根据省委统一部署，2024年3月6日至5月15日，省委第十三巡视组对湖南出版投资控股集团(以下简称集团)进行了巡视。2024年6月17日，省委巡视组向集团党委反馈了巡视意见。按照巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。

　　一、组织整改落实情况

　　集团党委坚决扛牢巡视整改主体责任，将巡视整改作为当前及今后一段时间的重要政治任务，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉抓好整改落实。成立集团巡视整改工作领导小组，由党委书记、董事长贺砾辉同志担任组长，其他班子成员全部为领导小组成员。领导小组下设办公室和落实意识形态工作责任制专项整治工作组、选人用人专项整治工作组。集中整改期内，集团党委严肃认真召开了专题民主生活会，2024年6月以来已召开15次党委会议、10次调度会议部署推进巡视整改工作。规范建立“一方案三清单一台账”，坚持“每周一提醒、每半月报进度、每月一调度”机制，统筹推进整改工作。集团纪委与党委“同题共答”，强化监督把关，出台《关于开展省委巡视反馈意见整改落实工作监督检查的方案》，对集团总部及各子分公司全面开展监督检查，针对进度不快、力度不够的整改事项，扣紧工作闭环，务求整改实效。坚持举一反三，以深化改革为抓手，从建立长效机制层面弥补制度漏洞，已出台和修订规章制度53项，特别是对巡视指出的党的领导融入公司治理有漏洞、内控制度不完善等问题，注重从顶层设计层面完善制度体系，配套行之有效的监督管理办法，力争做到标本兼治，不留盲区，不留死角。

　　贺砾辉同志坚决扛牢巡视整改第一责任人职责，坚持“新官理好旧账”，主动领办23项全局性强的重点难点问题，带头赴省内外兄弟企业调研，学习在加强党的领导、推进公司治理等方面的经验做法。大刀阔斧推动集团深化改革，着力解决影响集团高质量发展的深层次问题。牵头制订修订《集团党委关于在完善公司治理中加强党的领导的实施意见》《关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施细则》《教育服务产品代理与合作出版业务管理规定(试行)》《深化总部机构改革方案》等重要制度及方案，带头作示范、抓具体，务求任务压实、措施有力、效果过硬。

　　二、集中整改期内整改进展情况

　　(一)巡视整改责任落实不够有力，整改存在走形式打折扣现象。

　　1.问题1：未巡先改质量不够高，“三重一大”制度落实不到位等问题应查未查。

　　经对“三重一大”制度落实不到位等问题再次自查，存在以下5个具体问题：

　　问题1-1：集团总部有部分重大金融投资项目未上党委会研究；旗下上市公司财务预决算等重大事项也未经集团党委会前置研究。

　　整改情况：一是全面修订了《集团党委关于在完善公司治理中加强党的领导的实施意见》《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》《关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施细则》，进一步加强党的领导，厘清“两会一层”职责权限，推动充分履职。二是集团党委会先后听取了2024年度旗下上市公司财务预算情况报告，以及集团总部2020年以来金融投资运营情况汇报。

　　问题1-2：集团实业板块某公司下属两家子公司在物资配送方面存在业务同质现象。

　　整改情况：该公司党委会研究决定，物资配送业务归口至其中一家子公司。

　　问题1-3：集团旗下有两家以电子音像制品为主体的出版单位存在同质化竞争关系。

　　整改情况：一是印发《教育服务业务生产经营管理细则(试行)》，为子分公司规划赛道，杜绝内容功能同质、目标市场重叠的教育产品。二是安排具体业务时，严格做好这两家出版单位之间分工，推动差异化发展。

　　问题1-4：薪酬管理不严，对部分子分公司负责人及职业经理人在考核后进行薪酬调增。

　　整改情况：一是经清查核实，对有关子分公司主要负责人违规调增的薪酬，已按规定能退尽退。二是修订了《集团子公司“双效”业绩考核与主要负责人薪酬管理办法》并严格执行。

　　问题1-5：集团至今未健全管理人员能下机制。个别干部考核不称职，调离后继续享受原待遇。

　　整改情况：一是个别考核不称职干部已退回违规多发放待遇。二是全面清查了2020年以来集团党委管理干部年度考核情况，没有其他考核不称职或基本称职干部。三是修订了《集团经营管理班子及成员年度综合考核评价办法》，出台了《集团党委管理干部能上能下制度》，在集团总部机构改革过程中，4名中层副职在公开选聘中落选，退出了领导职务，实现了能上能下。

　　2.问题2：未巡先改自查的部分问题整改不具体。

　　已对未巡先改自查的部分问题进一步进行了整改，具体如下：

　　问题2-1：2024年1月自查发现10家子分公司党组织贯彻落实“第一议题”制度不够严格。

　　整改情况：一是集团党委对问题中10家单位党组织负责人进行了约谈提醒。二是对各单位落实“第一议题”制度情况开展了再次抽查，对落实不到位的单位发函督促整改。三是举办党务干部培训班，对“第一议题”制度进行宣贯指导。

　　问题2-2：未巡先改期间自查，有25家基层党组织没有按期换届。

　　整改情况：目前已完成20家基层党组织换届，其余5家计划于2025年3月份完成。

　　问题2-3：有的公司领导职位设置不规范。

　　整改情况：一是出台了《深化总部机构改革方案》，配套出台了《总部机构岗位编制设置方案》。二是严格职数管理，拟出台集团党委管理干部职位名称及职位职数设置相关规范性文件，计划于2025年3月份完成。三是已下发通知，要求各子分公司对本单位组织架构、干部职位职数设置进行全面梳理。

　　问题2-4：未巡先改自查发现，集团部分子分公司的官网未设置党建板块。

　　整改情况：集团旗下设立了官网的子分公司均已在其官网设置党建板块。

　　问题2-5：未巡先改自查发现，集团总部和某子公司党建板块信息更新不及时。

　　整改情况：对各单位官网党建板块内容更新情况进行了检查，督促提醒及时更新党建板块信息。

　　问题2-6：子分公司主要负责人离开居住地或因事不能参加集团重要会议和活动时存在不请假等情况。

　　整改情况：下发《关于加强子分公司主要负责人外出报备工作的通知》，督促规范做好主要负责同志外出报备工作，集团办公室安排专人具体办理相关工作。

　　问题2-7：部分子分公司未严格执行集团重大事项请示报告制度。

　　整改情况：一是印发《关于进一步做好重大事项请示报告工作的通知》，督促提醒各子分公司严格执行重大事项请示报告制度及工作要求。二是2024年8月，对各子分公司半年工作情况及年度任务目标推进情况进行集中督导，并对部分重点单位危旧房安全隐患整治工作进行了一轮专项督导。

　　问题2-8：有的子分公司处分决定执行、受处分人回访教育等以案促改工作没有完全按要求落实。

　　整改情况：对2022-2023年子分公司处分决定执行情况开展了监督检查，对发现的问题全部整改到位，按要求对受处分人开展了回访教育。

　　问题2-9：派驻纪检组组长业务水平有待提高。

　　整改情况：一是在集团总部纪检监察机构分工中明确了对口联系派驻纪检组相关机制。二是制定《2024年度集团纪委派驻纪检组长工作考核方案》，完善对派驻纪检组组长的考核机制。三是建立集中监督执纪模式，常态化统筹整合全集团纪检监察力量开展监督检查、线索处置、审查调查等工作。四是制定《集团纪委工作例会制度》，强化业务指导。

　　问题2-10：有2家子公司个别员工存在违规经商办企业、违规收受礼品礼金等问题。

　　整改情况：一是已对违规员工进行了问责追责。二是在全集团深入推进“靠企吃企”专项整治，并印发《集团防范和治理靠企吃企问题“九严禁”》。

　　问题2-11：个别子分公司在各级纪检机构查处案件中酒驾醉驾问题占比较高。

　　整改情况：一是对有关公司点对点制发了工作提示。二是结合党纪学习教育“送教下基层”活动，对集团下属单位开展了全覆盖的酒驾醉驾警示教育。三是将纪法教育与家风建设相结合，编印《纪法学习宣传手册(酒驾醉驾篇)》等资料发放给员工及家属。

　　问题2-12：集团干部选用制度需完善。2024年1月集团党委修订的干部选任办法还明确2个总部部门负责人职数可增加到5人。

　　整改情况：已重新修订《集团党委管理干部选拔任用工作办法》，出台了《深化总部机构改革方案》，集团和旗下上市公司总部部门负责人职数由103个精简到69个，精简33%。

　　问题2-13：对2名职业经理人考核不严。

　　整改情况：一是核查2名职业经理人考核及薪酬情况，对确实存在违规发放的薪酬予以清退，并对未及时完成职业经理人协议签订的相关责任人进行了批评教育。二是修订《集团职业经理人管理办法》，严格按照协议考核兑现薪酬。

　　问题2-14：部分集团党委管理干部人事档案的散材料未及时归档。

　　整改情况：一是已将有关集团党委管理干部人事档案散材料及时整理归档。二是出台了《集团干部人事档案管理暂行办法》。三是深入开展干部人事档案专项审查工作。

　　问题2-15：纪检监察干部队伍整体素质有待提高，专职纪检干部配备不足。

　　整改情况：一是加强纪检监察干部培训，2024年共组织4批次8名纪检干部参加跟班轮训，并举办三期纪检监察干部业务培训班。二是制定《关于进一步加强集团纪检监察监督的意见》，指导推动8家子分公司新设立纪检机构，新配备14名专职纪检干部。

　　问题2-16：某子公司在落实中央八项规定精神方面存在问题和不足。

　　整改情况：一是对该公司下发整改意见函，推动整改落实。二是2024年在重要节日期间开展检查4批次。三是在《清廉出版建设实施方案》主要措施中纳入了深入贯彻落实中央八项规定精神相关内容。

　　问题2-17：未巡先改自查发现，对子分公司选人用人工作督促指导不够。

　　整改情况：已加强对子分公司选人用人工作的督促指导，对有关不规范情况进行了全面核查，对相关责任人进行问责追责。

　　问题2-18：部分子分公司招聘工作不规范。

　　整改情况：一是已责成相关单位对违规招聘问题进行了自查自纠，并对相关责任人进行了问责追责。二是出台了《集团员工招聘工作办法(试行)》，对招聘的原则、形式、条件、程序、纪律与监督等进行了明确规定，并指导各单位修订完善了员工招聘制度。三是部署开展了集团招聘工作专项整治。

　　问题2-19：上一轮巡视指出，存在精品图书生产能力弱化等问题。

　　整改情况：一是成立集团编辑委员会，明确组成人员并出台议事规则，同时设专家顾问组，赋能集团精品图书生产。二是出台《出版板块重点选题申报指导意见》。三是启用北京出版孵化中心目前已有5家单位入驻。四是调整社会效益考核评价体系，进一步细化图书精品生产责任指标。

　　问题2-20：新媒体发展推动不力。

　　整改情况：一是组建数智产业部，统筹集团新媒体发展工作。二是邀请抖音商业化团队，组织完成了对子分公司的新媒体业务培训。部分子分公司直播间已进入常态化直播带货模式。三是成立集团数智化转型顶层设计规划项目执行小组，制订数智化转型顶层规划。

　　3.问题3：2020年6月至2024年2月，集团党委未研究过巡视整改工作。

　　整改情况：本轮巡视整改启动以来，集团党委会已研究巡视整改工作15次。后续对需长期推进的问题，至少每半年进行一次研究，有情况随时研究，加强对问题整改情况的审核把关。

　　4.问题4：集团纪委推动自身问题整改不力，也未履行整改监督责任。

　　整改情况：一是出台《关于进一步加强集团纪检监察监督的意见》，2024年指导推动8家子分公司新设立了纪检机构，新配备14名专职纪检干部。2024年已组织四批次8名基层纪检干部参加跟班轮训，并开展了三期纪检监察业务培训。二是制定《关于开展省委巡视反馈意见整改落实工作监督检查的方案》，已完成第一轮检查，之后将适时组织“回头看”检查。

　　5.问题5：上轮巡视反馈的部分问题整改不够到位。具体如下：

　　问题5-1：董事会、监事会、总经理办公会职责不清，没有发挥应有作用。

　　整改情况：全面修订了《集团党委关于在完善公司治理中加强党的领导的实施意见》《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》《关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施细则》，明确把战略规划、重大投资及运营管理等事项列入董事会、总经理办公会议事范围，明确会议召开的情形、流程和规则。今后将按照制度召开董事会、总经理办公会并发挥在公司治理中的重要作用，实现各司其职、协调运转。

　　问题5-2：党组织议事制度定位不准。如：集团总部金融投资、旗下上市公司财务预决算等重大事项未经集团党委会研究。

　　整改情况：一是全面修订了《集团党委关于在完善公司治理中加强党的领导的实施意见》《党委会议事规则》《关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施细则》等重要制度，更加突出“抓大放小”，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的全面领导作用。二是集团党委会先后听取了2024年度旗下上市公司财务预算情况报告，以及集团总部2020年以来金融投资运营情况汇报。

　　问题5-3：数字、智能化转型滞后。

　　整改情况：一是指导集团下属某数字出版公司制订了三年转型发展规划。二是积极推进“智慧新体育”项目建设，已在88所学校试点，其中6所学校已完成项目验收并正式投入使用。三是成立集团数智化转型顶层设计规划项目执行小组，制订数智化转型顶层规划。

　　问题5-4：集团下属某数字出版公司处于连续亏损状态。

　　整改情况：一是该公司已逐步完成了公司组织架构、人员队伍的优化调整，并严控费用开支，停止垫资型业务，2024年公司期间费用较2023年同比下降9.76%。二是指导该公司制订了三年转型发展规划，并成立深化改革专项工作组，帮助其实现转型发展。

　　问题5-5：2021年至2023年，2家出版社有个别图书编校质量不合格。

　　整改情况：一是对不合格出版物相关人员处以通报和经济处罚，并进行了思想教育。二是指导有关出版社制定或修订了社内编校质量管理办法、印前质量管理办法等，并定期开展专业知识培训。三是建立了“出版质量管理档案”并保持动态更新及跟踪督查。

　　问题5-6：上一轮巡视指出的违规滥发津补贴未清退到位。

　　整改情况：通过尽力追缴，目前已做到“能退尽退”，对于实难追缴的情况均作出说明。

　　问题5-7：员工酒驾醉驾案件存在逐年上升趋势。

　　整改情况：一是结合党纪学习教育“送教下基层”活动，对集团下属单位开展了全覆盖的酒驾醉驾警示教育。二是将纪法教育与家风建设相结合，编印了《纪法学习宣传手册(酒驾醉驾篇)》等资料发放给员工及家属。三是深入开展“两带头五整治”专项行动，2024年集团各级纪检监察机构依纪依法严肃查处了6起酒驾醉驾问题。

　　问题5-8：某子公司存在“近亲繁殖”问题。

　　整改情况：一是责成该公司对相关情况进行了全面调查，对2名责任人移交纪委立案，对另外9名责任人进行责令检查。二是指导该公司修订了招聘工作制度，严格规范招聘要求和程序。

　　问题5-9：员工招聘存在近亲繁殖、随意突破计划、降低标准问题。

　　整改情况：一是对相关情况进行了全面调查，对相关责任人进行了批评教育。二是出台《集团员工招聘工作办法(试行)》，并指导各子分公司全面修订本单位招聘工作制度。

　　问题5-10：上轮巡视反馈子分公司干部人事档案管理混乱问题整改不到位，本轮巡视仍发现类似问题。

　　整改情况：已出台《集团干部人事档案管理暂行办法》，并全面开展干部人事档案专项审核。

　　问题5-11：上轮巡视指出内部招聘问题较多，本轮巡视发现仍存在类似问题。

　　整改情况：一是已责成相关单位对违规招聘问题进行了自查自纠，并对相关责任人进行了问责追责。二是出台了《集团员工招聘工作办法(试行)》，对招聘的原则、形式、条件、程序、纪律与监督等进行了明确规定，并指导各单位修订完善了员工招聘制度。三是全面开展集团招聘工作专项整治。

　　问题5-12：上轮巡视指出纪委履行监督责任不够，对违纪的干部处理偏轻偏软，本轮巡视仍存在类似问题。

　　整改情况：一是集团对有关情况进行了梳理分析，对巡视认为处理偏轻偏软的干部按有关程序提出处理意见。二是通过定期跟班轮训，举办培训班等，全面加强集团纪检干部业务培训。三是对子分公司纪检机构的执纪问责工作加强审核把关，对问题线索及案件处理不当的及时变更。

　　问题5-13：某子公司存在“虚开发票、套取资金”问题。

　　整改情况：一是已对该公司相关责任人员进行了问责追责。二是责令该公司对套取资金私设小金库等违规违纪问题开展了专项整治，出台了有关财务业务管理等制度，并严格制度执行。

　　问题5-14：上轮巡视指出，某干部在受处分影响期间得到进一步使用，集团未对此人进行岗位调整，薪酬待遇不变。

　　整改情况：一是集团就该问题向上级职能部门进行了汇报，经上级认定，该同志当时的职务调整属于平级转任，不属于违规使用。二是出台了《集团党委管理干部选拔任用工作办法》，进一步健全选人用人机制。

　　问题5-15：上轮巡视指出不设“总助”设“总监”的问题未整改到位，65人在整改前后的薪酬、待遇均未发生改变。

　　整改情况：该问题属于上一轮省委巡视中选人用人专项检查反馈的问题，已向上级职能部门进行了专题汇报，经审核同意目前处理结果。经查，上轮巡视整改之后未再犯同类问题。

　　(二)党的领导融入公司治理有漏洞，深化国企改革不够到位。

　　6.问题6：2020年以来，集团总部部分重大金融投资均未经党委会研究。

　　整改情况：一是全面修订了《集团党委关于在完善公司治理中加强党的领导的实施意见》《党委会议事规则》《关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施细则》等制度。二是集团党委会听取了集团总部2020年以来金融投资运营情况汇报。

　　7.问题7：金融运营协调委员会仅具备议事协调职能，却违规对集团总部所有金融投资进行决策。

　　整改情况：已撤销金融运营协调委员会，保留资金运营协同机制，出台了《集团资金运营协同管理办法》。

　　8.问题8：2023年8月以来，集团总部还有5个金融投资项目未上党委会研究。

　　整改情况：集团党委会集中听取了集团总部2020年以来金融投资运营情况汇报，并进一步明确了“三重一大”事项清单。

　　9.问题9：集团旗下上市公司财务预决算等重大事项未经集团党委会前置研究，直接由上市公司董事会决策。

　　整改情况：一是强化集团党委对上市公司的领导，进一步明确了需报集团党委会研究的有关事项范围。二是集团党委会听取了2024年度旗下上市公司财务预算情况报告。

　　10.问题10：集团下属公司部分重大投资未经集团党委研究。

　　整改情况：一是集团党委会集中听取了有关投资情况汇报。二是指导有关下属公司修订公司章程，约定单笔投资或单个项目投资超过规定额度的项目，均提交集团党委会前置研究；同步修订了有关文化产业投资基金合伙协议条款。三是撤销集团金融运营协调委员会，保留资金运营协同机制，出台了《集团资金运营协同管理办法》。

　　11.问题11：马栏山数字出版基地项目有关工程未经集团党委会研究决定直接分包。

　　整改情况：一是马栏山项目部针对项目所有分包进行了全面自查，对发现的有关问题进行了整改、处罚，并对相关责任人员进行了约谈。二是在该项目管理制度中增加了分包管理有关内容。

　　12.问题12：集团投资部未对投资业务统筹指导。

　　整改情况：一是修订《集团投资管理办法》，强调总部对下属公司投资业务的统筹指导，形成长效机制。二是集团投资管理部每季度现场指导下属公司投资业务，并于2025年初召开投资板块会议，帮助下属投资公司进一步明确工作规划，提升经营管理水平和风险防范能力。

　　13.问题13：有的基金微利仍选择长期持有，有的基金亏损仍进行追投。

　　整改情况：一是已按时收集5只FOF基金周度、月度、季度运作报告，按季度分别与各家管理人召开产品运作沟通会。二是根据2024年第四季度FOF基金产品评价结果，集团决定对两只未达考核基准的私募基金启动清算程序。其中1只基金已完成清算，另一只基金正在清算中。

　　14.问题14：集团下属某投资公司21项投资中，直接投资文化产业项目在总投资金额中仅占比3.1%。

　　整改情况：一是督促该公司完成早期项目合法合规退出工作。二是指导该公司制定了中长期投资规划，明确“文化+科技”的投资主线，提升对集团主业的拱卫。

　　15.问题15：集团下属某基金公司6项投资与集团主业无关。

　　整改情况：指导该基金公司修订了产业投资基金合伙协议，约定文化产业相关领域投资比例过半数。

　　16.问题16：部分控股参股企业存在失管失控问题，个别控股企业近年来持续亏损。

　　整改情况：一是集团成立了针对该企业的改革提质领导小组，并制订《改革提质实施方案》。二是督促有关子公司加强了对所投资公司的跟踪管理，建立投资管理台账。三是制定《集团控股、参股管理办法(试行)》，对委派人员管理、重大事项报告等予以明确。

　　17.问题17：对占股超过5%以上的参股企业，未争取委派人员参与管理。

　　整改情况：一是已委派人员参与了对相关参股企业的管理。二是制定了《集团控股、参股管理办法(试行)》，明确事权、人权、财权管理。

　　18.问题18：共有6家参股企业盈利，按股权比例可分红，但均未分红。

　　整改情况：有4个项目均已签订回购协议。另外2个项目因客观原因暂不能分红，均已回函进行情况说明。

　　19.问题19：集团未制定党委前置研究讨论重大经营管理事项清单。

　　整改情况：已建立党委前置研究讨论重大经营管理事项清单。

　　20.问题20：集团董事会，经理层办公会召开次数过少，且均未研究公司战略规划、投资运营等重要事项。

　　整改情况：修订了《集团董事会议事规则》《集团总经理办公会议事规则》，明确把战略规划、重大投资及运营管理等事项列入董事会、总经办会议事范围，今后将严格制度执行。

　　21.问题21：2009年成立的编辑工作委员会履职不到位。

　　整改情况：一是集团编辑委员会组成人员已调整充实，并制定《编辑委员会议事规则》，全面加强集团新闻出版的内容建设与导向管理工作。二是召开集团编委会工作会议，审议了《重点出版选题规划指导意见》，并提出“十五五”出版、传媒规划工作目标及要求。三是召开集团编委会媒体工作扩大会议，研究部署媒体板块全面深化改革工作。四是指导集团各出版单位、各媒体制定重大出版计划、重大主题报道计划，集团编委会各项工作已步入正轨，充分发挥把导向、抓项目、促发展的职能作用。

　　22.问题22：金融产品投资业务风险控制委员会履职不到位。

　　整改情况：已撤销总部金融产品投资业务风险控制委员会，印发了《集团资金运营协同管理办法》《集团总部金融产品投资业务管理办法》《集团总部金融产品投资业务评审委员会议事规则》等3个制度，明确由总部金融产品投资业务评审委员会对总部金融产品投资进行风险控制。

　　23.问题23：集团党委副书记未专责抓党建工作，也未进入旗下上市公司董事会，其他副总经理分管干部人事工作，不符合“领导人员管理和基层党组织建设分属2个部门的应当由同一个领导班子成员分管”要求。

　　整改情况：党建和组织人事工作已由同一名班子成员分管；集团党委副书记已进入旗下上市公司董事会。

　　(三)企业转型步伐缓慢，高质量发展有差距。

　　24.问题24：“出版+科技”融合发展缓慢。“中南·智阅”“中南·智校”2个试点应用进度落后。

　　整改情况：一是成立集团数智化转型顶层设计规划项目执行小组，形成有关数智化转型顶层规划的4个主体报告，待修改完善后按程序报集团党委审议，预计2025年4月完成。二是集团内有8家出版社已实现抖音平台的常态化直播带货。三是已完成“中南·智阅”项目验收，“中南·智校”已接入人工智能大模型，2.0版本正在试点单位常态化使用。

　　25.问题25：个别重点项目推进缓慢。

　　整改情况：集团已针对该项目成立由党委书记任组长的项目建设工作专班，目前正重新规划项目方案，待党委审议后报省文资委审批。

　　26.问题26：“e堂好课”仅覆盖安化县和汨罗市。

　　整改情况：一是项目服务已进一步扩大至津市市、三沙市等地，两地“数智课程云校”均已正式开课。二是承接集团旗下2家出版社教材配套数字资源开发业务，并已提供全国市场备授课平台服务。三是对接省内十四个市州新华书店，全力推广“数智课程云校”产品并开展销售培训。

　　27.问题27：信息化建设分散，未实现业务财务系统一体化，人力资源、资产管理系统尚未建成。

　　整改情况：一是成立集团数智化转型顶层设计规划项目执行小组，制订数智化转型顶层规划。二是集团不动产管理系统(一期)已上线运行，人力资源信息化管理系统(一期)预计2025年3月上线。

　　28.问题28：集团下属某印务公司处置废纸、14家出版单位处置报废图书均采取邀标或者询价方式。

　　整改情况：一是成立集团采购与招标管理部，统一归口管理集团采购与招标业务。二是出台了《集团资产交易管理制度》。三是指导某印务公司制定了废料处置制度，集团下属18家单位制定和修订了存货处置制度。

　　29.问题29：集团内部印刷业务整合不充分。

　　整改情况：集团出台《出版物印刷管理细则》，并指导各出版单位出台了印刷业务供应商遴选制度。

　　(四)全面从严治党责任未压实，廉洁风险较为突出。

　　30.问题30：教材教辅用纸和印刷辅料招标方式不规范。

　　整改情况：一是严格执行集团《教材教辅类用纸和印刷辅料管理细则(试行)》，规范招聘程序及方式，2025年春季教材教辅用纸招标严格控制采购价格，达到历史同期最低水平。二是成立了集团采购管理领导小组，专门设立采购与招标管理部统一归口管理集团采购业务，并出台了《集团采购管理办法(试行)》。

　　31.问题31：集团未制定“清廉企业”建设方案，压力传导不足。

　　整改情况：已出台《清廉出版建设实施方案》。

　　32.问题32：集团党委在靠企吃企、“两带头五整治”、违规收送红包礼金、利用职权或影响力为亲友牟利专项整治期间，未调度和听取有关情况汇报。

　　整改情况：集团党委召开全面从严治党(党风廉政建设)专题会，集中听取了有关专项整治工作情况，明确要求今后形成专项整治监督点评机制，推动党委领导、职能部门切实承担起整治工作责任。

　　33.问题33：对领导干部处罚极轻，下属公司陷入营销骗局导致国有资产损失严重，该公司主要负责人直接参与考察并推动该项工作仅给予诫勉谈话，而陪同考察的其他干部却被处以降职处分。

　　整改情况：一是集团纪委对有关问题开展了重新调查，维持对问题所涉公司时任主要负责人的诫勉决定，扣减和追索其责任认定年度30%的绩效年薪、前三年30%的任期激励收入。二是集团纪委组织纪检监察干部业务培训班，对《中国共产党问责条例》《国有企业管理人员处分条例》进行了深入学习。三是对子分公司纪检机构的执纪问责工作加强审核把关，对问题线索及案件处理不当的及时变更。

　　34.问题34：对某子公司有关举报问题未及时核查处理。

　　整改情况：一是已出台《集团信访工作管理办法》，进一步规范了信访工作流程。二是集团党委已派出工作组到该公司深入了解情况，帮助其保稳定、促发展。

　　35.问题35：集团纪委对某子公司主要负责人违规擅自处理员工职务违法问题仅给予诫勉谈话。

　　整改情况：集团纪委对某子公司主要负责人进行了立案审查，经驻省委宣传部纪检监察组审理、集团纪委审议，并报集团党委会研究，对其免予党纪处分，维持原处理决定。

　　36.问题36：对马栏山数字出版基地项目等重大工程、重大投资项目监督不够经常。

　　整改情况：一是集团纪委通过对马栏山项目部、总部相关职能部门开展监督谈话，形成了《工程建设领域廉洁风险分析报告》。二是集团纪委制定了《马栏山园区项目监督计划》《关于开展马栏山园区项目资金管理专项监督检查的方案》，并开展了一轮现场检查。三是印发《关于进一步加强集团纪检监察监督的意见》，对建立会商沟通和重要情况通报等机制作出明确要求，并在纪检干部培训班上对子分公司纪检机构加强“三重一大”事项监督进行督促指导。

　　37.问题37：2023年某子分公司纪委对2名干部接受有偿陪侍行为仅给予诫勉处理。

　　整改情况：已变更问题中所涉干部的处理决定，对涉案的2名党员立案审查后给予党内警告处分，对涉案的另2名员工给予警告处分。

　　38.问题38：某员工档案存疑仍调入集团总部工作。

　　整改情况：一是已完成相关档案核查工作，并按要求对该员工进行了岗位调整，对相关责任人员进行了批评教育。二是出台了《集团干部人事档案管理暂行办法》，并全面开展干部人事档案专项审核。

　　39.问题39：纪检干部业务水平有待提高，对可查性较高的问题线索“一函了之”。

　　整改情况：集团纪委对上一轮巡视以来以函询方式处置的问题线索进行了全面起底、逐个审核，对存在办理不规范等问题的13件线索进行了整改，其中抽查核实3件(抽查核实后与其他线索合并处理1件，维持原函询处置结论1件，对函询对象予以责令检查1件)，复核2件(复核后均维持原函询处置结论)，变更或补充程序资料2件，完善案卷资料6件。

　　40.问题40：部分子公司存在套取资金、私设“小金库”的现象。

　　整改情况：一是严格监督执纪，对存在问题的子分公司相关责任人员进行了问责追责。二是集团及所属各子分公司建立健全业务接待、薪酬激励、存货管理、费用开支、经营活动等方面制度180余项。三是在2024年中秋、国庆节期间纠“四风”专项监督检查中将套取资金等问题作为重点检查内容，对检查发现的问题发函督促整改。

　　41.问题41：某子公司通过虚开茶叶、水果等发票套取资金。

　　整改情况：一是指导该公司建立健全了业务接待、会议费和培训费开支、市场营销、财务开支审批及支付等管理办法，从制度层面堵塞管理漏洞。二是按照上级纪检监察部门要求做好有关线索处置工作。

　　42.问题42：有些民营代理费用过高。

　　整改情况：出台《教育服务产品代理与合作出版业务管理规定(试行)》，对集团现行教育类产品代理业务进行了全面规范，进一步划清了业务底线。

　　43.问题43：集团未制定教辅材料代理机构准入机制，代理机构的选择随意性较强。

　　整改情况：一是出台《教育服务业务生产经营管理细则(试行)》，明确费率上限，以及监管和检查机制。二是出台《教育服务产品代理与合作出版业务管理规定(试行)》，并指导16家子分公司出台代理业务及合作出版业务管理办法。

　　(五)管理人员增长较快，人力成本大幅上升。

　　44.问题44：集团未明确总部和各分子公司的机构和岗位设置方案。

　　整改情况：一是出台《深化总部机构改革方案》，精简总部部门38%，精简总部集团党委管理干部职数33%，精简总部部门人员编制19%。二是已下发通知，要求各子分公司对本单位组织架构、干部职位职数设置进行全面梳理。

　　45.问题45：中层正副职增幅较高。

　　整改情况：一是已修订《集团党委管理干部选拔任用工作办法》。二是对集团管理干部职位职数进行规范调整。

　　46.问题46：集团总部中层副职以上干部较多。

　　整改情况：出台《深化总部机构改革方案》，精简总部集团党委管理干部职数33%。

　　47.问题47：集团总部和旗下上市公司总部有多个相同部门，职能重叠且工作推诿。

　　整改情况：出台《深化总部机构改革方案》，对职能分工相同的部门予以合并调整，避免了职能重叠，共精简总部部门38%(由29个精简到18个)。

　　48.问题48：集团旗下上市公司总部有4个“1人部门”。

　　整改情况：通过总部机构改革，现已无“1人部门”。

　　49.问题49：2024年1月集团党委修订的干部选任办法还明确2个总部部门负责人职数可增加到5人。

　　整改情况：已修订《集团党委管理干部选拔任用工作办法》，出台《深化总部机构改革方案》，集团和旗下上市公司总部部门负责人职数由103个精简到69个，精简33%。

　　50.问题50：部分子公司中层干部职数增幅较快。

　　整改情况：一是已对相关情况进行了全面核查，拟对相关责任人进行问责追责。二是已部署要求各子分公司对本单位的组织架构、干部职位职数设置进行全面梳理。

　　51.问题51：某子公司引进受到处分的干部。

　　整改情况：经核查该干部引进程序，不存在违规情形。

　　52.问题52：集团未健全管理人员能下机制，职级行政化严重，总部及分子公司有部分中层副职违规享受正职待遇。

　　整改情况：一是已对有关中层副职享受正职待遇的情况进行了全面分析研判，制订分类整改方案，对确实存在违规发放待遇情形的人员进行了追缴，并对相关责任人员进行了批评教育。二是出台了《集团党委管理干部能上能下制度》。

　　53.问题53：个别干部考核不称职，调离后继续享受原待遇。

　　整改情况：一是问题中所涉个别干部已退回违规多发放待遇。二是全面清查2020年以来集团党委管理干部年度考核情况，除问题中所涉情况外，没有其他考核不称职或基本称职干部。三是修订了《集团经营管理班子及成员年度综合考核评价办法》，加强对因考核不称职免去职务干部的考核管理。

　　54.问题54：集团产业研究院职能发挥不足，有的干部调入后仍享受原待遇。

　　整改情况：一是出台了《深化总部机构改革方案》，对产业研究院的职能定位作了明确界定，已完成部门人员的选聘上岗。二是经核查该部门人员情况，其调入程序及按原职级享受待遇均不存在违规情形。

　　55.问题55：薪酬逐年快速增长。

　　整改情况：集团党委会已研究同意调整集团经济效益指标目标值设定规则，采用集团前三年经济指标实际完成值的平均值作为目标值，并从2023年集团工资总额清算开始实施。

　　56.问题56：集团总部各层级干部薪酬分配未拉开合理差距，而分子公司一线员工平均薪酬较低。

　　整改情况：一是出台了《深化总部机构改革方案》，已完成机构改革，并按原定计划完成总部降薪目标。二是全面调查了解子分公司一线员工平均薪酬情况，严格落实新增工资总额分配向子分公司一线员工倾斜原则。

　　57.问题57：分子公司随意追加薪酬。

　　整改情况：一是严格按制度要求开展工资总额预算。二是对有关情况进行全面核查及分析研判，并对后续工作提出了规范要求。三是修订完善《集团工资决定机制实施办法》，将子分公司考核利润完成情况与工资总额紧密挂钩。

　　58.问题58：违规对部分子公司主要负责人调增薪酬。

　　整改情况：一是经清查核实，对有关子分公司主要负责人违规调增的薪酬，已按规定能退尽退。二是修订完善《集团子公司“双效”业绩考核与主要负责人薪酬管理办法》并严格执行。

　　59.问题59：违规对考评为D级的子公司2名主要负责人调增绩效。

　　整改情况：考评为D级的子公司2名主要负责人违规调增薪酬已清退完毕。

　　60.问题60：对连续考评为D级的职业经理人违规调增薪酬。

　　整改情况：一是考评为D级的职业经理人违规调增薪酬已清退完毕。二是出台《集团职业经理人管理办法》，严格落实契约化管理精神，按照协议考核兑现薪酬。

　　61.问题61：对另外2名职业经理人未按协议(合同)考核结果，多付薪酬。

　　整改情况：已核查2名职业经理人考核及薪酬情况，对确实存在违规发放的薪酬予以清退，并对未及时完成职业经理人协议签订的相关责任人进行了批评教育。

　　62.问题62：部分子分公司绩效考核等级比例确定不合理。

　　整改情况：一是已对有关情况进行核查，并对相关责任人进行了批评教育。二是指导各单位出台或修订了年度考核制度。三是已将各单位年度考核制度制定及执行情况纳入集团子分公司“双效”业绩年度考核。

　　63.问题63：集团下属某发行公司年度考核“优秀”率过高。

　　整改情况：一是已对该公司有关情况进行了核查，并对其人事分管领导及人事部门负责人进行了批评教育。二是指导该公司修订了年度考核制度，规范考核等级比例。

　　64.问题64：集团下属某媒体单位中层干部年度考核“优秀”率过高。

　　整改情况：一是已对该公司有关情况进行了核查，并对其人事分管领导及人事部门负责人进行了批评教育。二是指导该公司修订了年度考核制度，规范考核等级比例。

　　65.问题65：2020年以来有21名中层干部到龄应退二线但未报集团党委审批违规留任。

　　整改情况：一是以上21人均已经集团党委研究同意退出领导岗位。二是严格执行《集团党委管理干部提前退出领导岗位管理办法》，未再出现未经集团党委研究延迟退二线的情形。

　　66.问题66：集团违规任命已退线高管和中层正职为督导组成员，并按原级别发放薪酬。

　　整改情况：一是已废止《关于开展督导工作的实施办法》《集团党委督导组管理细则》。二是因有关同志任集团党委督导组成员期间均承担了工作任务，与退二线干部有所区别，按原级别发放薪酬具有合理性，已提交履职情况材料。

　　(六)意识形态工作存在薄弱环节，阵地管理有不足。

　　67.问题67：2家出版社有个别图书编校质量不合格。

　　整改情况：一是召回5种不合格图书不再发行，回收1种图书修订重印后再发行。二是对不合格出版物相关人员处以通报和经济处罚。三是指导有关出版社制定或修订了社内编校质量管理办法、印前质量管理办法等，并定期开展专业知识培训。四是建立了“出版质量管理档案”并保持动态更新及跟踪督查。

　　68.问题68：集团互联网平台账号较多，管理压力较大。

　　整改情况：一是已关停了一批粉丝量少、活跃度低、发挥功能弱的新媒体账号。二是集团及有关子分公司均建立健全了互联网公众账号管理制度。

　　三、下一步整改工作安排

　　下一阶段，集团党委将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以全面深化改革为契机，不断巩固整改成果，坚决做好巡视整改“后半篇文章”。

　　(一)进一步深化思想认识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把持续深化巡视整改作为履行管党治党责任、推动全面从严治党向纵深发展的重要实践，切实做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。

　　(二)进一步扛牢整改责任。认真履行好党委主体责任、党委书记“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”，压紧压实各部门各单位具体责任，坚持思想不松、目标不变、标准不降、力度不减，持之以恒抓紧抓实后续整改工作，确保问题整改不彻底不放手，整改不完成不卸责。

　　(三)进一步突出改革创新。加强顶层设计，持续深化管理体制机制改革，完善内容生产供给侧结构性改革，创新考核评价和人才激励机制，积极探索出版与科技、出版与金融等有机融合、双向赋能的有效机制，加快建设世界一流新型主流出版传媒集团，为打造“三个高地”、奋力谱写中国式现代化湖南篇章贡献力量。

　　(四)进一步推进全面从严治党。始终坚持严的基调不动摇，层层压实管党治党政治责任，加强重点领域和关键岗位廉政风险防控，营造风清气正政治生态。树立鲜明选人用人导向，全面规范干部选任工作。巩固深化党纪学习教育成果，引导党员、干部职工在遵规守纪的前提下，勤奋工作、放手干事、锐意进取、积极作为。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

　　联系电话：0731-84410581；

　　邮政信箱：长沙市开福区营盘东路38号湖南出版投资控股集团党群工作部；

　　电子邮箱：Hncbxszg@163.com。

　　中共湖南出版投资控股集团有限公司委员会

　　2025年2月27日