

整改情况：一是撤销养护管理中心。二是将财务共享中心、审计共享中心、招采中心划入相应分子公司。

14.集团总部人员超编，直属中心人员工资等由集团总部承担。

整改情况：一是通过重新核定总部各部门人员定额、竞聘（竞争）上岗、人员交流等方式，精简集团总部人员。二是养护管理中心已撤销，财务共享中心、审计共享中心、招采中心划入相应分子公司，4个直属中心人员相应分流，人员工资等由相应分子公司承担。

15.为公开竞聘落岗后的中层干部设置专务岗位。

整改情况：一是根据集团《中层管理人员竞聘上岗实施方案》，2020年竞聘落岗人员转任的1-3级专务已参加了本轮竞聘（竞争）上岗，按照“一竞到底”原则，全部竞聘到实职岗位，免去专务。二是4-6级专务在本轮分子公司竞聘（竞争）上岗完成后全部消化。

16.落实以绩效考核为基准的退出机制不到位，“末等调整”和“不胜任退出”比例较低。

整改情况：一是修订集团《末等调整和不胜任退出管理办法》，完善以绩效考核为基础的末等调整和不胜任退出机制。二是充分运用2023年度组织绩效考核结果，确定末等调整和不胜任退出中层管理人员9名、总部其他职工2名。三是二级分子公司正在根据个人绩效考核结果等，确定2023年末等调整和不胜任退出对象。

（五）反馈问题：坚持严的基调不够

17.集团党委未认真研判和排查具有企业特色和行业特点的廉政风险。

整改情况：一是集团党委每半年定期研判分析全面从严治党情况，及时发现和解决突出问题。二是以开展党纪学习教育为契机，班子成员自觉对照《中国共产党纪律处分条例》各项规定，检视分管部门、分管单位、分管领域在纪律教育、从严执纪方面存在的不足，排查违纪风险点，编制运营、产业、建设三大板块《廉洁风险防控手册》。三是制定《落实“五责协同”管党治党责任实施办法（试行）》，健全完善分工明确、重点突出、高效协同的企业治理大监督体系。

18.工程建设领域资金密集、资源富集，但2018年以来未查处因失职渎职或贪腐问题移送司法的案件。

整改情况：一是2023年报请上级对姜绩余等4人违规承揽工程等涉嫌严重违纪违法问题指定管辖，其中3人被追究刑事责任。二是2024年以深化靠企吃企问题专项整治为契机，开展建设领域专项监督检查。三是对2018年以来查处的工程建设领域问题“回头看”，对涉嫌贪腐的问题拟立案审查调查。

19.2023年2月养护公司被留置4名管理人员，集团党委、纪委未引起足够重视，未认真研判养护领域政治生态环境，制定防范措施，抓好系统性风险防控。

整改情况：一是召开集团党委领导班子巡视整改专题民主生活会，以养护公司罗泽文案为反面典型，深刻剖析、对照检查。二是在全集团范围组织开展养护公司姜绩余案警示教育大会，做好以案促改促治工作。三是出台《全面风险管理手册》，完成养护公司内控、风控、合规三体系建设。

20.内部审计斗争精神不强，近3年向集团纪委移交问题线索较少，大部分问题直接交由被审计单位整改。

整改情况：一是对近3年直接交由被审计单位整改的问题进行梳理，发现个别单位落实审计整改不到位，集团纪委已组织对相关问题进一步核实并视情对相关责任人作出处理。二是2024年组织开展审计业务培训2次，外派6人次参与“以审代训”项目，提升审计队伍和审计人员的业务能力、职业道德和斗争精神。三是2024年向集团纪委移送11条问题线索。四是对审计问题整改进行跟踪督办，审计查出问题均在规定期限内完成整改。

21. 项目公司对施工单位违约处罚不到位。

整改情况：一是开展自查自纠，下发《关于进一步加强高速公路建设项目违约金管理的通知》，规范违约金管理工作。二是加强对《高速公路建设项目承包人目标考核管理办法指导意见》的执行，规范项目公司施工管理行为，加强对施工单位违约处罚管理和合同管理。三是将违约处罚管理作为重要考核指标纳入项目公司KPI考核体系，定期开展专项检查。

22.政治监督方面，重点和方法把握不够精准。

整改情况：一是完善监督检查内容，聚焦习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、党中央重大决策部署和省委工作要求落实情况，问题线索和违纪违法案件反映出来的问题，巡视反馈问题整改情况，各级领导班子和领导人员政治建设、管党治党责任落实及选人用人等情况开展监督。二是丰富监督检查方式方法，加大下基层调查研究力度，通过参加会议、个别访谈、问卷调查、查阅资料等方式开展监督，并督促有关问题整改落实。

23.日常监督方面，牵头开展了大量经营业务监督，但未深查严究背后的腐败问题。

整改情况：一是出台《落实“五责协同”管党治党责任实施办法（试行）》，列出责任清单，健全责任落实机制和责任保障机制。二是对近三年监督检查发现问题开展“回头看”，已对“回头看”发现的3个问题启动核查工作，并依规依纪依法作出相应处理。三是组织开展假公济私、“雁过拔毛”靠企吃企问题专项整治，查处并整改问题3个，立案审查3人。四是加大下基层调查研究力度，所提意见建议反馈相关单位并督促落实。

24.“后半篇文章”不深不实，对部分重大违纪违法案件，未开展同级同类警示教育，发案单位也未召开以案促改专题民主（组织）生活会。

整改情况：一是印发《关于靠企吃企问题典型案例通报》，编制《违纪违法典型案例警示录》，组织集团上下开展同级同类警示教育。二是督促相关单位召开以案促改专题民主（组织）生活会、专题警示教育会，对罗泽文等人严重违纪违法案进行剖析，深化以案释纪、以案释法。

（六）反馈问题：重点领域廉政风险突出

25.项目招标采购不规范。

整改情况：一是下发《关于加强规范采购人员管理的通知》，进一步细化工作职责。召开专题会议进行宣贯。二是下发《关于进一步规范采购代理服务行为的通知》，强化相关人员工作职责。三是印发《采购评审专家管理办法》，进一步加强采购评审专家的监督和管理。四是优化集团采购文件范本。五是组织开展假公济私、“雁过拔毛”靠企吃企问题专项整治。

26.个别市州分公司车辆租赁存在廉政风险。

整改情况：一是所有租赁车辆单位开展全面自查自纠并组织全面交叉核查。二是对核查中新发现问题的单位进行企业责任谈话，对违反规定的当事人给予处理。三是印发《关于进一步规范车辆租赁工作的通知》，确保后续所有车辆租赁在节约成本的基础上依法依规进行。

27.存在醉驾酒驾、赌博等问题，违规收受红包礼金、接受宴请等问题仍然存在。

整改情况：一是对集团总部及集团党委管理的干部开展全面清理，对在公安机关留存案底的，已依规依纪依法分类作出处理。二是组织相关检测并确保应检尽检。三是严肃查处了违规收受红包礼金、酒驾醉驾等违纪违法问题。四是编制《违纪违法典型案例警示录》，组织集团上下开展同级同类警示教育。

28.某二级子公司存在超标准、超范围支出招待费问题。

整改情况：一是该子公司成立专班开展全面自查，集团进行抽查，超标准、超范围支出的招待费75.34万元已全额清退到位。二是举一反三，在集团范围内组织开展2023年招待费清查工作，不合规接待费开支，涉及金额6332元已全部清退。三是已对相关责任人作出问责处理。

29.养护公司罗泽文等人留置后，供述违规收受红包礼金相关问题。

整改情况：一是对存在违规收受红包礼金等问题相关责任人作出分类处理，其中立案审查1人。二是违规收受的红包礼金已全额退缴。三是督促养护公司组织召开专题警示教育会，对罗泽文等人严重违纪违法案进行剖析。

30.涟源市龙琅高速公路建设指挥部办公室副主任吴放初被留置后，交代收受红包礼金相关情况。

整改情况：一是对存在违规收受红包礼金等问题的8人作出分类处理。二是违规收受的红包礼金已全额退缴。三是组织各项目建设公司负责人召开关于龙琅公司违规收受红包礼金案的警示教育会议。

（七）反馈问题：人才建设统筹谋划不足

31.年龄“断层”问题仍然突出。

整改情况：一是制定《人力资源专项规划》，全方位推进干部年龄梯队和专业结构等建设。二是制定《集团公司对选配优秀年轻干部实行预审制的操作办法》，加大对优秀年轻干部的调研、培养和选拔任用力度。三是全面落实分子公司经理层成员任期制和契约化、末等调整和不胜任退出及竞聘上岗等市场化管理机制，不断优化集团中层管理人员年龄结构。四是目前集团中层管理人员80后干部占比24.4%，总部有40岁左右优秀年轻正副职的部室占总部部室的三分之一。

32.专业分布不均衡。

整改情况：一是加强岗位培训，制定2024年培训工作计划，内容涉及44个项目，提升人员履职能力。二是充分利用校园招聘、社会招聘、人才引进和“英培计划”等方式，招聘各分子公司经营发展所需人才300余人，不断优化人才队伍结构。三是出台集团《管培生管理办法》，超前培养各类专业人才，促进集团人才梯队建设，为企业发展蓄力。

33.2023年9月全员竞聘方案将集团纪委副书记、工会副主席等职位纳入竞聘范围。

整改情况：及时修改集团《中层管理人员竞聘上岗实施方案》，调整人选产生方式并落实到位。

34.对竞聘原岗位职级，且年龄较大人员，差异化设置竞岗方式，以书面形式代替现场竞岗。

整改情况：及时修改集团《中层管理人员竞聘上岗实施方案》，明确所有竞岗人员均参加现场竞岗陈述。2024年4月，集团中层管理人员竞聘上岗工作已全部完成。

35.3年任期制落实不到位，调整率较高。

整改情况：修订集团《中层管理人员管理办法》，明确除项目通车、退休等情况之外，尽量保持任期内稳定，严格落实干部任期制相关要求。

36.职业经理人违规兼任党支部书记、董事长或工会主席，且可参与2023年的全员竞聘。

整改情况：一是根据职业经理人试点效果，经集团党委会研究，对规模不大、试点效果不好的3家企业内部选聘的职业经理人取消试点，岗位纳入集团中层管理岗位竞聘。目前，集团尚有4家企业继续实行职业经理人试点，4名职业经理人均为市场化公开选聘。二是职业经理人是党员的，可以任党内职务，已不存在兼任党支部书记、董事长或工会主席情形。

37.对从社会引进的职业经理人，选聘标准不高、把关不严。

整改情况：严把职业经理人入口关，落实选聘各个环节，严格执行职业经理人选聘标准和干部人事档案任前审核。

（八）反馈问题：落实巡视整改责任不够有力

38.纪委、人力资源部（党委组织部）协同抓整改日常监督不严不实。

整改情况：一是成立机动巡视整改监督检查工作领导小组，建立健全整改日常监督台账。二是针对巡视指出的相关问题，成立专项检查组，在开展专项监督检查时将巡视整改情况纳入监督检查内容。三是综合运用召开推进会议、调研督导、约谈函询、纪检监察建议书等方式，督促开展“地毯式”整改，并坚持滚动整改，推动提升整改成效。

39.聚焦主责主业不足，房地产等部分产业与高速公路无强关联。

整改情况：一是聚焦主责主业，充分挖掘路域资源，深化改革创新，加快转型升级。二是设立湖南高速土地资源经营有限公司，确保房地产项目基于闲置土地开发。三是多措并举，综合利用集团土地资源，通过物流园开发项目、充电桩业务、光伏业务等方式，推动存量土地资产盘活。

40.财务公司原董事长肖华案违规投资决策，造成损失风险。

整改情况：一是财务公司原董事长肖华被法院判处有期徒刑十年六个月。湖南银监局对5名相关责任人进行了行政处罚。集团依规依程序对相关人员进行处分处理。二是集团修订《投资管理制度》《融资担保管理办法》，财务公司修订《有价证券投资业务管理办法》，制定《管理权限核决清单》，堵塞漏洞，加强风险防控。三是设立工作专班，负责投后管理和风险防范及处置应对事宜。

41.土地产权证办理不到位。

整改情况：一是严格按已批复用地办理完成8196.95公顷土地产权证。二是出台《建设项目扫尾标准化管理指南》，将该项工作纳入对扫尾项目的绩效考核。

42.宁韶高速公路项目第1合同段未核定施工图阶段土石方数量调整差价。

整改情况：已完成核定，300.74万元款项已全部扣回。

43.长益高速扩容项目房建工程未完成结算审核。

整改情况：一是已完成房建工程结算审核，并出具了审核报告。二是出台《建设项目扫尾标准化管理指南》，规范后续建设项目结算审计管理工作。

44.个别二级子公司对上轮巡视反馈问题举一反三、同类整改存在不足。

整改情况：相关子公司对照巡视反馈意见，全面自查自纠，梳理选人用人、投资控制、内部管理等共性问题，制定整改措施，修订完善相关制度，加强整改。

三、下一步整改工作安排

1.压实整改责任，持续推动问题见底清零。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，深刻领会习近平总书记关于巡视工作的重要指示精神，进一步压紧压实巡视整改工作主体责任和监督责任，坚持目标不变、劲头不松、力度不减，持续抓好巡视反馈问题的整改推进。对于已经完成整改的问题，坚持长效措施不放松，适时组织“回头看”，确保整改问题不反弹，整改成果不回落。对于阶段性完成整改问题，继续加大力度推进整改，确保问题整改不彻底不放手，整改不完成不卸责。

2.强化建章立制，持续巩固巡视整改成效。坚持举一反三，注重从“面”上问题挖掘“根”上原因，从个别问题中发现共性问题，通过健全制度、完善机制，消除问题根源、清除滋生土壤，提高企业治理效能。强化制度执行，让制度真正成为铁规矩、硬杠杠，坚决防止同类问题再次发生和反弹回潮。

3.强化成果转化，持续推动集团高质量发展。以巡视整改为契机，全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，着力抓党建、深改革，稳投资、重经营，谋创新、增活力，强管理、降成本，保安全、防风险，更好统筹高质量发展和高水平安全，打造国内一流现代化交通综合产业集团，为打造“三个高地”、奋力谱写中国式现代化湖南篇章不懈奋斗。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0731-89757131；邮政信箱：长沙市开福区三一大道500号湖南省高速公路集团有限公司党群综合部（党委办公室）；电子邮箱：hngsdj@qq.com。

中共湖南省高速公路集团有限公司委员会

2024年8月26日